En el marco de la LI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 31 de julio de 2025 en San Salvador, El Salvador se aprobó el Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia. En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en sus informes precedentes, especialmente con relación a las Recomendación 7, que fue recalificada a “Cumplida” y las Recomendaciones 24 y 35, recalificadas a “Mayormente Cumplidas”.
Los países del GAFILAT reconocieron los avances adicionales alcanzados por Bolivia en el fortalecimiento de su sistema ALA/CFT. Asimismo, destacaron las medidas implementadas para atender las recomendaciones abordadas y valoraron el compromiso sostenido por el país con el cumplimiento de los estándares internacionales en la lucha contra el LA/FT.
El documento completo del Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia
Second Technical Compliance Re-Rating Report of Bolivia
En el marco de la LI Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT, y en cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos, que tuvo lugar el 29 y 30 de julio de 2025 en San Salvador, El Salvador.
El encuentro reunió a autoridades judiciales, fiscales, unidades de inteligencia financiera de todos los países miembros del GAFILAT y expertos internacionales con el fin de intercambiar experiencias, identificar desafíos comunes y fortalecer la cooperación operativa en estas materias clave.
Durante la jornada del 29 de julio se abordaron los avances normativos y operativos en la región, así como las experiencias internacionales en extinción de dominio y localización de activos, a través de presentaciones de expertos de la UNODC, el programa EL PAcCTO, COPOLAD y la Policía Nacional de España. Además, se desarrolló un taller práctico con análisis de casos reales que permitió a los participantes discutir estrategias, identificar obstáculos compartidos y proponer soluciones concretas.
El 30 de julio se expuso la experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas. Asimismo, se desarrollaron tres paneles temáticos que abordaron áreas clave para mejorar la efectividad operativa en la región: el primero analizó estrategias para fortalecer las investigaciones financieras paralelas, destacando la importancia de unidades especializadas, cooperación temprana y acceso oportuno a la información; el segundo se centró en la recuperación de activos, subrayando la necesidad de políticas nacionales integrales, coordinación interinstitucional y aprovechamiento de herramientas de cooperación internacional; y el tercero examinó los desafíos vinculados al uso de activos virtuales en delitos financieros, enfatizando la implementación de la Recomendación 15 del GAFI, la regla de viaje y la articulación con el sector privado.
El evento concluyó con una reflexión conjunta sobre la importancia de seguir promoviendo espacios de articulación regional e interinstitucional que fortalezcan la efectividad operativa de las investigaciones patrimoniales y la recuperación de activos en contextos cada vez más complejos y digitalizados.
El GAFILAT expresa su profundo agradecimiento a las autoridades de El Salvador por su hospitalidad, así como a todas las delegaciones, panelistas y expertos por el compromiso demostrado y las valiosas contribuciones realizadas durante esta sesión especial. Asimismo, se reconoce y valora el aporte de El PAcCTO, UNODC e INL, cuyo apoyo fue fundamental para el desarrollo del encuentro.
Los días 24 a 27 de junio se llevó a cabo en La Habana, Cuba, un taller de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. El evento, desarrollado en el marco del proyecto de colaboración del GAFILAT con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , tuvo como objetivo compartir experiencias prácticas relacionadas con el proceso de evaluación mutua, y específicamente el de simular el entorno, dinámica y preparación requerida para encarar una visita in situ exitosa, en el marco del proceso de evaluación.
Por parte de Cuba participaron autoridades relevantes del sistema ALA/CFT, así como representantes de los sujetos obligados, de manera que todas las partes involucradas pudieran conocer los desafíos que conlleva la evaluación, así como compartir y recibir algunas guías y recomendaciones prácticas para maximizar la oportunidad y poder transmitir de una mejor manera el funcionamiento del sistema ALA/CFT al equipo evaluador que tomará parte en la Evaluación Mutua de la República de Cuba. En el marco de esta reunión también se dio continuidad a la diseminación de los riesgos de LA/FT y FP de Cuba, se dio una revisión del riesgo y el contexto, y se realizaron distintas tareas de preparación al país.
Esta actividad se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de las capacidades ALA/CFT del país, que será el primer miembro del GAFILAT en ser evaluado bajo la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), del 24 al 26 de junio de 2025 se realizó en San José, Costa Rica, la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).
El evento fue desarrollado con el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica y tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre los desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro.
Se contó con la participación de puntos de contacto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Asimismo, participaron representantes del Banco Mundial, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés) del Instituto de Gobernanza de Basilea, el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional (El PAcCTO), de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (Red CARIN, por sus siglas en inglés) y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
La reunión se llevó a cabo con un módulo de capacitación sobre temáticas relevantes para fortalecer los conocimientos de los puntos de contacto; un módulo informativo sobre los resultados estadísticos del uso de la plataforma y del intercambio de información con otras redes; intercambio de experiencias de los puntos de contacto en temas como identificación, investigación y recuperación de activos y casos de éxito la materia. Aunado a ello, se intercambiaron experiencias sobre los desafíos identificados en la atención de requerimientos a través de la RRAG y aspectos de mejora que pueden implementarse para fortalecer la buena cooperación que se tiene.
El GAFILAT agradece a todos los participantes del evento y a los cooperantes, especialmente al Instituto Costarricense sobre Droga y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica en su carácter de anfitrión, por los valiosos aportes y resultados alcanzados durante las jornadas.
Del 10 al 12 de junio de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras, organizado en el marco de las actividades para el cumplimiento del Plan de Acción del GAFILAT para este año con el apoyo de la Cooperación técnica española.
El evento contó con la participación presencial y virtual de más de 100 delegados, representantes de autoridades supervisoras en materia ALA/CFT y del sector privado de los países miembros. La asistencia y el intercambio activo de experiencias reflejan el alto interés y relevancia que este tema tiene para las delegaciones del GAFILAT.
