Los días 25 y 26 de junio del presente año se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, la XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), la cual contó con el apoyo del Banco Mundial.
La reunión tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG y los representantes de otras organizaciones internacionales relevantes pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos operativos comunes y asuntos estratégicos que permitan fortalecer la cooperación internacional a nivel regional y abordar amenazas transversales del lavado de activos como la corrupción, delitos fiscales, narcotráfico, entre otras.
Se contó con la participación de puntos de contacto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además de la participación de representantes del Banco Mundial, UNODC y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés).
Los puntos de contacto de la RRAG reiteraron su compromiso a continuar fortaleciendo sus capacidades y el uso de las herramientas para la cooperación internacional en cumplimiento con los objetivos de la Red.
Se agradece a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia por el apoyo brindado durante los días del evento.
Los días 25 al 27 de junio de 2024, el GAFILAT desarrolló, en la ciudad de Asunción, Paraguay, el "Taller sobre buenas prácticas de supervisión ALA/CFT con enfoque basado en riesgos (EBR)" con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) del Paraguay.
El Taller se llevó a cabo en modalidad híbrida y contó con la participación de más de 52 supervisores financieros y no financieros de los sistemas ALA/CFT de los países miembros. Particularmente, el último día se contó con la participación virtual de 54 integrantes de colegios y gremios que han firmado el “Acuerdo de acceso al campus de capacitación del GAFILAT”. Este taller fue impartido por un experto consultor ALA/CFT y la Secretaría ejecutiva del GAFILAT.
Su objetivo principal consistió en realizar sesiones dinámicas enfocadas en:
• La aplicación de un enfoque basado en riesgos para la supervisión ALA/CFT.
• La implementación de nuevas tecnologías en los procesos de inspección.
• Las expectativas en materia de supervisión para la V ronda de evaluaciones mutuas.
• El proceso de autoevaluación de riesgos y buenas prácticas de los sujetos obligados.
Finalmente, se destaca la participación y trabajo conjunto de todos los delegados para compartir sus experiencias y oportunidades de mejora con relación a su rol de supervisor.
El GAFILAT agradece a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) del Paraguay por el apoyo brindado para la ejecución exitosa de este evento.
Los días 19 y 20 de junio de 2024 se llevó a cabo la Décima Reunión de Redes Regionales de Recuperación de Activos, conocidas como ARIN, en La Haya, Países Bajos, en la que la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) participó representada por Alejandra Pérez, Experta Técnica del GAFILAT, y Marcelo Contreras, Co-Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del GAFILAT.
El evento se realizó con el apoyo de Europol y la Red CARIN -bajo la presidencia de Francia, y contó también con la participación de representantes de las redes de recuperación de activos ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-EA, ARIN-SA, ARIN-WA, ARIN-WCA, además de la Comisión Europea y la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ.
En el marco de las reuniones se presentaron los resultados alcanzados por las redes durante el 2023, se brindaron actualizaciones sobre proyectos relevantes en materia de recuperación de activos, y se presentaron buenas prácticas y experiencias en el intercambio de la información, en particular entre las diferentes ARIN. Asimismo, se tuvo la participación de representantes de la región de Medio Oriente y el norte de África, así como de África Central para presentar sobre la iniciativa de creación de las nuevas redes regionales ARIN-MENA y ARINCA, respectivamente.
Las redes regionales de recuperación de activos juegan un papel clave en la cooperación internacional y localización de bienes delictivos transfronterizos. Para conocer más sobre la RRAG, dar click en el siguiente enlace
Durante los días 29 al 31 de mayo del presente año, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, la cual marca una de las últimas fases del proceso.
El inicio de la reunión estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del Organismo, Dr. Esteban Fullin. Entre los participantes que conformaron la sesión estaban el equipo evaluador, el equipo de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y las autoridades competentes del país, Fiscalía General de la República, Unidad de Investigación Financiera, Banco Central de la República, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Extinción de Dominio, Comisión Nacional de Administración de Bienes, Comisión Nacional de Activos Digitales, Consejo de Vigilancia de contadores y auditores, entre otras.
Este encuentro es una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador se reúnen a discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles, y es una ocasión propicia para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles sobre la información que obra en el informe.
El equipo evaluador está integrado por funcionarios de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El proceso de evaluación es coordinado por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, con el apoyo de Gabriela Rodríguez y Guillermo Hernández, Expertos Técnicos.
Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLIX Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Durante los días 10 y 11 de junio de 2024, se celebró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Taller del GAFILAT sobre el “Estado de Situación de los Beneficiaros Finales en la Argentina con relación a los Estándares Internacionales”. Este taller forma parte de las actividades desarrolladas en el marco de la asistencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El evento contó con la presencia de diversos expertos en la materia a nivel nacional e internacional, quienes compartieron su experiencia desde la perspectiva de sus instituciones y de otros países de la región en materia de Beneficiario Final, tema de suma importancia dentro de la agenda global de ALA/CFT. En particular a través de distintas mesas de discusión interagenciales se abordaron los temas de la actualización de datos, acceso a la información, verificación y sanciones por temas de Beneficiario Final y la relevancia de estas medidas de transparencia de las personas y estructuras jurídicas para prevenir y combatir distintos delitos entre los que destacan el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
El taller contó con la participación de 50 funcionarios representantes de las instituciones relevantes que intervienen en el sistema de BF en la Argentina, tales como el Ministerio de Justicia, Banco Central de la República de Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Oficina Anticorrupción (OA), la Superintendencia de Seguros de la Nación de Argentina (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ministerio Público Fiscal (MPF) y funcionarios de distintas agencias competentes en la materia de las delegaciones del GAFILAT como Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
El día 9 de mayo de 2024 en la ciudad de Antigua, Guatemala, como parte del proyecto de cooperación que desarrollan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para el desarrollo de la evaluación de riesgos de personas jurídicas y estructuras jurídicas de Guatemala. En esta oportunidad los participantes fueron delegados del sector público y sector privado integrantes del sistema ALA/CFT guatemalteco.
Las mesas de trabajo fueron lideradas por una experta internacional y una representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT; en las sesiones se abordaron temas sobre amenazas y vulnerabilidades por tipo de persona jurídica existente en el país, desafíos en la obtención de información del beneficiario final, entre otros aspectos.
El GAFILAT agradece la excelente organización y hospitalidad de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala y al BCIE en la realización de esta actividad.
Como parte del proyecto de cooperación que desarrollan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, los días 3 a 6 de junio de 2024 se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones sobre Activos Virtuales (AV) y ALA/CFT en Managua, Nicaragua. Este ciclo se dirigió a funcionarios y enlaces técnicos de las autoridades del sistema ALA/CFT de Nicaragua.
El curso fue impartido por el experto internacional Juan Manuel Vega Serrano y por un representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, y en él se discutieron temas de relevancia como son las operativas de activos virtuales vinculadas al delito, los estándares internacionales en prevención LA/FT en actividades de AV y de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), así como el análisis de casos prácticos en los cuales las herramientas de investigación e inteligencia financiera pueden ayudar en el desarrollo de casos de investigación.
El GAFILAT agradece la excelente organización y hospitalidad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua y al BCIE en la realización de esta actividad.
Durante la primera semana de mayo de 2024, el GAFILAT llevó a cabo en Bolivia, el primer simulacro de implementación de sanciones financieras dirigidas (SFD) derivado de una potencial coincidencia con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este ejercicio, fue realizado bajo el supuesto que, al Estado Plurinacional de Bolivia, le fue solicitado realizar una designación y congelamiento con base en lo estipulado por la RCSNU 1373(2001). El simulacro que fue efectuado sin previo aviso, permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a efecto de cumplir con las obligaciones normativas y de designación, para un eventual congelamiento de fondos o activos, por parte de los sujetos obligados financieros y no financieros que participaron en el ejercicio. Asimismo, esta actividad permitió identificar algunas áreas de fortalezas y oportunidades de los actores intervinientes, para poder robustecer sus capacidades y así afrontar de mejor manera, un eventual caso real.
Cabe destacar que este simulacro fue posible gracias al apoyo técnico de la Cooperación Alemana a través de (GIZ) y tuvo como base el Manual Metodológico del GAFILAT en la materia publicado en 2023.
Finalmente, se agradece todas las facilidades prestadas por la UIF de Bolivia, en su calidad de Coordinación Nacional ante el GAFILAT, para la óptima realización de este complejo ejercicio.
El 7 y 8 de mayo de 2024 se realizó la II Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de LA/FT asociados a las personas y estructuras jurídicas. La ciudad de Antigua, Guatemala fue sede de este evento, que tuvo por objetivo principal discutir escenarios de riesgos relacionados al uso indebido de las personas y estructuras jurídicas desde la perspectiva del criterio experto.
Esta sesión contó con la participación de las Coordinaciones Nacionales de los países miembros del GAFILAT así como con delegados con conocimientos especializados en análisis estratégico y riesgos.
Las discusiones grupales se centraron en la validación e identificación de amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y factores de riesgos de LA/FT asociados a personas y estructuras jurídicas. En la última jornada, se presentaron los resultados preliminares de la información recolectada junto a las discusiones de ambos días.
Este ejercicio culminará con un informe final, el cual será presentado y aprobado ante el Pleno de Representantes del GAFILAT.
Este evento se desarrolló en el marco del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas” con la cooperación del BCIE.
El GAFILAT agradece a la Superintendencia de Bancos de Guatemala, así como al BCIE por el apoyo a la realización exitosa de esta valiosa actividad.
