PRESIDENCIA
PRESIDENTA:
Licda. Isabel Vecchio
Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
Coordinador Nacional de la República de Panamá ante el GAFILAT
VICEPRESIDENTE:
Dr. Jorge Arturo Lemus
Director General de la Unidad de Unidad de Información Y Análisis Financiero (UIAF)
Coordinador Nacional de la República de Colombia ante el GAFILAT
SECRETARÍA EJECUTIVA
PRESIDENTA
Licda. Isabel Y. Vecchio Arófulo
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, graduada con Honores Cum Laude por la Universidad Santa María La Antigua (Panamá). Posee un Diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá, una Maestría en Derecho Marítimo de Tulane University y una Maestría en Administración Pública de Cornell University.
Actualmente se desempeña como Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC); Coordinadora Nacional ALA/CFT ante el GAFILAT; y punto de contacto del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ha liderado los procesos que permitieron la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Recientemente fue electa para ejercer la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para el año 2026.
A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros cargos, el de Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia; Asesora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales; y Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. En estas funciones representó a Panamá ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participando activamente en temas de prevención ALA/CFT/CFP y contribuyendo a importantes avances en el marco legal de transparencia del país.
Asimismo, se ha desempeñado como Asesora y Jefa Encargada de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia de Panamá y fungió como Comisionada Presidencial de Panamá ante el Proyecto Mesoamérica durante el año 2021.
Cuenta con amplia experiencia en dirección, coordinación, administración y evaluación de proyectos tanto en el sector público como en el privado. En el ámbito privado, ha ejercido como abogada en materias comercial, marítima y administrativa, a nivel nacional e internacional.
Ha representado a Panamá como expositora en destacados seminarios nacionales e internacionales en materia comercial, bancaria, de transparencia y competitividad internacional. Es miembro del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI; Colegio Nacional de Abogados de Panamá; Tulane Maritime Law Association e International Bar Association. Ha participado como facilitadora del módulo de Marco Legal y Normativo del Diplomado en Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos de Terrorismo y su Financiamiento de la Universidad Latina de Panamá. Ha fungido como Vicepresidenta del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2024 y como Presidenta Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA en 2025.
SECRETARIO EJECUTIVO
Esteban Fullin
Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:
- Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
- Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
- Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
- Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13).
- Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
- Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
- Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).
Actualmente, el Secretario Ejecutivo también desempeña funciones como co-chair del grupo de trabajo del GAFI a cargo de la Cooperación de la Red Global - GNCG
