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NOTICIAS
Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos del GAFILAT
Taller de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Celebración de la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras
4.° simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: Perú
Seminario Regional para evaluadores conjunto GAFI-GAFILAT
Webinar sobre Inclusión Financiera y Políticas ALA/CFT
Capacitación sobre Obligación y Supervisión de APNFD
Uso fraudulento del nombre del GAFILAT
Argentina
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