ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA

 

PRESIDENTE:

Dr. Jorge Omar Chediak González

Coordinador Nacional de la República Oriental del Uruguay ante el GAFILAT

Secretario Nacional SENACLAFT

 

VICEPRESIDENTE:

Ministro-Secretario Ejecutivo René Fernandez
 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - UIF de Paraguay
 
Coordinador Nacional de la República del Paraguay ante el GAFILAT

 

SECRETARÍA EJECUTIVA

 

PRESIDENTE

Dr. Jorge Omar Chediak González

Procurador y Dr. en Derecho y Ciencias Sociales títulos otorgados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Magistrado Judicial durante 41 años en todas las jerarquías: Juez de Paz, Juez Letrado, Ministro de Tribunal de Apelaciones y tres veces Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente Profesor Titular de Introducción a la Judicatura en la Universidad de la Empresa y Profesor Titular de Ética Jurídica en la Universidad CLAEH. Desempeña el cargo de Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, cargo concedido por el Sr. Presidente de la República. 
 
Distinciones internacionales Premio Jerusalem – (2018) - Montevideo-Uruguay
Magistrado Honorario de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2021) Reconocimiento de la Cumbre Internacional Sistema Anticorrupción y Delitos contra la Administración Pública – 4 de agosto 2022. 
 
Representaciones internacionales Secretario Pro Témpore de la Cumbre Judicial Iberoamericana Secretario Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana Vicepresidencia de Gafilat en el año 2022. 

 

 
 

SECRETARIO EJECUTIVO

Esteban Fullin

Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:

  • Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
  • Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
  • Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
  • Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13). 
  • Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
  • Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
  • Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).

Actualmente, el Secretario Ejecutivo también desempeña funciones como co-chair del grupo de trabajo del GAFI a cargo de la Cooperación de la Red Global - GNCG

MATERIAL DE CONSULTA