ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA

PRESIDENTE:

Ricardo Liao

Presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera COAF, Brasil 


VICEPRESIDENTE:

Leopoldo Quirós Rumbea 

Coordinador Nacional de la República de Ecuador ante el GAFILAT

Director General UAFE

SECRETARÍA EJECUTIVA

 

 
 

PRESIDENTE

Ricardo Liao

Função Atual:

  • Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, desde 21 de agosto de 2019.

Funções Anteriores:

  • Vice-Presidente pro-tempore do Gafilat no ano de 2020.
  • Diretor de Supervisão do Coaf, de janeiro a agosto de 2019, atuando nos processos de regulação, fiscalização e administrativo sancionador, em relação às pessoas supervisionadas pelo Coaf.
  • Secretário-Executivo do Coaf, de abril de 2013 até janeiro de 2019, atuando nas áreas de supervisão, desenvolvimento institucional, gestão e tecnologia da informação.
  • Banco Central do Brasil: Assessor (1986 - 1991); Chefe Adjunto (1991 - 1996); Consultor (1996 - 1999) no Departamento de Fiscalização; e Chefe de Departamento (1999 - 2012) na área de supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), desenvolvendo ainda atividades relacionadas a monitoramento de câmbio, controle cambial, censo de capitais, capitais brasileiros no exterior, atendimento a denúncias e reclamações contra instituições financeiras e gestão do Bacenjud e CCS.
  • Conselheiro, representante do Banco Central do Brasil, no Plenário do Coaf, de 1998 a 2012.

Participação:

  • Em missões oficiais, representando o Brasil (BCB e Coaf) no Gafi/FATF, Gafilat e Egmont, além de várias palestras sobre o tema de PLDFT em seminários técnicos entre 2000 e 2020.
  • Na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Enccla, entre 2013 e 2020.

Educação Formal:

  • Formação Superior: Ciências Econômicas da Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, concluído em março de 1979.
 
 

SECRETARIO EJECUTIVO

Esteban Fullin

Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:

  • Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
  • Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
  • Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
  • Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13). 
  • Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
  • Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
  • Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).
MATERIAL DE CONSULTA