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GAFILAT: Seguir fortaleciendo nuestro sistema ALA/CFT regional y global

La República del Paraguay se ha adherido desde su creación misma, a través del MOU firmado en Cartagena - Colombia en el año 2000, a los objetivos y fines que fundaron el GAFISUD, como organismo regional intergubernamental; que se constituye en el eje articulador de la implementación y la continua mejora de los estándares internacionales para la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que actualmente, ya bajo la denominación de GAFILAT se erige en el principal impulsor de tales iniciativas.

La experiencia reciente en nuestro país, correspondiente al proceso de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y el consecuente IEM resultante del mismo (culminado en julio 2022, con el valor agregado de su desarrollo en plena pandemia sars cov-2); ha generado para todos los componentes de nuestro sistema ALA/CFT un crecimiento fundamental en la más amplia gama de dimensiones; y para no incurrir en una larga lista de avances, mejoras y logros presentados en el contexto de dicho proceso; basta con mencionar las óptimas ponderaciones obtenidas en el cumplimiento técnico (93% cumplido) y un promedio general de efectividad del sistema moderado.

Es así que podemos compartir en este espacio con los países aliados en GAFILAT, nuestra experiencia en este proceso como enriquecedora, desafiante y por ello mismo impulsora y fundante de mejoras, avances y maduración de los distintos actores y organismos participantes.

Considero que todos los colegas coincidirán en que si bien el mecanismo de las Evaluaciones Mutuas tiene como finalidad generar un instrumento objetivo y experto del marco normativo y el funcionamiento del sistema ALA/CFT, identificando vulnerabilidades y oportunidades de mejoras; además destacar los avances y fortalezas; y que tiene un carácter “ex post”; todo el proceso mismo se constituye en un motor de revisión y mejora del sistema, todas las instituciones desde el rol preventivo hasta el investigativo y sancionatorio, en el escenario de la respuesta a los cuestionarios, en la elaboración de los informes, en las entrevistas con los expertos evaluadores, etc. se encuentran naturalmente en la necesidad de recoger la evidencia que requiere el equipo evaluador; pero a la vez; de implementar sobre la marcha las mejoras y correcciones que surgen de la misma dinámica de la evaluación.

Podemos en consecuencia atestiguar que; más allá de las acciones recomendadas con el Equipo Evaluador, cuyo cumplimiento se encuentra en plena fase de implementación, gracias al mecanismo  de evaluaciones y otras actividades cumplidas por el GAFILAT, el sistema financiero, jurídico, comercial e institucional del Paraguay cuenta con herramientas legales acordes con los estándares internacionales y con autoridades y sujetos obligados competentes y capaces ara el entendimiento de las amenazas y vulnerabilidades; que aplican el enfoque basado en el riesgo, logrando un entorno social y económico seguro, integro, transparente  y capaz de enfrentar a las organizaciones criminales de buscan vulnera el sistema con activos ilícitos.  

Nota por:  Abog. René M. Fernández Bobadilla (Ministro-Secretarios Ejecutivo de la Seprelad-UIF / Coordinador Nacional de la Republica del Paraguay ante el GAFILAT)

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