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 Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Quito, Ecuador. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual. La reunión plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas del 25 al 27 de julio. 

La sesión del Pleno fue dirigida por la Presidenta Pro Témpore, la Ing. Carla Mera Proaño, el Vicepresidente, el Sr. Jorge Chediak, así como por el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, el Sr. Esteban Fullin. Además, se contó con la presencia del Sr. Leonardo Sánchez, Viceministro de Economía, y el Sr. Patricio Carrillo, Ministro del Interior de Ecuador. 

Las delegaciones felicitaron y agradecieron al Ecuador por la hospitalidad y por el éxito de la organización y desarrollo de las reuniones.

En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. En particular, se lograron acuerdos sobre los siguientes asuntos:

• Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT:

El GAFILAT discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la República del Paraguay. El informe será publicado luego de que concluya el proceso de revisión de calidad y consistencia con la Red Global del GAFI. Las delegaciones felicitaron al país evaluado y al equipo evaluador por concluir exitosamente el proceso considerando que conllevó más tiempo debido al impacto de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, se recibieron informes de avances por parte de Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

• Cambios en los estándares internacionales del GAFI- Recomendación 24 y su Nota Interpretativa

Se aprobó la revisión de la Recomendación 24, su nota interpretativa y la adición de dos nuevas definiciones en el Glosario.  La revisión está encaminada al enfoque basado en riesgos (incluyendo personas jurídicas extranjeras), enfoque múltiple aplicable al registro de beneficiario final (BF), información adecuada, precisa y actualizada, acciones al portador y los nominados; así como la inclusión de “nominador” y “accionista o director nominado”, para fortalecer los estándares sobre el beneficiario final de las personas jurídicas.

• Adopción de la visión estratégica de la Red Global:

El Pleno de Representantes adoptó la visión estratégica de la Red Global, que fue desarrollada como un aspecto prioritario de la Presidencia Alemana del GAFI, y contó con la contribución de los Grupos Regionales al estilo GAFI (FSRB, por sus siglas en inglés), entre ellos el GAFILAT. 

La visión estratégica de la Red Global busca apoyar los esfuerzos colectivos del GAFI y los FSRB para lograr los objetivos comunes de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y de fomentar regímenes ALA/CFT/CFP efectivos. Los componentes de esta visión son los siguientes:

1. La Red Global moviliza la voluntad política de los miembros del GAFI y de los FSRB para proteger la integridad del sistema financiero y mejorar su transparencia, lo que contribuye a la seguridad global. El GAFI es el emisor de estándares globales ALA/CFT/CFP y el árbitro de su aplicación; y los FSRB actúan como expertos regionales con alcance global colectivo. Los miembros del GAFI y la FSRB logran estos objetivos a través de la implementación efectiva de los Estándares del GAFI y la adopción de informes de evaluación mutua precisos y consistentes que ayudan a mejorar los regímenes nacionales ALA/CFT/CFP.
2. La Red Global trabaja sobre la base de los principios de inclusión y colaboración, para fortalecer la cohesión y la transparencia en toda la Red Global y para promover una interpretación y aplicación consistente de las Recomendaciones del GAFI.
3. El GAFI y los FSRB operan de manera efectiva, con recursos, experiencia y estructura institucional adecuados para realizar su trabajo, en particular en lo que respecta a las evaluaciones mutuas y los procesos de seguimiento, dentro del cronograma y el marco de tiempo acordados, y con informes precisos y consistentes. Existe un compromiso con las Recomendaciones del GAFI y los procesos relevantes por parte de todos los miembros del GAFI y los FSRB, así como también un nivel adecuado de participación en el trabajo de evaluaciones mutuas. La Red Global actúa como un impulsor de la mejora constante en la implementación efectiva de las Recomendaciones del GAFI a través de un proceso continuo de revisión entre pares.
4. Las prioridades comunes de la Red Global se identifican, establecen y respaldan de manera conjunta con un enfoque basado en la mitigación de las amenazas y vulnerabilidades globales de LA/FT/FP, y de las debilidades en la implementación de las Recomendaciones, como se describe en los informes de evaluación mutua. El GAFI y los FSRB determinan sus prioridades y proyectos estratégicos en función de las necesidades globales y regionales.
5. Los FSRB trabajan para comprender los riesgos regionales y los desafíos y necesidades operativos, y contribuyen de manera proactiva con esas perspectivas a los procesos del GAFI. A su vez, el trabajo del GAFI para comprender y establecer respuestas globales a los riesgos de LA/FT/FP tiene en cuenta las perspectivas y especificidades regionales.
6. La Red Global apoya los esfuerzos para asegurar una comprensión común y global de los requisitos de las Recomendaciones del GAFI y las formas de implementarlas, con actividades de desarrollo de capacidades efectivas, coordinadas y priorizadas. El GAFI apoya los esfuerzos de la Red Global y contribuye con su fortalecimiento para garantizar la consistencia en la comprensión e implementación global de las Recomendaciones del GAFI.

