El Salvador
Al ser miembro del GAFILAT, contamos con el apoyo y la guía necesaria que nuestro país requiere para realizar una mejor labor de prevención, control y combate contra el LA/FT/FPADM.
La prevención del LA/FT es de suma importancia, debido que a través de esta los países logran reducir las vulnerabilidades que en materia de LA/FT pueden presentar los principales sectores del país, como por ejemplo: IF, APNFD y PSAV. Con la prevención se logra que los delincuentes o el crimen organizado no utilice a las instituciones de forma indiscriminada para lavar dinero o financiar el terrorismo; el no mitigar este tipo de riesgos, genera distorsiones económicas, ocasionando que la economía del país pueda colapsar, incluso llegando a impactar negativamente a los países vecinos y la zona geográfica donde se encuentre ubicado.
El Salvador fue miembro de otro organismo regional tipo GAFI desde el año 2003, sin embargo, en el año 2021 se tomó la decisión de solicitar la incorporación de El Salvador como miembro observador del GAFILAT, siendo nombrado como observador en julio del 2021 y en diciembre de ese mismo año se aceptó a nuestro país como miembro del GAFILAT, teniendo dicha calidad a partir del 01 de enero del 2022.
“A pesar de no ser parte de este grupo regional durante los años anteriores, hemos observado que el GAFILAT se ha convertido en la pieza clave para que los países miembros de nuestra región, enfrenten con mayor efectividad la prevención y el combate de LA/FT.”
Atendiendo a razones estratégicas, similitudes de mercados económicos, financieros y bursátiles, ventajas geográficas y estructurales, ser miembro del GAFILAT permitirá a El Salvador interactuar de mejor forma con todos los países de habla hispana de la región, con los cuales enfrentamos similares desafíos en materia de LA/FT; además, es importante recalcar el apoyo del grupo regional y las acciones realizadas con los países de la región.
Los sistemas de ALA/CFT de la región son fuertes y están en constantes cambios para actualizarse a las nuevas realidades, la fortaleza que muestran se debe a los altos niveles de exigencia del GAFILAT para el cumplimiento de los estándares del GAFI.
Como país de reciente incorporación a el GAFILAT, tenemos altas expectativas de este organismo regional, en primer lugar, que en este tema se convierta en un referente a nivel mundial, que todos sus países miembros eleven sus niveles de cumplimiento en relación a los estándares del GAFI, que exista una mayor cohesión entre todos los países que lo conforman, cerrando las brechas existentes y que en conjunto se pueda combatir de mejor forma el LA/FT. Asimismo, que proporcione mayores capacitaciones, que se desarrollen sistemas agiles para compartir información entre todos los países miembros y el acompañamiento especializado para cada país en sus respectivos procesos de Evaluación Mutua.
El Salvador se integró como miembro de pleno derecho a GAFILAT en el año 2022.
Nota por: Ana Virginia Samayoa Baron - ( Coordinadora Nacional de la Republica de El Salvador ante el GAFILAT / Directora de la Unidad de Investigación Financiera)
