GUATEMALA

 

Guatemala 

El GAFILAT mantiene su compromiso con los miembros y promueve a su vez el fortalecimiento del sistema financiero internacional
El Gobierno de Guatemala al ratificar su membresía se comprometió a cumplir con las Recomendaciones del GAFI y del GAFILAT, en busca de los espacios que permitieran fortalecer y optimizar los esfuerzos nacionales con el apoyo de un organismo regional eminentemente técnico que goza de una solida reputación y reconocimiento de la comunidad internacional especializada en ALA/CFT/FPADM.
 
El GAFILAT no solo aborda su papel de organismo evaluador, aplicando un rigor técnico indiscutible en sus productos, sino que a la vez acude al apoyo de las necesidades de los países para que puedan solventar sus brechas y llegar al mejor nivel de cumplimiento y comprensión del estándar, de manera que se adopten las medidas adecuadas a las necesidades de cada país miembro.

“Guatemala ha ido incrementando su liderazgo dentro del organismo, copresidiendo dos Grupos de Trabajo, el de Análisis de Riesgo desde 2016 y el de Evaluaciones Mutuas desde 2020 con el anhelo de generar dinámicas multilaterales de trabajo y compartir nuestra experiencia conforme a la mística de trabajo y eficacia que nos caracteriza.”


El GAFILAT a través de la implementación de su Plan Estratégico persigue la mejora continua y brindar el apoyo adecuado que requieren sus miembros, por medio de proyectos de interés común con el apoyo de organismos internacionales y actores interesados.

Es loable el objetivo trazado por GAFILAT de abordar las deficiencias identificadas durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, a efecto de brindar el apoyo a los miembros priorizando las deficiencias regionales, atendiendo a los riesgos identificados y su contexto, focalizando los esfuerzos tendientes al conocimiento del beneficiario final, enfocándose en las necesidades de las Personas Obligadas No Financieras como lo son las APNFD y su supervisión, la identificación de las OSFL definidas por el GAFI y promoviendo la aplicación de sanciones proporcionales y disuasivas. Animando a los miembros a continuar fortaleciendo las medidas preventivas que constituyen la primera línea de defensa para proteger el sistema financiero regional de su utilización para el lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Derivado de ello, los miembros a su vez mantienen un compromiso con el nivel cumplimiento, lo que inevitablemente llevará al fortalecimiento y progreso de la región.

Con ese objetivo, Guatemala ha ido incrementando su liderazgo dentro del organismo, copresidiendo dos Grupos de Trabajo, el de Análisis de Riesgo desde 2016 y el de Evaluaciones Mutuas desde 2020 con el anhelo de generar dinámicas multilaterales de trabajo y compartir nuestra experiencia conforme a la mística de trabajo y eficacia que nos caracteriza.

Guatemala se integró como miembro de pleno derecho a GAFILAT en el año 2013. 

Nota por: Jorge Francisco Marroquín Cáceres (Coordinador Nacional de la República de Guatemala ante el GAFILAT / Intendente De Verificación Especial IVE-SIB)

Evaluaciones Mutuas

IEM - 3ra Ronda - 2010

IEM - 4ta Ronda - 2016

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