• Grupos de Trabajo:

Se informaron y aprobaron las actividades y desarrollos del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT). 

• Aprobación de documentos relevantes:

Manual de actores y procedimientos estratégicos CFT CFP del GAFILAT. El documento tiene como objetivo ayudar al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las autoridades clave en materia de CFT/CFP. Se espera que el presente manual ayude a mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, regional y subregional entre los Estados miembros de GAFILAT para para detectar, investigar y sancionar las actividades relacionadas con el FT/FP de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) pertinentes y el resto de instrumentos internacionales aplicables en la materia a través de los ejemplos, casos y experiencias plasmadas en el texto.

Guía para procesos de recalificación: Esta guía fue aprobada por el GTEM con el objetivo de brindar mayor certidumbre en cuanto al alcance y características del proceso de recalificación de cumplimiento técnico que puede ser requerido por los países miembros. El documento contiene información acerca de los requisitos formales y materiales de procedencia, cronogramas, las tareas a realizar por parte del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG), entre otros aspectos. De esta forma, se busca dotar a las delegaciones de herramientas adicionales para planificar debidamente y atravesar los eventuales requerimientos de recalificación.

E-learnings en el Campus GAFILAT. Respondiendo a la necesidad continua de capacitación que tienen las delegaciones del GAFILAT, se desarrollaron distintos cursos. Por un lado, 3 e-learning relacionados con el tema de tipificación y combate del FT, así como sobre la implementación de SFD para el FT y el FP. Asimismo, 2 cursos más sobre medidas preventivas sobre la base de las 40 Recomendaciones del GAFI.

• Mejor Caso de los países del GAFILAT en materia ALA/CFT

El GAFILAT se busca reconocer y fomentar la participación de los países para compartir experiencias que permitan continuar fortaleciendo las capacidades de las autoridades competentes en materia ALA/CFT. En esta iniciativa podrán participar los 18 países miembros presentando 1 o 2 casos de éxito donde se identifiquen las técnicas que los criminales y las organizaciones criminales han usado recientemente con fines de LA/FT y posteriormente realizar la presentación en el marco de la XLVI Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT. 

• Colaboración del GAFI, la Red Global y las Redes Regionales de Recuperación de Activos (ARIN)

La actual Presidencia del GAFI representada por Singapur ha marcado como prioridad el fortalecimiento de la recuperación de activos para facilitar la cooperación internacional, ya que esto tendría un impacto directo y tangible mejorando los resultados globales en esta materia. En este sentido, el GAFI está desarrollando un informe para establecer algunas recomendaciones y posibles acciones para una colaboración más estrecha entre el GAFI, la Red Global y las ARIN.

Desde la RRAG, se ha estado participando en este proyecto y se han compartido las experiencias de la Red que puedan ayudar a fomentar el uso de las redes informales. Se continuará dando seguimiento a esta iniciativa a fin de marcar las pautas que puedan servir a las autoridades competentes de la región.

En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT:

Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM),  Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), y Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).

Dichas reuniones se llevaron a cabo en preparación al XLV Pleno de Representantes del organismo, que dará inicio el jueves 28 de julio del año en curso y se trataron los siguientes aspectos relevantes: 

GTEM

Se destacó la discusión del Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay de la cuarta ronda de evaluaciones y se repasaron los informes de seguimiento de los diferentes países miembro que reportan sus avances en el fortalecimiento de sus sistemas de prevención y combate la lavado de activos y del financiamiento al terrorismo. Asimismo se realizó una actualización sobre diversas herramientas e iniciativas en curso con las que el GAFILAT está trabajando a fin de ayudar a los países miembro a fortalecer sus sistemas mediante herramientas para realizar autodiagnósticos y seguimiento de sus progresos.

