Del 27 al 29 de marzo el GAFILAT llevó a cabo la visita de alto nivel a la República de El Salvador a través de su presidente Dr. Jorge Chediak, vicepresidente Dr. René Fernández y la Secretaría Ejecutiva del organismo a cargo del Dr. Esteban Fullin, dando inicio formal al Proceso de Evaluación Mutua de ese país.
Asimismo, el presidente, vicepresidente del GAFILAT y el Secretario Ejecutivo del organismo, tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele y el Fiscal General Rodolfo Delgado Montes, para conversar sobre las políticas y normativas implementadas por el país en temas de ALA/CFT, dialogar sobre el proceso de evaluación que se inicia y su alcance. Lo anterior, puso en evidencia el compromiso que tienen las autoridades de El Salvador al más alto nivel en el proceso y en general en el robustecimiento de su sistema ALA/CFT.
Por otro lado, como parte importante de la visita se desarrollaron durante las jornadas varias reuniones con autoridades del más alto nivel del sistema ALA/CFT de El Salvador, como el Vicepresidente de la República Lic. Félix Ulloa, la Ministra de Economía Lic. María Hayem, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Lic. Gustavo Villatoro, el Presidente de la Asamblea Legislativa Lic. Ernesto Castro, la Fiscal Adjunta de la UIF y Coordinadora Nacional de El Salvador ante el GAFILAT Lic. Ana Viriginia Samayoa, entre otras autoridades del sector público y privado.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro” organizado por el Global Facility de la Unión Europea el 20 y 21 de marzo de este año, en Buenos Aires, Argentina.
La inauguración del evento corrió a cargo de David Hotte, líder de proyecto del AML/CFT Global Facility, los Dres. Agustín Carrara, Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional ALA/CFT de Argentina, Juan Carlos Otero, Presidente de la UIF Argentina, la Dra. Avelon Perry del Secretariado Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Dr. Esteban Fullin como Secretario Ejecutivo del GAFILAT.
En el marco de este taller la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT enfatizó en la importancia de la implementación adecuada del enfoque basado en riesgo para el sector, la vitalidad de los esfuerzos conjuntos de los sectores público-privado y la sociedad civil, las consecuencias no deseadas de la aplicación del Estándar del GAFI, así como las iniciativas actuales en la materia en nuestra región y Red Global del GAFI a fin de lograr en mejor cumplimiento e implementación de las obligaciones derivadas de la R. 8 del GAFI y su Nota Interpretativa.
En el marco de sus competencias, el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT realiza de forma semestral Ejercicios de Control Intensificado de Transporte de Efectivo y Valores por frontera. Estos ejercicios tienen como objetivo abordar el fenómeno del transporte transfronterizo de dinero (TTD) en la región con el propósito de fortalecer las medidas de control, capacidades técnicas y cooperación en materia ALA/CFT entre las autoridades nacionales. Pueden participar los miembros y observadores del GAFILAT y ser llevados de manera conjunta entre países, o de manera individual.
Durante 2022 se llevaron a cabo 48 ejercicios de control de TTD, en los cuales se revisaron los siguientes puestos de control fronterizos: aéreos (73%), terrestres (25%) y marítimo (2%). Además, se llevó a cabo un monitoreo intensificado a 25.414 personas y se aplicaron 16 sanciones por incumplimiento al control del país. Con lo anterior, se logró retener un total de USD 1.162.556
A fin de dar continuidad a estos ejercicios, el GTAO estará apoyando a los países miembros y países observadores del GAFILAT que deseen participar durante este año 2023.
Del 6 al 10 de marzo del presente, se celebró en Bogotá, Colombia, el Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs). Lo anterior, se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España dirigida a fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
Durante dicha semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia llevaron a cabo la capacitación cuyo objetivo fue formar a los supervisores del sector no financiero y a diversos sectores, sujetos obligados del sistema ALA/CFT/CFP, a través de compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos relacionados al estándar internacional, los riesgos de LA/FT, las obligaciones de las APNFDs y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.
El evento contó con la apertura del Director de la UIAF, Dr. Luis Eduardo Llinás y la participación de 35 funcionarios públicos y representantes del sector privado de Colombia. Adicionalmente, participaron 7 funcionarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay que contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
Los días 6 al 8 de febrero 2023 se desarrolló el plan de capacitación sobre la "Guía dirigida al sector APNFD para la construcción de su matriz de riesgos asociados al LA/FT". En este proceso participaron 38 delegados expertos en supervisión y riesgos de los países miembros del GAFILAT.
De conformidad a los acuerdos de la reunión del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos (GTAR) realizada en el marco del XLVI del Pleno de Representantes, el objetivo de esta capacitación consistió en apoyar a los miembros en el fortalecimiento de las capacidades de los sujetos obligados respecto de su cumplimiento de medidas ALA/CFT.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) por su colaboración en la ejecución de este documento.
