GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Costa Rica.
Durante la semana del 24 al 27 de febrero de 2026, el GAFILAT llevó a cabo en Costa Rica un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.
Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el GAFILAT con expertos del Reino de España, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.
La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, quienes profundizaron sus conocimiento en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.
El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la visita de alto nivel a la República de Costa Rica, los días 3 y 4 de marzo de 2026, como parte del inicio formal del proceso de Evaluación Mutua del país. Esta etapa tiene por objeto iniciar formalmente el proceso de evaluación, dialogar con las máximas autoridades nacionales sobre su importancia y reforzar el compromiso institucional necesario para afrontar el proceso, en línea con los estándares internacionales del GAFI.
La delegación del GAFILAT estuvo integrada por Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del organismo; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, Vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT y Coordinador Nacional de Colombia; Sergio Espinosa Chiroque, ex Presidente del GAFILAT y Coordinador Nacional del Perú; y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, ex Presidenta del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Paraguay.
Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado.
La agenda del 4 de marzo incluyó una reunión con representantes del sector financiero y APNFD, así como encuentros focalizados con otros organismos específicos clave del sector público, Tales como el Ministerio Público, Policía Judicial y Jueces, así como Supervisores de los 4 mercados regulados y de las APNFD y supervisor de los Notarios. Estas instancias permitieron abordar el alcance del proceso de evaluación y promover una comprensión compartida sobre la importancia de una respuesta articulada de todo el sistema nacional.
Al igual que en otras visitas de alto nivel realizadas por el GAFILAT en la región, esta misión permitió poner de relieve la relevancia del compromiso político e institucional al más alto nivel para el adecuado desarrollo de la evaluación mutua. Asimismo, evidenció la importancia de la coordinación entre las autoridades públicas y el sector privado para fortalecer la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP del país. La experiencia reciente del GAFILAT muestra que estas visitas constituyen un hito clave para el inicio del proceso y para reafirmar el respaldo de las autoridades nacionales a la evaluación.
El GAFILAT reconoce la disposición y el compromiso de Costa Rica con este ejercicio, que constituye una herramienta central para medir el nivel de cumplimiento técnico y efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP, así como para identificar oportunidades de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, el GAFILAT agradece especialmente la articulación y organización del proceso de la visita por parte de la UIF de Costa Rica, que permitió que se desarrollara de forma exitosa y en línea con los procedimientos.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo recientemente un Curso de Capacitación para Evaluadores, organizado conjuntamente con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el apoyo de la Secretaría del GAFI, con el objetivo de preparar a los expertos que participarán en las evaluaciones mutuas durante la 5ª ronda de evaluaciones mutuas.
El curso se realizó en Washington D.C. del 2 al 6 de marzo de 2026 y reunió a 46 participantes de 17 países y 3 organizaciones internacionales (GAFI, Banco Mundial y FMI), incluidos representantes de 8 países miembros del GAFILAT. Su objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas y promover un enfoque común, consistente y de alta calidad para la preparación y conducción de las evaluaciones mutuas por parte del GAFI y de los organismos regionales estilo GAFI durante la 5ª ronda.
La capacitación abordó temas centrales para la labor de los evaluadores, incluido un panorama general del proceso de evaluación mutua, el análisis de riesgos y contexto, y el fortalecimiento de habilidades clave para evaluar el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP. También incluyó módulos sobre el uso de datos y estadísticas para sustentar hallazgos, así como actividades diseñadas para reforzar la redacción del Informe de Evaluación Mutua y su discusión en foros técnicos.
En un contexto de creciente complejidad de los riesgos y amenazas, la capacitación de evaluadores es esencial para garantizar evaluaciones rigurosas, precisas y orientadas a resultados, contribuyendo al fortalecimiento de la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP en la región y en toda la Red Global.
A través de esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de capacidades y con la mejora continua de los procesos de evaluación mutua.
El GAFILAT expresa su sincero agradecimiento al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la Secretaría del GAFI por su apoyo y cooperación en la realización de esta actividad.
