ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA

PRESIDENTA:

Ing. Carla Mera Proaño

Coordinadora Nacional de la República del Ecuador ante el GAFILAT

Directora General UAFE

 

VICEPRESIDENTE:

Dr. Jorge Chediak

Coordinador Nacional de la República Oriental del Uruguay ante el GAFILAT

Secretario Nacional - SENACLAFT

 

SECRETARÍA EJECUTIVA

PRESIDENTA

Ing. Carla Mera

Ingeniera Comercial mención en finanzas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Funcionaria de carrera de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con amplia experiencia en temas de prevención y detección de casos relacionados al lavado de activos y sus delitos precedentes, como la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Ha participado en capacitaciones internacionales en materia anti-lavado en varios países tales como: Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, Cuba, Panamá, Francia y Catar.

Se ha desempeñado como Coordinadora Técnica de Prevención, Análisis de Operaciones y Seguridad de la Información (CTPOSI) durante el periodo 2019-2021, también fue directora de la Dirección de Análisis de Operaciones entre 2018-2019 y analista de la Dirección de Análisis de Operaciones de la UAFE desde el 2013 al 2018. Además, ha dirigido acciones operativas para fortalecer el régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, de cara al proceso de Evaluación Mutua del Ecuador en conjunto con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Experiencia internacional:

En representación de la UAFE, ha coordinado con unidades de inteligencia financiera a escala mundial y organismos internacionales como:

  • Fondo Monetario Internacional (FMI)
  • Organización de los Estados Americanos (OEA)
  • Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)
  • Banco Mundial
  • Grupo Egmont
  • Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
  • Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ)

Representaciones internacionales:

  • Vicepresidenta 2021 Pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Vicepresidenta 2022 del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (Gelavex). Grupo coordinado por La Organización de los Estados Americanos (OEA)
 
 

SECRETARIO EJECUTIVO

Esteban Fullin

Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:

  • Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
  • Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
  • Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
  • Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13). 
  • Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
  • Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
  • Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).

Actualmente, el Secretario Ejecutivo también desempeña funciones como co-chair del grupo de trabajo del GAFI a cargo de la Cooperación de la Red Global - GNCG

MATERIAL DE CONSULTA