Del 26 al 28 de mayo de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD”, con la participación de autoridades supervisoras de los países miembros de la región.
La actividad se desarrolló en el marco de los objetivos del Plan Estratégico del GAFILAT orientados al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), particularmente en materia de supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI.
Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la identificación y comprensión de riesgos, la traducción de hallazgos de riesgo en prioridades de supervisión, la planificación supervisora basada en riesgos, las evaluaciones sectoriales de riesgo, el diseño y utilización de matrices de riesgo, así como el uso de herramientas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, para apoyar los procesos de supervisión.
La metodología combinó exposiciones técnicas, ejercicios prácticos y espacios de intercambio de experiencias regionales, permitiendo a los participantes discutir desafíos comunes y compartir buenas prácticas en materia de supervisión de APNFD.
Asimismo, se contó con la participación de expertos y facilitadores regionales, así como con presentaciones de experiencias de países sobre herramientas de gestión de riesgo y evaluaciones sectoriales aplicadas a sectores de APNFD.
El GAFILAT agradece especialmente el apoyo de la Coordinación Nacional de Colombia en la organización de esta actividad; así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller “El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.
Durante la actividad, se abordaron temas clave como el uso de la inteligencia financiera estratégica en la supervisión basada en riesgos; la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); el rol de la supervisión como generador de información relevante para la inteligencia financiera; y, la coordinación entre supervisores, UIF y autoridades investigativas.
La actividad se desarrolló bajo un enfoque práctico, combinando exposiciones técnicas con ejercicios aplicados, en los cuales los participantes analizaron casos reales y discutieron los principales desafíos respecto al fortalecimiento de la inteligencia financiera desde su perspectiva supervisora.
El GAFILAT expresa su agradecimiento a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados. Asimismo, se extiende un especial reconocimiento a los facilitadores de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú que acompañaron el desarrollo del taller y aportaron su experiencia técnica y contribuyeron significativamente a la calidad de las discusiones.
Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la región, mediante la mejora en la generación y uso de la inteligencia financiera a lo largo de su cadena de valor.
El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk en donde se contó con la participación de representantes de las 9 Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN): CARIN, ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA, ARINSA, ARIN-EA, ARIN WCA, ARIN MENA y ARINCA
Estas reuniones se vienen realizando de forma virtual desde 2021 con el objetivo de reunir a las Secretarías de las ARIN, así como a los puntos de contacto de estas redes a fin de compartir experiencias y desafíos en torno a la cooperación internacional, así como a los retos que persisten en torno a la identificación de bienes y la recuperación de los mismos.
Estas reuniones resultan relevantes para el fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre las ARIN para una cooperación más oportuna en la identificación de bienes en cumplimiento también con los estándares internacionales del GAFI en materia de recuperación de activos.
Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. El curso fue concebido como una instancia inicial, previa la evaluación mutua del país, con énfasis en la definición de objetivos y hoja de ruta, la construcción de una descripción del progreso desde la evaluación mutua previa, la priorización de brechas de efectividad y la preparación de evidencia verificable y consistente con la situación de riesgos de LA/FT del país.
Durante las cuatro jornadas de trabajo se abordaron temas centrales para el proceso evaluador, entre ellos la introducción a la 5ta ronda de evaluaciones del GAFILAT, los factores que determinan el éxito de una evaluación mutua, la identificación de brechas de cumplimiento técnico y efectividad, y módulos específicos sobre evaluación de riesgos y políticas coherentes, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos, así como financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La agenda incluyó además un espacio dedicado a la hoja de ruta para la evaluación y a la preparación de los cuestionarios de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad.
La actividad permitió profundizar el análisis de los principales desafíos y prioridades de Honduras frente al próximo proceso evaluador, con foco en la planificación, la coordinación interinstitucional, la narrativa del país y la preparación de evidencia de efectividad. En línea con ello, Honduras expresó su compromiso de alto nivel con el proceso de evaluación mutua y con el fortalecimiento sostenido de su sistema ALA/CFT/CFP, destacando la importancia de demostrar resultados efectivos para consolidar la confianza financiera, la reputación internacional y la integridad del sistema financiero.
GAFILAT agradece especialmente al Reino de España por su valioso apoyo para la realización de esta actividad, así como a Honduras por su hospitalidad y por el firme compromiso demostrado en esta etapa de preparación estratégica.
Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región. La actividad, organizada juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFI, permitió generar un espacio de intercambio entre autoridades, sector privado y organismos internacionales para abordar amenazas y mejorar los mecanismos de cooperación regional.
Durante las sesiones de trabajo se discutieron, entre otros temas:
i. Los riesgos asociados a la extorsión como facilitador del LA y su creciente vínculo con el crimen organizado, compartiendo experiencias prácticas y herramientas investigativas entre países miembros del GAFILAT y de la red global.
ii. El rol de las asociaciones público-privadas, el intercambio de información entre actores privados y el uso de tecnologías de supervisión para mejorar la calidad de la inteligencia financiera y fortalecer el enfoque basado en riesgos.
iii. La experiencia de Canadá en su proceso de evaluación mutua de V Ronda. Cambios principales respecto de la evaluación anterior, retos significativos y buenas prácticas.