GTCD

Se presentó el estado de avance en los proyectos de cooperación y asistencia técnica que el organismo lleva adelante con sus observadores para cumplir con los objetivos planteados para este año.

Se informó sobre el resultado de las actividades desarrolladas en el semestre y los avances en la implementación de cursos de formación online en el Campus del GAFILAT. Asimismo, se presentó una agenda de actividades para el próximo semestre y se discutió sobre los criterios para la asignación de asistencia técnica entre los miembros. 

Finalmente, los países miembro y organismos observadores presentaron proyectos de capacitación y productos de asistencia técnica en desarrollo a fin de dar difusión, coordinar las acciones y favorecer la sinergía entre los miembros del GAFILAT en materia de prevención y combate al LA/FT. 

GTFT

Se presentó a discusión y aprobación el Manual de Actores y Procedimientos Estratégicos para la Detección, Investigación y Disrupción del FT y el FP. 

Este documento tiene como objetivo ayudar a fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades clave en los regímenes de combate al delito de FT y mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional entre los países del GAFILAT.

Adicionalmente el GTFT presentó 3 nuevos e-learnings para las delegaciones en materia de tipificación y combate del FT y sobre la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas de FT y FP.

GTAR

Se presentó los avances de los distintos proyectos que se están realizando en el marco de su mandato:

• Actualización del informe de amenazas regionales 2019 – 2021
• Matriz modular de riesgos para el sector APNFD
• Propuesta de regulación modelo para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
• 4 cursos e learning para el fortalecimiento de las capacidades de los sujetos obligados

Asimismo, se contó con la presentación de El Salvador en cuanto a su experiencia sobre regulación de activos virtuales.

Finalmente, se abordó los distintos aspectos asociados a la implementación de los estándares del GAFI tales como los cambios en la Recomendación 24 y su nota interpretativa, así como el informe de actualización sobre la implementación de la Recomendación 15.

GTAO

Se presentaron los principales resultados de este primer semestre sobre la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), así como las principales actividades y proyectos en los que la Red está participando para el cumplimiento de sus objetivos.

Asimismo, se abordó los resultados de los Ejercicios de Monitoreo Intensificado de transporte de efectivo y valores que se retomaron durante este semestre considerando la reapertura de las fronteras en los países del GAFILAT después de las restricciones impuestas a fin de evitar la propagación del COVID-19.

Finalmente, en seguimiento a los Informes de Tipologías Regionales que se desarrollan en el GTAO y a manera de continuar compartiendo experiencias en la identificación de las principales modalidades de LA/FT más utilizadas por las organizaciones delictivas, se presentó la propuesta al “Mejor Caso de los países del GAFILAT en materia ALA/CFT” en el cual podrán participar los 18 países miembros con 1 o 2 casos de éxito. De ser aprobada, el GTAO comenzará con la convocatoria y presentará los resultados en el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT de diciembre de 2022.

Durante los días 22 y 23 de junio de 2022 se llevó a cabo la 8va Reunión de Redes Regionales de Recuperación de Activos en La Haya, Países Bajos, en la que la RRAG participó representada por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, y Valeria Calaza, Co-Coordinadora de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).

El evento, que fue patrocinado por Europol y la red CARIN -bajo la presidencia del Reino de España-, contó también con la participación de representantes de las redes de recuperación de activos ARIN-AP, ARIN-EA, ARIN-SA, ARIN-WA, ARIN-WCA, ARIN-CARIB, además del GAFI, la Comisión Europea y la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ.

En el marco de las reuniones se presentaron los resultados alcanzados por las redes durante el último año, se brindaron actualizaciones sobre proyectos relevantes en materia de recuperación de activos, y se discutieron estrategias y desafíos comunes entre las redes, incluidos los relativos a la identificación, decomiso y administración de activos virtuales.

Las redes regionales de recuperación de activos juegan un papel clave en la cooperación internacional y localización de bienes delictivos transfronterizos. Actualmente, son 174 las jurisdicciones que forman parte de ellas. Para conocer más sobre la RRAG, hace click aquí.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-GAFILAT  reafirmando su compromiso en la lucha contra los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,  coorganizó  el “Taller Regional para el Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo”, en conjunto  con el  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de la República de Panamá. 