El taller se centró en profundizar el entendimiento y aplicación de las medidas simplificadas de debida diligencia, particularmente en el contexto del enfoque basado en riesgos y a la luz de los recientes cambios de la Recomendación 1. Esta actualización refuerza la necesidad de que los países apliquen medidas proporcionales a los riesgos identificados, promoviendo una gestión más efectiva de los recursos y fortaleciendo la inclusión financiera sin comprometer la integridad del sistema.
El GAFILAT agradece el valioso apoyo de Guatemala para la organización de esta actividad y la activa participación de todos los asistentes. El GAFILAT reafirma su compromiso de continuar apoyando a los países miembros en la implementación de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante los días 2 y 3 de junio de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en Lima, Perú el cuarto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cabe destacar que, en el marco de este proyecto, se desarrolló por primera vez un escenario relacionado con una coincidencia ficticia en la lista de sanciones de la RCSNU 1718 (2006) aplicable a la República Popular Democrática de Corea.
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia. Asimismo, el ejercicio mostró, partiendo de un congelamiento de fondos o activos ficticio conocer el rol que tienen las autoridades clave del sistema ALA/CFT/CFP de Perú como la UIF, la SBS, la SUNARP y el Poder Judicial; entre otros. Participaron distintos Sujetos Obligados financieros y no financieros tales como: bancos, PSAV, inmobiliarias y comercializadoras de vehículos.
Esta actividad permitió identificar las buenas prácticas desarrolladas por el Perú, así como algunas áreas de fortalezas y oportunidades de mejora de los actores intervinientes, para poder robustecer sus capacidades y así afrontar de mejor manera un eventual caso real.
Finalmente, se agradece todas las facilidades prestadas por la SBS, a través de la UIF y la Gerencia de Riesgos, y el resto de las autoridades competentes para la óptima realización de este ejercicio.
Del 27 al 30 de mayo de 2025 se llevó a cabo el Seminario Regional para Evaluadores conjunto del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Dicho Seminario se condujo en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT, así como de algunos miembros observadores del organismo.
El curso estuvo integrado por dos módulos fundamentales:
a) Módulo teórico, a través de dos cursos e-learning especializados del GAFI y el GAFILAT.
b) Módulo práctico, el cual se llevó a cabo de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal de este evento es formar expertos de los países del GAFILAT en la en la Metodología de evaluación del GAFI para la Quinta Ronda tanto en aspectos de cumplimiento técnico, con las 40 Recomendaciones, como en términos de efectividad de los sistemas ALA/CFT. Para la impartición del seminario se contó con representantes de la Secretaría del GAFI, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, así como una representante de España.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de la República Federativa de Brasil por el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas de capacitación, así como a todos los países por la participación de sus delegados para contar con personal capacitado para llevar a cabo las evaluaciones mutuas en el marco de la Quinta Ronda de Evaluación.
El pasado 27 de mayo de 2025 se llevó a cabo un "Webinar sobre Inclusión Financiera y Políticas ALA/CFT" organizado por el GAFILAT con el valioso apoyo del Centro para Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute (RUSI) y con la participación destacada de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés).
El encuentro reunió a más de 100 delegados del sector público y privado provenientes de los países miembros del GAFILAT. Se abordaron experiencias, buenas prácticas y desafíos en torno a la implementación de políticas que promuevan simultáneamente la inclusión financiera y el fortalecimiento de los sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
Esta sesión permitió abordar el desafío del enfoque basado en riesgo de manera tal que se favorezca la ampliación del acceso de los ciudadanos a servicios financieros seguros, regulados y accesibles, sin comprometer la integridad del sistema financiero. De esta manera se da cumplimiento a un eje de trabajo prioritario del Plan de Acción de nuestra presidencia. @ SIB GUATEMALA
Desde el GAFILAT se agradece profundamente el compromiso y la participación activa de todos los países, así como la colaboración de las organizaciones internacionales aliadas que hicieron posible este espacio de diálogo y cooperación.
El curso de capacitación sobre Obligación y Supervisión de APNFD se realizó en Asunción, en las instalaciones del Banco Central de Paraguay, del 19 al 23 de mayo de 2025.
Esta capacitación estuvo a cargo de Mariano García, responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado, Irene Sánchez, vocal asesora de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT la Asistente Técnica Rocío Cañas, y el valioso apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
El curso contó con la participación de 35 representantes de diversas instituciones paraguayas, incluyendo el Banco Central de Paraguay (BCP), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la propia SEPRELAD.
Dentro de los contenidos abordados durante esa semana destaca marco normativo internacional ALA/CFT, quinta ronda de evaluaciones, recomendaciones del GAFI respecto a las APNFD, particularidades sobre los sujetos obligados, supervisión con enfoque basado en riesgo, régimen sancionador, entre otros.
Este curso fue posible gracias a la colaboración de España, un cooperante histórico del GAFILAT, y forma parte de un conjunto de capacitaciones que se asignan a los países en función de la matriz de priorización del Grupo de Trabajo Capacitación y Desarrollo (GTCD) del GAFILAT. Los países beneficiarios tienen la oportunidad de elegir entre una amplia gama de temas, entre los que se incluyen: Financiamiento del Terrorismo; Proliferación de armas de destrucción masiva y aplicación de sanciones internacionales; Beneficiario Final; APNFDs: Obligaciones y supervisión; Obligaciones de los Sujetos Obligados dentro de los sistemas ALA/CFT; las 40 Recomendaciones del GAFI; Supervisión basada en riesgo; y los procedimientos sancionadores por incumplimientos de obligaciones preventivas.
