PRESIDENCIA
PRESIDENTA:
Dra. Liliana Alcaraz Recalde
Ministra-Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD
Coordinadora Nacional de la República del Paraguay ante el GAFILAT
VICEPRESIDENTE:
Lic. Juan Carlos Monroy Véliz
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala
Coordinador Nacional de la República de Guatemala ante el GAFILAT
SECRETARÍA EJECUTIVA
PRESIDENTA
Dra. Liliana Alcaraz Recalde
Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde es Abogada, Notaria y Escribana Pública de nacionalidad paraguaya, egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Ministra- Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención Lavado de Dinero o Bienes del Paraguay ( SEPRELAD) y desde enero de 2024 ocupa el cargo de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT.
Especialista en Justicia Penal y Constitucional y DDHH con orientación en Justicia Penal y Delitos Complejos, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre los distintos cargos de su experiencia profesional se destacan los siguientes:
- Agente fiscal desde el año 1999 hasta el año 2023.
- Ex fiscal delegada de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Paraguay.
- Ex fiscal delegada de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público.
- Ex docente del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.
- Docente de VIA PRO Desarrollo.
- Ex representante de los Agentes Fiscales del Paraguay ante el Consejo Asesor del Ministerio Público (2016 -2023).
SECRETARIO EJECUTIVO
Esteban Fullin
Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:
- Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
- Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
- Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
- Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13).
- Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
- Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
- Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).
Actualmente, el Secretario Ejecutivo también desempeña funciones como co-chair del grupo de trabajo del GAFI a cargo de la Cooperación de la Red Global - GNCG