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) presenta su Plan Estratégico 2026–2030, un instrumento clave que orientará el trabajo del organismo durante los próximos cinco años y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la región.
Este nuevo Plan establece las prioridades estratégicas para consolidar los avances alcanzados, enfrentar los desafíos emergentes y profundizar la cooperación regional e internacional. Asimismo, refuerza el enfoque basado en riesgos, la efectividad de los sistemas ALA/CFT y el apoyo técnico a los países miembros en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Con una visión orientada a resultados, el Plan Estratégico 2026–2030 promueve:
- El fortalecimiento institucional de los países miembros.
- La mejora continua de la calidad y consistencia de las evaluaciones.
- La cooperación y coordinación regional.
La innovación frente a nuevas amenazas, incluyendo activos virtuales y tecnologías emergentes.
Link del documento: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8513
El 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la LII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, con la participación de los países miembros, observadores, organismos internacionales invitados y la Secretaría Ejecutiva del organismo, de forma presencial y virtual. La reunión plenaria fue precedida por las reuniones simultáneas de los Grupos de Trabajo, celebradas del 2 al 3 de diciembre de 2025.
La sesión del Pleno fue dirigida por el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Lic. Juan Carlos Monroy Vélez. En el acto de apertura se contó con las palabras de la Vicepresidenta de la República de Guatemala, Dra. Karin Larissa Herrera Aguilar, y del Vicepresidente del GAFI, Sr. Giles Thomson. Las delegaciones expresaron su agradecimiento al país anfitrión por la hospitalidad brindada y por la exitosa organización de las reuniones.
En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de alta relevancia estratégica, técnica e institucional para el GAFILAT y sus países miembros, en particular en el contexto del inicio de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, la culminación del Plan Estratégico 2020–2025 y la adopción del nuevo Plan Estratégico 2026–2030.
El Pleno conoció y aprobó los siguientes documentos, que serán publicados en la biblioteca del GAFILAT:
- Análisis estratégico en las UIF de la región, mediante la propuesta de metodologías y herramientas efectivas;
- Diagnóstico regional de ciberseguridad aplicado a las Unidades de Inteligencia Financiera; e
- Informe de Tipologías de Lavado de Activos del GAFILAT 2025.
En el marco del Pleno se desarrollaron dos sesiones especiales:
- El Diálogo Regional de Políticas del BID: Hacia una recuperación de activos eficaz, que reunió a autoridades judiciales, fiscales, UIF y organismos cooperantes, y permitió profundizar el intercambio técnico sobre estrategias de recuperación de activos, investigaciones financieras paralelas, cooperación público-privada y nuevos requisitos del Estándar GAFI.
- El Diálogo Internacional para el Fortalecimiento Regional de políticas ALA/CFT, que constituyó un espacio estratégico para el intercambio entre el GAFI, los organismos regionales estilo GAFI, observadores y socios cooperantes, abordando amenazas globales, riesgos emergentes, prioridades para la Quinta Ronda y oportunidades de cooperación internacional.
Resultados del Pleno del GAFI (octubre 2025)
Se presentó un informe oral por parte de la Secretaría del GAFI sobre los principales resultados del Pleno y de los Grupos de Trabajo del GAFI celebrados en octubre de 2025. Se destacaron, entre otros aspectos, las modificaciones a los Procedimientos Universales, los avances metodológicos vinculados a la Recomendación 16 (Transparencia de Pagos), los trabajos del Grupo de Coordinación con la Red Global (GNCG) y la adopción de la Guía sobre Recuperación de Activos. Asimismo, se informó que el próximo Pleno del GAFI se celebrará en febrero de 2026 bajo la presidencia de México
Modificaciones a los Estándares y a la Metodología de Evaluación
El Pleno aprobó, por consenso, las modificaciones a:
- La Recomendación 7, su Nota Interpretativa y la Metodología de Evaluación, en materia de financiamiento de la proliferación;
- La Metodología de Evaluación derivada de los cambios a la Recomendación 16, incluyendo disposiciones transitorias hasta el año 2030; y
- Los Procedimientos del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, incorporando los ajustes derivados de la revisión temprana del GAFI y disposiciones sobre consecuencias no deseadas de la Recomendación 8.
