ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA

PRESIDENTA:

Wendy Lora Pérez

Coordinadora Nacional de la República Dominicana ante el GAFILAT


VICEPRESIDENTE:

Ricardo Liao

Coordinador Nacional de la República Federativa De Brasil ante el GAFILAT

SECRETARÍA EJECUTIVA

 

PRESIDENTA

Wendy Lora

Wendy Lora Perez, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, Coordinadora Nacional, Secretaria Técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT). Es abogada dominicana, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales. Tiene especialización en Ciencias Penales con mención del Ministerio Público. Es Especialista en Compliance, en Transparencia, Accontability y Lucha contra la Corrupción. Cuenta con vasta formación continua en temas relacionados con sus áreas de expertis. Posee más de 16 años de experiencia en el ejercicio del Derecho en diversas áreas, desarrollándose principalmente en la investigación penal, litigación, derecho económico, prevención y persecución de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es miembro de la carrera del Ministerio Público desde el año 2006, destacándose como encargada de importantes procesos penales en materia de Lavado de Activos y narcotráfico en su condición de directora del Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía del Distrito y en el ejercicio del cargo de fiscal de drogas y directora de delitos sexuales. Fue responsable de impulsar el fortalecimiento del programa de prevención de LA/FT en el mercado de valores al frente de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores y Lavado de Activos, como parte de la Superintendencia de Valores, por espacio de 2 años. Ejerció la docencia por más de 11 años tanto en universidades nacionales, como en congresos e institutos de formación para la función. Fue Presidenta del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) Como Coordinador Nacional ante el GAFILAT, mantiene activa participación en Plenarios y Grupos de Trabajo y ejerce la Presidencia Pro Tempore del Organismo durante el periodo 2020.

SECRETARIO EJECUTIVO

Esteban Fullin

Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:

  • Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
  • Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
  • Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
  • Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13). 
  • Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
  • Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
  • Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).
MATERIAL DE CONSULTA