Del 12 al 15 de noviembre de 2024, se desarrolló en Bogotá Colombia, el curso sobre Supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR), como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT en temas específicos de interés para el país receptor.
Durante las jornadas, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto a expertos del Tesoro Público y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España, impartieron las capacitaciones, cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones que emanan de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de Supervisión con EBR y compartir las experiencias de los capacitadores en la materia.
Las distintas actividades, particularmente los ejercicios y casos prácticos, permitieron un espacio de diálogo entre los representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector financiero, no financiero, sector real y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para intercambiar experiencias encaminadas a robustecer sus sistemas supervisión con EBR y socializar sus áreas de oportunidad en esta materia.
El evento contó con la participación de más de 30 funcionarios públicos de las distintas autoridades competentes del país.
