PRESIDENCIA
PRESIDENTE:
Lic. Juan Carlos Monroy Véliz
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala (Intendencia de Verificación Especial)
Coordinador Nacional de la República de Guatemala ante el GAFILAT
VICEPRESIDENTE:
Dr. Luis Eduardo Llinás Chica
Director General de la Unidad de Unidad de Información Y Análisis Financiero (UIAF)
Coordinador Nacional de la República de Colombia ante el GAFILAT
SECRETARÍA EJECUTIVA
Lic. Juan Carlos Monroy Véliz
Contador Público y Auditor, con Maestría en Finanzas. Es evaluador certificado en la Metodología de Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Ocupó el cargo de Vicepresidente del organismo, y desde enero de 2025 el cargo de Presidente Pro Tempore del GAFILAT.Cuenta con 20 años de experiencia en el campo antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, tiempo en el que desarrolló una carrera dentro de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, ocupando los cargos de Analista, Supervisor del Área de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras y actualmente, dirige la UIF. Adicionalmente, ha trabajado en varios proyectos y comisiones, entre las cuales se destacan:
- Comisión de la Superintendencia de Bancos (SIB) a cargo de elaborar y proponer el anteproyecto de reformas a las normativas contra LD/FT.
- Mesa de Trabajo de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT).
- Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u Otros Activos y Delitos contra el Orden Tributario (UNILAT) del Ministerio Público.
- Comisión a cargo de la defensa del Informe de la Evaluación Mutua de Guatemala, realizada por el GAFILAT y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) del 2015 al 2016.
- Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT del 2020 al 2022.
- Vicepresidente del GAFILAT en el 2024.
SECRETARIO EJECUTIVO
Esteban Fullin
Esteban Sergio Fullin, es abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre los más relevantes se destacan los siguientes:
- Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional. Representante del FMI ante GAFIC y GAFILAT (2016-2019).
- Secretario Ejecutivo del GAFILAT (2013-2016).
- Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT (2003-2012).
- Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y de su metodología de evaluación (2012-13).
- Miembro del Grupo de Expertos Consultor en la revisión de los procesos de evaluaciones ALA/CFT en el ámbito del GAFI.
- Representante del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de CICAD, miembro del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM miembro del grupo de redacción del Reglamento Modelo de la CICAD. (2002-2003).
- Presidente de la Comisión Técnica de Armonización Legislativa de la RED/ MERCOSUR (2003).
Actualmente, el Secretario Ejecutivo también desempeña funciones como co-chair del grupo de trabajo del GAFI a cargo de la Cooperación de la Red Global - GNCG