El evento se desarrolló en la ciudad de Panamá, con la participación de los 18 países miembros del organismo de manera presencial. En este se discutieron temas fundamentales sobre las consideraciones en el proceso de supervisión, medidas para superar los desafíos y lograr un monitoreo efectivo, así como también sobre el aprovechamiento de herramientas tecnológicas en procesos de supervisión.

La ceremonia inaugural, tuvo las intervenciones del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, el Gerente de Riesgos del BCIE Juan Mourra y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT Esteban Fullin. Asimismo, la secretaria técnica de la CNBC y coordinadora nacional de la República de Panamá ante el GAFILAT Isabel Y. Vecchio Arófulo intervino al finalizar el evento. Las autoridades presentes destacaron la importancia del desarrollo de estos eventos de capacitación e intercambios de experiencias, que permiten fortalecer los sistemas ALA/CFT en nuestra región.

El GAFILAT agradece de manera muy ferviente al BCIE , al Ministerio de Economía y Finanzas y la CNBC de la República de Panamá, por el interés mostrado en este tema tan importante para el organismo y en general para la región y sobre la cooperación y apertura para la realización y el desarrollo de este evento.

https://youtu.be/9woyaIfOcTQ

Entre los días 11 y 17 de junio de 2022 el GAFILAT participó de las reuniones del Grupo de Evaluación y Cumplimiento (ECG) y Plenario del GAFI, realizado en Berlín, Alemania. En la misión participaron presencialmente el Dr. Esteban Fullin -quien ejerce el rol de Co-Coordinador del Grupo de Cooperación de la Red Global (GNCG) y los Secretarios Ejecutivos Adjuntos Juan Cruz Ponce y Gustavo Vega. Además, participó de forma virtual la Presidenta del GAFILAT, Carla Mera.

En el Pleno del GAFI fueron aprobadas diversas decisiones y proyectos, que se sintetizan a continuación. Adicionalmente, debido a la grave situación en Ucrania, el GAFI decidió limitar el papel e influencia de Rusia dentro del GAFI, y emitió un comunicado público que puede ser consultado en el siguiente link: 

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html

Entre las decisiones aprobadas por el GAFI se destacan:

Cumplimiento con los Estándares del GAFI:

Se discutieron y aprobaron las Evaluaciones Mutuas de Alemania y los Países Bajos, y los informes de evaluación respectivos serán publicados en septiembre, luego de una revisión de calidad y consistencia.

En lo que concierne a las jurisdicciones bajo un monitoreo intensificado, el GAFI aprobó el informe del ICRG donde se reflejan los progresos de las jurisdicciones enlistadas, y actualizó los comunicados acerca de las jurisdicciones bajo revisión:

• Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado: 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html

• Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado para aplicarles medidas:

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html

Iniciativas estratégicas

• Intercambio de información y protección de datos

Se publicará en julio de 2022, proporciona observaciones y lecciones aprendidas de los miembros del GAFI y su Red Global que han aumentado el intercambio de información con el sector privado mientras cumplen con los objetivos y obligaciones nacionales de protección de datos y privacidad.

• Guía de Enfoque Basado en Riesgo para el sector inmobiliario

Se publicará en julio de 2022 y tiene como objetivo ayudar a los involucrados en el sector inmobiliario a implementar medidas basadas en el riesgo para prevenir el LA/FT. 

• Actualización específica sobre la implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales/PSAV: regla de viaje y otros avances

El Plenario discutió una actualización específica sobre la implementación de los Estándares del GAFI para prevenir el uso indebido de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para el LA/FT/FP. El informe, que se publicará a fines de junio de 2022, se centra en particular en la implementación de la Regla de viaje del GAFI, que requiere que los PSAV que recopilen o envíen información sobre las identidades del originador y el beneficiario con transferencias de activos virtuales. Además, el informe brinda una breve actualización sobre los riesgos emergentes y los desarrollos del mercado que el GAFI continúa monitoreando, como las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y las billeteras no alojadas o custodiadas.