El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a los países participantes por su apertura al intercambio de casos y buenas prácticas, lo que permitió enriquecer el conocimiento sobre los temas abordados y promover la coordinación internacional frente a fenómenos transnacionales.
De manera particular, se reconoce el valioso apoyo del BID como cooperante del GAFILAT, quien hizo posible la realización de esta iniciativa.
GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Costa Rica.
Durante la semana del 24 al 27 de febrero de 2026, el GAFILAT llevó a cabo en Costa Rica un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.
Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el GAFILAT con expertos del Reino de España, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.
La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, quienes profundizaron sus conocimiento en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.
El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la visita de alto nivel a la República de Costa Rica, los días 3 y 4 de marzo de 2026, como parte del inicio formal del proceso de Evaluación Mutua del país. Esta etapa tiene por objeto iniciar formalmente el proceso de evaluación, dialogar con las máximas autoridades nacionales sobre su importancia y reforzar el compromiso institucional necesario para afrontar el proceso, en línea con los estándares internacionales del GAFI.
La delegación del GAFILAT estuvo integrada por Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del organismo; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, Vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT y Coordinador Nacional de Colombia; Sergio Espinosa Chiroque, ex Presidente del GAFILAT y Coordinador Nacional del Perú; y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, ex Presidenta del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Paraguay.
Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado.
La agenda del 4 de marzo incluyó una reunión con representantes del sector financiero y APNFD, así como encuentros focalizados con otros organismos específicos clave del sector público, Tales como el Ministerio Público, Policía Judicial y Jueces, así como Supervisores de los 4 mercados regulados y de las APNFD y supervisor de los Notarios. Estas instancias permitieron abordar el alcance del proceso de evaluación y promover una comprensión compartida sobre la importancia de una respuesta articulada de todo el sistema nacional.
Al igual que en otras visitas de alto nivel realizadas por el GAFILAT en la región, esta misión permitió poner de relieve la relevancia del compromiso político e institucional al más alto nivel para el adecuado desarrollo de la evaluación mutua. Asimismo, evidenció la importancia de la coordinación entre las autoridades públicas y el sector privado para fortalecer la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP del país. La experiencia reciente del GAFILAT muestra que estas visitas constituyen un hito clave para el inicio del proceso y para reafirmar el respaldo de las autoridades nacionales a la evaluación.
El GAFILAT reconoce la disposición y el compromiso de Costa Rica con este ejercicio, que constituye una herramienta central para medir el nivel de cumplimiento técnico y efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP, así como para identificar oportunidades de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, el GAFILAT agradece especialmente la articulación y organización del proceso de la visita por parte de la UIF de Costa Rica, que permitió que se desarrollara de forma exitosa y en línea con los procedimientos.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo recientemente un Curso de Capacitación para Evaluadores, organizado conjuntamente con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el apoyo de la Secretaría del GAFI, con el objetivo de preparar a los expertos que participarán en las evaluaciones mutuas durante la 5ª ronda de evaluaciones mutuas.
El curso se realizó en Washington D.C. del 2 al 6 de marzo de 2026 y reunió a 46 participantes de 17 países y 3 organizaciones internacionales (GAFI, Banco Mundial y FMI), incluidos representantes de 8 países miembros del GAFILAT. Su objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas y promover un enfoque común, consistente y de alta calidad para la preparación y conducción de las evaluaciones mutuas por parte del GAFI y de los organismos regionales estilo GAFI durante la 5ª ronda.
La capacitación abordó temas centrales para la labor de los evaluadores, incluido un panorama general del proceso de evaluación mutua, el análisis de riesgos y contexto, y el fortalecimiento de habilidades clave para evaluar el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP. También incluyó módulos sobre el uso de datos y estadísticas para sustentar hallazgos, así como actividades diseñadas para reforzar la redacción del Informe de Evaluación Mutua y su discusión en foros técnicos.
En un contexto de creciente complejidad de los riesgos y amenazas, la capacitación de evaluadores es esencial para garantizar evaluaciones rigurosas, precisas y orientadas a resultados, contribuyendo al fortalecimiento de la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP en la región y en toda la Red Global.
A través de esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de capacidades y con la mejora continua de los procesos de evaluación mutua.
El GAFILAT expresa su sincero agradecimiento al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la Secretaría del GAFI por su apoyo y cooperación en la realización de esta actividad.
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) presenta su Plan Estratégico 2026–2030, un instrumento clave que orientará el trabajo del organismo durante los próximos cinco años y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la región.
Este nuevo Plan establece las prioridades estratégicas para consolidar los avances alcanzados, enfrentar los desafíos emergentes y profundizar la cooperación regional e internacional. Asimismo, refuerza el enfoque basado en riesgos, la efectividad de los sistemas ALA/CFT y el apoyo técnico a los países miembros en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Con una visión orientada a resultados, el Plan Estratégico 2026–2030 promueve:
- El fortalecimiento institucional de los países miembros.
- La mejora continua de la calidad y consistencia de las evaluaciones.
- La cooperación y coordinación regional.
La innovación frente a nuevas amenazas, incluyendo activos virtuales y tecnologías emergentes.
Link del documento: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8513