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Del 30 de enero al 3 de febrero del presente, se celebró en la Ciudad de Panamá, Panamá el Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs). Lo anterior, se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España dirigida a fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/FP.
Durante dicha semana la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá llevaron a cabo la capacitación dirigida principalmente en formar a los supervisores del sector no financiero y a diversos sectores, sujetos obligados del sistema ALA/CFT/FP, a fin de compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos relacionados al estándar internacional, los riesgos de LA/FT, las obligaciones de las APNFDs y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.
El evento contó con la apertura del ministro de Economía y Finanzas, Dr. Héctor Alexander y la participación de 41 funcionarios públicos y representantes del sector privado de Panamá.
En el marco del cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico para el período 2020-2025 y su Plan de Acción para el año en curso, el GAFILAT continúa estrechando vínculos de cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de sus países miembros.
En esta oportunidad el organismo firmó un acuerdo de cooperación con el programa europeo COPOLAD III. Este programa internacional promueve el diálogo técnico y la cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en materia de políticas de drogas. Con financiamiento de la Unión Europea, el programa está dirigido por la Fundación Internacional Iberoamericana de Políticas y Administraciones Públicas (FIIAPP), en consorcio con la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA) y en colaboración con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).
El acuerdo genera un marco adecuado para consolidar la cooperación entre los países del GAFILAT y la Unión Europea con vistas a:
- Fortalecer el intercambio de información financiera ente América Latina y Europa en el marco de investigaciones financieras y patrimoniales vinculadas al narcotráfico y otros delitos;
- Mejorar la formación de analistas y funcionarios públicos encargados de dichas investigaciones; y
- Apoyar la adopción de normas, procedimientos y reglamentos que fortalezcan la capacidad de investigación
Las actividades de cooperación entre ambas instituciones se llevarán a cabo en los próximos meses a través de cursos y formaciones, en tema de lavado y recuperación de activos del narcotráfico y otros delitos, así como a través de la elaboración conjunta de guías y documentos de buenas prácticas. El acuerdo contempla la realización de seminarios de capacitación, el intercambio de prácticas entre países, así como el desarrollo de sistemas de información y asistencias técnicas sobre investigación financiera.
“La lucha efectiva contra la criminalidad organizada internacional debe redoblar los esfuerzos para socavar las estructuras económicas y financieras de las organizaciones criminales. El narcotráfico es la principal fuente de recursos del crimen organizado en nuestra región y como tal, una prioridad para el GAFILAT. Esta amenaza no conoce fronteras y golpea al conjunto de la comunidad internacional más allá de nuestra región. En este sentido, la cooperación entre el GAFILAT y el proyecto COPOLAD III adquiere vital relevancia y se muestra como el mejor camino a seguir para continuar con esta lucha”, señala Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT.
El GAFILAT y sus autoridades se encuentran plenamente comprometidas a monitorear constantemente los posibles riesgos emergentes que puedan resultar de operaciones vinculadas con el crimen organizado.
El objetivo del organismo es promover la implementación y el fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del LA/FT/FP, a través de las evaluaciones mutuas, el cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI, las capacitaciones y la asistencia técnica. El GAFILAT y sus autoridades, no toman parte en empresas privadas, ni participan en programas de inversión, no realiza cobros de tasas, impuestos ni comisiones, tampoco se dedica a la captación de capitales o fundraising de ningún tipo.
En relación con denuncias recibidas recientemente, el GAFILAT aclara que no efectúa cobro de multas a personas naturales, jurídicas o entidades financieras bajo ninguna circunstancia.
En el último tiempo, junto con el crecimiento y la proyección del organismo a nivel regional e internacional se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT. Este flagelo afecta no sólo a nuestra región sino al conjunto de la comunidad internacional. El organismo realizó llamados de atención al respecto en el pasado y en esta oportunidad invita a los miembros del sector público y privado a mantener y redoblar los esfuerzos en forma coordinada para prevenir la comisión de fraudes y delitos financieros.
Sabemos que no es una tarea fácil ni es una empresa que pueda resolverse con esfuerzos individuales. Alentamos a todos los miembros de la comunidad latinoamericana para que ayuden a combatir estos flagelos, denunciando cualquier intento de estafa u operación irregular a las autoridades competentes de su país.
Entre todos, podemos proteger la integridad de nuestros sistemas financieros.
En el marco de la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 15 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina, se aprobó el Séptimo Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia. En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en sus informes precedentes, especialmente con relación a las Recomendaciones 10, 12 y 24.
Los países del GAFILAT recibieron con satisfacción los progresos alcanzados y el compromiso frente al cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el LA/FT mediante las distintas acciones que se han desarrollado para la superación de las debilidades de su sistema ALA/CFT.
El documento completo del Séptimo Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
