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El GAFILAT realizó la visita de alto nivel en El Salvador
Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo en el sector de las OSFL
Ejercicios de Control Intensificado de Transporte de Efectivo y Valores por frontera
Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)
Guía dirigida al sector APNFD para la construcción de su matriz de riesgos asociados al LA/FT
Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)
El GAFILAT firma un acuerdo de cooperación con el programa de la Unión Europea COPOLAD III
Alerta de fraude. El crimen organizado exige una respuesta coordinada
Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia
Argentina
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