Entre el 13 y el 17 de octubre se realizó en Santiago de Chile el curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), orientado a fortalecer las capacidades nacionales en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Esta capacitación organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contó con la participación de 44 representantes de 21 instituciones chilenas claves para el cumplimiento del estándar internacional en esta materia.
Las instituciones participantes fueron el Banco Central de Chile, Carabineros, Comisión para el Mercado Financiero, Consejo de Defensa del Estado, Dirección General del Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Gendarmería, ministerios de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos (a través de la Subsecretaría de Justicia), de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública (Subsecretaría de Seguridad Pública) y Secretaría General de la Presidencia (Comisión de Integridad Pública y Transparencia), Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y de la UAF.
El curso fue impartido por expertos españoles la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y la UAF.
Se agradecen las atenciones prestadas por la UAF en su calidad de Coordinación Nacional de Chile ante el GAFILAT para la realización de este curso.