Actividades de los Grupos de Trabajo
El Pleno tomó conocimiento y aprobó los informes de actividades del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM); Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD); Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos (GTAR); Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT); y Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).
Destacándose los avances en preparación para la Quinta Ronda, capacitación regional, análisis de riesgos emergentes, financiamiento del terrorismo, recuperación de activos, transporte transfronterizo de efectivo y cooperación operativa.
Asuntos institucionales
El Pleno conmemoró el 25 Aniversario del GAFILAT, reconociendo la consolidación institucional del organismo, su evolución histórica y su rol como referente regional en la lucha contra el LA/FT/FP. Asimismo, se presentó y dio por concluido el Plan Estratégico 2020–2025, y se aprobó el Plan Estratégico 2026–2030, junto con el Plan de Acción 2026–2027.
Adicionalmente, se abordaron asuntos presupuestarios e institucionales, así como la elección de la presidencia de Panamá y vicepresidencia de Colombia para el período 2026.
Relaciones externas y cooperación internacional
Se desarrollaron las intervenciones de países de apoyo y cooperación e informes de las organizaciones internacionales, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/FP de la región y destacaron la importancia de una cooperación técnica, coordinada y sostenible.
Cierre del Pleno
Concluidos los puntos de la agenda, el Presidente Pro Tempore agradeció la participación activa de las delegaciones, el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y el apoyo del país anfitrión, y dio por clausurado el LII Pleno de Representantes del GAFILAT.
El 17 y 18 de diciembre de 2025, una delegación del GAFILAT, encabezada por el Presidente Pro Témpore, Dr. Juan Carlos Monroy Véliz, el Secretario Ejecutivo, Dr. Esteban Fullin, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento al Terrorismo, Dr. Bienvenido Roberts y el Experto Técnico, Dr. Juan Manuel Portilla, participó en diversas reuniones de trabajo con distintas agencias de la ONU en materia contra el financiamiento al terrorismo (FT) y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) en la Ciudad de Nueva York, EE.UU.
Entre las principales actividades, el GAFILAT sostuvo una reunión de alto nivel con la Directora Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), Dra. Natalia Gherman, donde se compartieron los avances de distintos proyectos que desarrolla el organismo y se exploraron futuras instancias de cooperación en materia de prevención y combate al terrorismo y su financiamiento en la región. Adicionalmente, se sostuvieron reuniones de trabajo con distintos funcionarios del CTED, del Alto Comisionado Derechos Humanos (ACNUDH)y la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de la ONU (UNODET) en las cuales se realizó un repaso sobre las actividades que actualmente se desarrollan en materia de Combate al Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFT/CFP) en la región, así como los proyectos concluidos y futuros sobre este tema estratégico para la comunidad internacional.
Por otra parte, el GAFILAT participó del evento de lanzamiento de la “Guía sobre el respeto de los derechos humanos en el combate del financiamiento del terrorismo” desarrollada por el CTED y de la ACNUDH. Esta iniciativa, brinda a los Estados Miembros medidas concretas, prácticas y viables para apoyar la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, los tratados internacionales contra el terrorismo y las recomendaciones del GAFI, salvaguardando al mismo tiempo los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En materia de combate al FP, siendo un eje central de la presidencia pro témpore saliente y que continúa entre los rubros estratégicos para las delegaciones del GAFILAT, en particular en el marco de la recién iniciada Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, se sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Emb. Ricardo Moscoso en virtud de que dicho país se desempeña actualmente como Presidente Pro Témpore del Comité de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1540 (2004) en materia de combate al FP. Dicha reunión contó también con la participación de expertos del Comité establecido en el marco de la RCSNU 1540. En este encuentro se enfatizó la importancia de la Evaluación Regional de Riesgo en materia de FP que desarrolla actualmente el GAFILAT, la primera en su tipo para nuestra región y que no sólo será clave para dar cumplimiento a la Recomendación 7 y Resultado Inmediato 11 del GAFI sino que ayudará al sector público y privado a identificar las formas más comunes de evadir sanciones en la materia y comprender y mitigar el riesgo asociado a ellas.