Otro tema clave fue consistió en las diferentes acciones para mejorar el acceso a la información del beneficio final. Al respecto se discutieron los avances de 2 documentos:

• Guía para implementar el Estándar del GAFI sobre la información de beneficiarios finales para personas jurídicas

Esta guía tiene como objetivo ayudar a los países a implementar los requisitos revisados ​​del GAFI en la materia a efecto de que puedan implementar rápidamente estos cambios. Las delegaciones acordaron finalizar la guía en octubre de 2022.

• Fortalecimiento del Estándar del GAFI sobre la información de los beneficiarios finales de fideicomisos y otras estructuras jurídicas.

El GAFI está considerando enmiendas para fortalecer la Recomendación 25 que se aplica a fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Estas revisiones tienen como objetivo garantizar un enfoque equilibrado y coherente de los beneficiarios finales en las Recomendaciones del GAFI.

Por otro lado, el GAFI acordó continuar brindando apoyo a los Organismos Regionales tipo GAFI (FSRBs por sus siglas en inglés) para completar su actual ronda de evaluaciones mutuas en tiempo y forma y con informes de calidad, y trabajar en conjunto con ellos para la preparación de la próxima ronda de evaluaciones que se espera que comience en 2025.

Finalmente, se presentaron algunas de las prioridades que tendrá la Presidencia entrante del organismo a manos de la Delegación de Singapur: 

1. Robustecer la recuperación de activos y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros transfronterizos, como el fraude/estafa cibernética y el ransomware.

2. Fortalecer el uso de análisis de datos y alianzas público-privadas para combatir mejor el LA/FT.

3. Fortalecer la integridad del sector financiero a través de la implementación oportuna y efectiva de las Recomendaciones del GAFI como se establece en el mandato del GAFI. Esto incluye una estrecha colaboración con los FSRBs para mejorar sus capacidades y habilidades.

Buenos Aires,  31 de mayo de 2022

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –GAFILAT– condena enérgicamente los recientes actos de violencia acontecidos en países de nuestra región, en contra de funcionarios públicos por el solo hecho de realizar su trabajo con dedicación, responsabilidad y atendiendo a las facultades que les son otorgadas para combatir al crimen organizado.

El GAFILAT, se solidariza con las familias y con los Estados involucrados y repudia cualquier tipo de acto violento que ponga en riesgo la vida y la integridad de los funcionarios que trabajan para poder tener un mejor país.

Este tipo de actos apuntan a intimidar a las instituciones para mermar el trabajo que realiza el Estado en garantizar la seguridad pública y la seguridad de nuestras naciones. Por lo anterior, el GAFILAT exhorta a las autoridades de sus países miembros a afrontar con resiliencia y tenacidad este tipo de flagelos, fortaleciendo las instituciones que velan por el bienestar de nuestros pueblos.

Hechos como los acaecidos obliga a reafirmar nuestro compromiso para continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación y crear condiciones favorables que faciliten y garanticen una mejor efectividad de nuestros sistemas de prevención y combate al LA/FT en todas sus formas y manifestaciones, con estricto apego al derecho internacional y los estándares internacionales en la materia.

El GAFILAT reconoce y se suma a la firmeza y determinación de los distintos Estados miembro en la creación de políticas públicas dirigidas a debilitar los pilares económicos y financieros del crimen organizado a fin de coadyuvar en el mantenimiento del Estado de derecho en bienestar de la población.

El jueves 19 de mayo de 2022 se inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La apertura de la nueva sede contó con la visita de la Presidenta Pro Tempore Carla Mera, el Vicepresidente Jorge Chediak, los Coordinadores Nacionales ante el organismo de los países miembros como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, el Secretario Ejecutivo Esteban Fullin, los Secretarios Ejecutivos Adjuntos Juan Cruz Ponce y Gustavo Vega, como también el equipo técnico y administrativo de la secretaría ejecutiva.

El Secretario Ejecutivo, agradeció la presencia y acompañamiento de todos los representantes de los países miembros, remarcando que este nuevo espacio va de la mano con el crecimiento operativo del GAFILAT en la región. Asimismo, la Presidenta Pro Tempore enfatizó su sincero reconocimiento a la labor constante y profesional, que desarrolla la secretaría ejecutiva augurando muchos éxitos.

