Del 20 al 22 de octubre se realizó en Montevideo, Uruguay una Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo dirigido especialmente a jueves y fiscales de las 18 delegaciones del GAFILAT.
La formación tuvo como eje central fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y eventual judicialización de casos relacionados con el delito de terrorismo y su financiamiento (FT); en línea con el Estándar del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Esta capacitación organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) contó con la participación de 30 representantes de fiscalías generales, especializadas, y del poder judicial de las delegaciones del GAFILAT.
Esta formación fue impartida por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, Felipe Vergara del Toro de la Policía Nacional de España, una presentación con caso práctico a cargo de la Delegación de Perú y una participación especial del sector privado sobre software especializado en blockchain utilizado en investigaciones FT a cargo del experto internacional Jacob Cohen. En ella se mostraron distintos casos de actualidad y tipologías que reflejan la complejidad de casos de FT. A través de estos ejemplos prácticos, se hizo énfasis en la importancia de los equipos de investigación interdisciplinarios, los protocolos de investigación en la materia, las técnicas especiales de investigación aplicables al FT, la importancia del componente de investigación financiera y contable, la coordinación y especialización nacional, la cooperación internacional. Adicionalmente, los casos más recientes demuestran una tendencia del uso de activos virtuales y tecnologías emergentes relacionados con casos de FT y la importancia de capacitarse en la materia y el uso de herramientas informáticas para gestionar mejor estas investigaciones complejas.
Se agradecen todas las atenciones prestadas por la SENACLAFT en su calidad de Coordinación Nacional de Uruguay ante el GAFILAT para la realización de este evento.
La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) participó en la reunión inaugural de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Medio Oriente y Norte del África (MENAARIN), que se celebró en Yeda, Arabia Saudita, los días 8 y 9 de octubre de 2025.
El evento marcó el lanzamiento oficial de MENAARIN, una red regional destinada a coordinar esfuerzos entre los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y el Norte de África (MENAFATF) para el rastreo, congelación, decomiso y recuperación de activos ilícitos vinculados a la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada.
Durante la reunión, la RRAG estuvo representada por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, y Valeria Calaza, Co-Coordinadora de la RRAG, quienes compartieron los retos y perspectivas de la RRAG, incluyendo los avances en materia de cooperación internacional y el fortalecimiento de plataformas de intercambio seguro de información. Asimismo, se destacaron claves para potenciar la cooperación internacional entre ambas regiones, mediante el establecimiento de vínculos entre redes regionales de recuperación de activos (ARINs) y la convergencia con los estándares internacionales del GAFI.
Para la RRAG, esta participación adquiere importancia estratégica, dado que amplía su red de cooperación internacional, incorporando una zona geográfica con la que se han ido incrementando las investigaciones y casos transnacionales. Mediante este relacionamiento, se fortalecerá el intercambio de información, buenas prácticas y puntos de contacto técnicos en ambos hemisferios, y se reforzará el papel de la RRAG como actor global en la recuperación de activos, en línea con su misión de facilitar la identificación y recuperación de activos ilícitos en el exterior.
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizó en Santiago de Chile el curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), orientado a fortalecer las capacidades nacionales en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Esta capacitación organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contó con la participación de 44 representantes de 21 instituciones chilenas claves para el cumplimiento del estándar internacional en esta materia.
Las instituciones participantes fueron el Banco Central de Chile, Carabineros, Comisión para el Mercado Financiero, Consejo de Defensa del Estado, Dirección General del Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Gendarmería, ministerios de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos (a través de la Subsecretaría de Justicia), de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública (Subsecretaría de Seguridad Pública) y Secretaría General de la Presidencia (Comisión de Integridad Pública y Transparencia), Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y de la UAF.
El curso fue impartido por expertos españoles la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y la UAF.
Se agradecen las atenciones prestadas por la UAF en su calidad de Coordinación Nacional de Chile ante el GAFILAT para la realización de este curso.
Entre los días 16 y 18 de septiembre el GAFLIAT llevó adelante jornadas de trabajo y formación para las Coordinaciones Nacionales de sus países miembros en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de esta actividad se desarrolló un Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT en dónde se trabajó sobre la base de ejercicio prácticos en los desafíos que implican este tipo de ejercicios necesarios para la aplicación de EBR y el funcionamiento efectivo de los sistemas ALA/CFT. Asimismo, se discutió sobre el enfoque regional en materia de análisis de riesgos y su utilidad sobre la base de la experiencia acumulada por el GAIFLAT en el desarrollo de este tipo de estudios.
En virtud de la presencia de Coordinadores Nacionales y autoridades competentes se presentaron y discutieron a nivel estratégico documento vinculados con las modificaciones introducidas al estándar de cara a la Quinta ronda de EM y el uso de estadísticas en los procesos de EM.