El GAFILAT refrenda su compromiso para continuar trabajando con sus delegaciones en estos temas clave y agradece a la Dra. Lina Cepeda, Oficial Jurídica CTED y enlace regional con el GAFILAT por las gestiones realizadas para realizar la misión antes descrita.
En el marco de las reuniones de los grupos de trabajo y de la plenaria del GAFILAT, los días 1 y 2 de diciembre, el BID, junto con el GAFILAT, desarrollaron el Diálogo Regional de Políticas: Hacia una recuperación de activos eficaz, que reunió a autoridades y expertos de la región.
El documento resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel, abordando temas clave como la recuperación de activos en casos de corrupción, los activos virtuales, la cooperación internacional y la implementación de la Recomendación 4 del GAFI.
El evento constituyó un insumo relevante para fortalecer las estrategias nacionales y la agenda regional en materia de recuperación de activos y lucha contra el crimen organizado.
Link al documento: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8445
Los días 17 a 20 de noviembre de 2025 se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP.
Durante esta actividad, una experta del Tesoro de España y un representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT impartieron la capacitación con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de que las sanciones ante incumplimientos cumplan con las características del estándar. De esta manera, se puede fomentar que las sanciones sean una herramienta para hacer más robusto el sistema de prevención, identificación y represión del LA//FT y asisten en la correcta implementación de medidas preventivas relacionadas con el FP.
El curso contó con componentes teóricos que trataron los estándares internacionales y la aplicación del régimen sancionador de acuerdo con el marco normativo español y ecuatoriano, así como actividades y casos prácticos. Todos los componentes anteriormente indicados permitieron analizar la aplicabilidad del régimen en distintos sectores, por parte de los casi 50 participantes de las ocho autoridades supervisoras y reguladoras presentes.
El GAFILAT agradece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador por el apoyo y la organización para la ejecución de este curso
En el marco de los esfuerzos del GAFILAT para fortalecer su presencia y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de la Red Global, el organismo organizó en Madrid el curso “Pre-evaluación” destinado a preparar a España para afrontar su evaluación en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. El curso se celebró del 4 al 6 de noviembre de 2025, y fue conducido por el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, junto con el Secretario Ejecutivo Adjunto, Juan Cruz Ponce.
Durante los tres días de trabajo, los participantes —autoridades españolas de las distintas instituciones públicas con competencias en materia ALA/CFT— asistieron a una capacitación intensiva sobre los criterios, metodología y etapas que integran el proceso de evaluación mutua. El curso incluyó bloques temáticos que abordaron tanto el estándar internacional vigente como los mecanismos de seguimiento de la efectiva implementación de las recomendaciones del GAFI, adaptados al contexto español.
La formación tuvo por objetivo:
- Brindar una visión clara de la metodología de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, tal como se aplica en el ámbito del GAFILAT.
- Fortalecer la comprensión de los participantes acerca de las 40 Recomendaciones del GAFI, así como los indicadores de efectividad que forman parte del nuevo marco evaluador.
- Generar espacios de diálogo y reflexión para que España pueda identificar fortalezas, vacíos y prioridades de mejora en su régimen nacional de ALA/CFT antes de someterse a la evaluación.
- Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Esta actividad se enmarca dentro de la línea de cooperación que históricamente mantienen España y el GAFILAT. De esta forma, el organismo reafirma su compromiso con el país y con la Red Global en general, para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT.
El curso concluyó con una sesión de compromiso colectivo, en la que las autoridades españolas reafirmaron su voluntad de avanzar en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT.
“Esta capacitación es un paso fundamental para que España esté plenamente preparada para la evaluación mutua”, señaló Esteban Fullin