Los presentes firmaron el acta de inauguración y manifestaron la importancia de las nuevas instalaciones, que permitirán seguir trabajando en conjunto ante las necesidades de capacitación y apoyo dedicado al fortalecimiento del sistema ALA/CFT.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica hace un agradecimiento especial a las autoridades de la República Argentina ante el GAFILAT por las gestiones realizadas para el funcionamiento de la sede.

El 21 de abril de 2022, el Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), representado por la Presidenta Pro Tempore del GAFILAT Ing. Carla Mera junto al Secretario Ejecutivo del organismo Dr. Esteban Fullin participaron de la reunión ministerial del GAFI, desarrollada en Washington D.C. 

El GAFILAT estuvo presente en el evento como único FSRB, y aceptando muy cordialmente la invitación extendida por parte del Presidente del GAFI Dr. Marcus Pleyer.

Los ministros miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), durante esta sesión bienal, se comprometieron a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación. 

Asimismo, subsanar las importantes deficiencias técnicas de cumplimiento que aún persisten y acordaron las siguientes prioridades estratégicas para los próximos dos años (2022-2024) con el fin de mejorar la aplicación efectiva de las normas del GAFI en todo el mundo. 

1. Reforzamiento de la Red Global
2. Preparación para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas
3. Corrupción y lavado de activos  
4. Recuperación de activos
5. Profundizar la información sobre beneficiario final

Aprovechando la visita a Washington D.C, la Presidenta Pro Tempore y el Secretario Ejecutivo, mantuvieron reuniones de alto nivel con varios miembros observadores del GAFILAT, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional DDT-OEA, afirmando el compromiso del organismo con la región en la lucha contra el LA/FT/CFT. 

Declaración de los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional - Abril 2022

El pasado viernes 08 de abril de 2022 finalizó la etapa de la visita in situ de la evaluación mutua de la República del Ecuador, en la que el equipo evaluador tuvo la oportunidad de reunirse con todas las autoridades y sectores clave del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país.

Esta etapa tiene una gran importancia dentro del proceso, ya que tiene como objetivo verificar en qué medida se logran los resultados del sistema ALA/CFT en la práctica, y tiene una extensión de dos semanas.

El equipo evaluador está integrado por expertos de 6 países miembros y observadores del GAFILAT: Cuba, Guatemala, México, España, Uruguay y Paraguay. En tanto, el proceso es coordinado por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, con el apoyo de Gabriela Rodríguez, Experta Técnica, y Guido Ferrari, Jefe de Administración y Proyectos de Cooperación de la Secretaría Ejecutiva.

Cabe destacar que la comitiva fue recibida por el Presidente de la República del Ecuador, Sr. Guillermo Lasso, quien ofreció una reunión protocolar en el Palacio de Carondelet, donde participaron también los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la Directora General de la UAFE, Carla Mera Proaño, y por parte de la FGE, Edwin Aguilar, asesor financiero.

Durante las dos semanas de la visita, el equipo evaluador mantuvo reuniones de trabajo con las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Junta de Política y Regulación Financiera, Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Corte Nacional de Justicia (CNJ), Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Ministerios de Gobierno, de Inclusión Económica y Social, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Defensa y de Ambiente, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencias de Bancos, Economía Popular y Solidaria, y de Compañías, Valores y Seguros, Autoridad Migratoria, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), Procuraduría General y Policía Judicial.

Además, durante su estadía en el país, el equipo evaluador mantuvo entrevistas con Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados de los principales sectores relacionados con el sistema ALA/CFT: Bancario, Economía Popular y Solidaria, Valores, Remesas, Seguros, Registro de la Propiedad, ONG/Fundaciones, Notarios, Inmobiliario y Constructoras, Automotriz, Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Contadores, Casas de Cambio y Registro de la Propiedad y Mercantil.

Es relevante mencionar que la visita in situ fue desarrollada de forma exitosa y oportuna. El equipo evaluador y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT destacaron y agradecieron especialmente la hospitalidad, profesionalismo y compromiso del país con el proceso de evaluación mutua.

El proceso de evaluación del Ecuador finalizará en diciembre de 2022, cuando se presente y discuta el informe de evaluación. La publicación del reporte completo tendría lugar durante enero del año siguiente, luego de atravesado un proceso de revisión de calidad y consistencia con la Red Global ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).