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En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, Australia, se concedió un reconocimiento especial a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú con una premiación ofrecida por parte de la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) impulsada por el Banco Mundial y UNODC por los trabajos realizados en la recuperación de activos de operaciones con diversas jurisdicciones relacionados a la corrupción.

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala, en el que se analiza el progreso de Guatemala en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Guatemala en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de Guatemala en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

 

- Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

- Third enhanced follow up report Guatemala

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica, en el que se analiza el progreso de Costa Rica en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Costa Rica en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de Costa Rica en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Quinto informe de seguimiento intensificado Costa Rica (español)

Fifth enhanced follow-up report of Costa Rica (english)

Bajo el marco del Proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Alemania (GIZ):, en cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el GAFILAT, en conjunto con la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras de Cuba (DGIOF) de la República de Cuba, se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba del 10 al 12 de septiembre del 2018, la XV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG).

Participaron de la referida Reunión representantes de todos los países miembros del GAFILAT, de El Salvador, de España, de Francia, de la Red CARIN de Recuperación de Activos, además de los representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) que coauspiciaron el evento.

La recuperación de activos generados a partir de actividades ilícitas constituye un objetivo primordial para los estados miembros de GAFILAT, ya que las organizaciones delictivas necesitan de los flujos ilícitos para mantener dichas actividades. Por otro lado, el objetivo principal de una organización ilícita es obtener ganancias de sus actividades y la capacidad de las organizaciones está ligada a su poder económico.

Considerando la transnacionalidad del crimen organizado, la identificación, captura y recuperación de activos en el exterior es fundamental para un sistema efectivo de combate al LA/FT. Con este fin, los países utilizan diferentes mecanismos para involucrarse en la cooperación internacional en asuntos penales para la identificación exitosa y, a posteriori, permiten la recuperación de activos que han sido transferidos u ocultados en sus jurisdicciones.

En este marco, regionalmente la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) juega un papel fundamental, ya que facilita el contacto directo entre las instituciones de aplicación de la ley en diferentes países para el intercambio de información sobre los activos y permiten a los países tomar acciones oportunas para recuperarlos. 

La XV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) tuvo como propósito central intercambiar conocimientos de forma a seguir perfeccionando el valioso trabajo de la Red de Recuperación de Activos - RRAG asociados al combate de delitos con fines de identificación de bienes provenientes de actividades ilícitas. La Red constituye una plataforma que permite establecer alianzas para la recuperación de los activos generados por actividades ilícitas. La agenda de la cita comprendió temas relaciones con la cooperación para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos y otros bienes resultantes de actividades ilícitas y la discusión sobre prácticas y desafíos en la recopilación de información sobre los titulares beneficiarios de personas jurídicas y activos en los países miembros de la RRAG.

 

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Dominicana, en el que se evalúa el sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la República Dominicana, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, utilizando la Metodología del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2013. El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del sistema ALA/CFT de la República Dominicana y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012.

El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de la República Dominicana se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

 

- IEM en español

- MER in english

Entre el 5 y 7 de septiembre de 2018 se desarrolló en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana el “Taller Regional sobre transparencia y beneficiario final” con la asistencia técnica del Programa Global “Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos” de la Agencia de Cooperación Internacional de la República Federal de Alemania (GIZ), con la colaboración del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el invaluable apoyo de Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.

El seminario contó con la participación de cada uno de los países miembros del GAFILAT representados por los  Coordinadores Nacionales para efectos de llevar a cabo una discusión de alto nivel sobre los retos en la implementación del Estándar del GAFI en la materia y un delegado de las entidades del estado que están encargadas del registro y mantenimiento de la información básica y de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas. 

Además, la convocatoria se abrió a observadores, asistiendo El Salvador y Venezuela en representación del GAFIC, la República Federal de Alemania, el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente participó la Unión Internacional del Notariado. La coordinación y organización del taller fue llevada en conjunto por el GAFILAT/GIZ, con un total de 50 participantes.

Dicha actividad tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación y debate para favorecer las capacidades de los países miembros del GAFILAT en materia de identificación y acceso de la información de beneficiario final y transparencia de las personas y estructuras jurídicas. Se presentaron importantes contribuciones entre los participantes y expertos considerando los conocimientos y experiencia compartida.

La XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo los días 26 y 27 de julio de 2018 en la ciudad de Panamá, Panamá. La reunión, presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Comisionado Humberto Brid de la República de Panamá, la cual tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:

  • Se aprobaron los Informes de Evaluación Mutua de la República Dominicana y Colombia, los cuales, con base en los Procedimientos establecidos, se enviarán a la Red Global para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los documentos se publicarán en el sitio web del GAFILAT.
  • Se aprobaron modificaciones a los estándares y a la Metodología de Evaluación, encaminados a incorporar los más recientes desarrollos y ajustes realizados por el GAFI.
  • Se aprobaron ajustes a los Procedimientos de Evaluación de la Cuarta Ronda para permitir una mejora progresiva de los procesos de evaluaciones mutuas, en línea con los Procedimientos Universales aprobados por el GAFI.
  • Se informó sobre los proyectos de cooperación que se comenzarán a desarrollar a partir de 2018, enfatizando la colaboración que el GAFILAT tendrá con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la continuidad de los proyectos de capacitación con el gobierno de España.
  • Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
  • Se aprobaron los Informes de Recalificación de cumplimiento técnico de Costa Rica y Guatemala, el cual, con base en los Procedimientos establecidos, se enviarán a la Red Global para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, el documento se publicará en el sitio web del GAFILAT.
Entre el 10 y 12 de abril de 2018 se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú el “Taller Regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de inteligencia” con el apoyo del Programa Global “Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos” de la Cooperación Alemana – GIZ.  El evento fue organizado en conjunto por GAFILAT/GIZ y contó con el valioso apoyo de Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS Perú. El taller tuvo como sede el Centro de Capacitación de la SBS Perú, en la capital peruana.
 
El seminario contó con participantes de cada uno de los países miembros del GAFILAT, siendo en su mayoría representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y del Ministerio Público (Fiscalía). Además, la convocatoria se abrió a países observadores del GAFILAT, asistiendo funcionarios de otros 3 países (Alemania, en la condición de expositor; El Salvador, en representación del GAFIC; y Guinea Ecuatorial), además de represetantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y del GIZ. En total fueron más de 50 participantes.
 
Dicha actividad tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación y debate para favorecer las capacidades de autoridades de UIF y Fiscalías en el adecuado uso de la información de inteligencia financiera por las autoridades investigativas, con enfoque en la búsqueda de resultados efectivos. Se presentaron importantes contribuciones entre los participantes y expertos considerando los conocimientos y experiencia compartida. De esta manera, en cada uno de las secciones se buscó no sólo capacitar e intercambiar experiencias en materia del uso de la Inteligencia Financiera, sino también buscar mecanismos para perfeccionar el trabajo con vistas a incrementar la efectividad del sistema coercitivo de la lucha contra el Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
 
TallerLima

Los días 28 de febrero a 2 de marzo del presente año se llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018 en las instalaciones de la Plataforma Gubernamental de Gestión Finaciera, en la ciudad de Quito, Ecuador. El evento fue organizado conjuntamente por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, la Cooperación Alemana impementada por la Agencia de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) de la República Federal de Alemania y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del Ecuador.

La ceremonia de inauguración corrió a cargo de la Dra. Diana Salazar, Directora General de la UAFE del Ecuador, el Dr. Hubert Mükusch, representante de la Cooperación Alemana en el Ecuador, y el Lic. Guillermo Alejandro Hernández, Experto Técnico de la Secretaría ejecutiva del GAFILAT. En dos y media jornadas de trabajo se presentaron diverso casos de relevancia, ya fuera por su importancia al contexto nacional o por lo novedoso de los métodos utilizados para la realización de actividades de lavado de activos, por parte de los representantes de la membresía del GAFILAT. La Dra. Alexandra Campbell, experta del FATF-TREIN también realizó una presentación relacionada con los proyectos de tipologías en desarrollo por parte del GAFI y la participación del TREIN en la recolección y análisis de información. Posteriormente, se conformaron mesas de discusión en las que se trataron temáticas diversas como son la utilidad de las tipologías a las autoridades investigativas y de procuración de justicia, la relevancia de los temas tratados por la Red Global y potenciales trabajos a desarrollarse en el contexto regional.

La retroalimentación recibida en el evento señala a que el mismo fue satisfactorio a los participantes, al darles un espacio para intercambiar experiencias y opiniones, así como acercar a las fiscalías y otras autoridades relevantes a conocer los trabajos de tipologías desarrolladas en los países miembros.

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