Los resultados de la actividad fueron favorables y sentaron las bases para futuras acciones y proyectos.
El GAIFLAT agradece el invaluable apoyo provisto por la Coordinación Nacional de República Dominicana en la planificación y ejecución de estas actividades que son parte de su Plan Estratégico para este año.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:
- Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación - Actualización 5ta Ronda del GAFI (Nuevo)
Hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/SD5HdJXMMbB35Bcq7
Los cursos están dirigidos a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI Financial Action Task Force (FATF) y público en general.
La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido entre el 15 de noviembre y el 15 de febrero del 2025.
Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados y asincrónicos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.
#SinFondosNoHayCrimenOrganizado
La Coordinación Nacional de Guatemala a través de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT pone a disposición de los países miembros y del público interesado, el documento de conclusiones del taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras realizado del 10 al 12 de junio de 2025 en la Ciudad de Guatemala, en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore 2025.
El documento incluye los principales hallazgos, recomendaciones y herramientas para avanzar en la implementación del enfoque basado en riesgos (EBR) en el ámbito de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), así como los ajustes vinculados a la reciente actualización de la Recomendación 1.
Entre los temas clave del documento se destacan:
- La necesidad de adaptar las medidas de debida diligencia al nivel de riesgo identificado.
- La relevancia de la supervisión proporcional y diferenciada, que combine eficacia, integridad del sistema financiero e inclusión financiera.
- Las buenas prácticas compartidas por autoridades supervisoras y el sector privado de la región.
- Herramientas y planteamientos para fortalecer los sistemas nacionales ALA/CFT a partir de una visión más orientada al riesgo.
Se invita a descargar el documento en la biblioteca de GAFILAT: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8029
Ver noticia del Taller: https://gafilat.org/index.php/es/noticias/296-taller-sobre-supervision
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:
- Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación - Actualización 5ta Ronda del GAFI(Nuevo)
A partir de hoy hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/SD5HdJXMMbB35Bcq7
Los cursos están dirigidos a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI Financial Action Task Force (FATF) y público en general.
La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido entre el 15 de noviembre y el 14 de febrero del 2025.
Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados y asincrónicos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.
#SinFondosNoHayCrimenOrganizado
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala el sexto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia. El eje central de este ejercicio fue explorar distintos escenarios como los derivados de la implementación sin demora cuando se trata de sanciones derivadas del Comité de Sanciones de la RCSNU 1267 y subsiguientes. Asimismo, se realizó 1 escenario bajo el mecanismo previsto en la RCSNU 1373(2001) sobre los listados nacionales; donde el objetivo primordial fue estudiar la importancia de la adecuada implementación de los criterios de designación, la facultad de las autoridades competentes en la materia, los procedimientos y mecanismos para comunicar, los enlistamientos, desenlistamientos u otros escenarios de acceso a fondos.
A través de distintos escenarios se pudo conocer el papel que desempeñan las autoridades clave del sistema CFT/CFP de Guatemala, encabezadas por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, pero donde también juegan un rol crucial otras autoridades relevantes del sistema como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y las distintas Personas Obligadas (financieras y no financieras). Destacó una amplia participación del sector privado; con poco más de 50 participantes entre ellos bancos, cooperativas, entidades de arrendamiento financiero, entidades de valores, instituciones de movimiento de capitales y transferencias de fondos, sector inmobiliario, comercializadoras de vehículos automotores y organizaciones sin fines de lucro.
El simulacro permitió identificar las buenas prácticas desarrolladas en Guatemala en la materia y también, algunas oportunidades de mejora en los procesos que deben aplicar los actores intervinientes. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación multisectorial permitieron una discusión franca e integral y además abonará a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.
Se agradecen todas las facilidades prestadas por la Coordinación Nacional del país ante el GAFILAT, representada por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial y el resto de las autoridades competentes que colaboraron para la óptima realización de este ejercicio.
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, se desarrolló en Brasilia, Brasil, el Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD.
Durante la actividad, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto con expertos españoles, impartieron la capacitación cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones derivadas de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR) y compartir experiencias prácticas en la implementación de estos estándares.
Las distintas actividades —en especial los ejercicios y casos prácticos— generaron un valioso espacio de diálogo e intercambio entre representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector no financiero, lo que permitió intercambiar experiencias, identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus sistemas de supervisión.
El evento contó con la participación de más de 20 funcionarios pertenecientes a distintas autoridades competentes del país.
El GAFILAT agradece al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil por el apoyo brindado para la exitosa ejecución de este curso.
