En la ciudad de Lima, Perú, del 16 al 18 de abril se desarrolló una mesa de trabajo para la elaboración de una “Evaluación Sectorial regional de riesgos de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los activos virtuales (AV) y a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)” de la región del GAFILAT. La actividad se llevó adelante con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Se contó en esta oportunidad con el apoyo de la Coordinación Nacional del Perú ante el GAFILAT en cabeza de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Este evento se desarrolló en el marco del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas” con la cooperación del BCIE.
Los resultados de esta importante reunión servirán de insumo para la evaluación sectorial de riesgos de LA/FT del sector de AV y de los PSAV a nivel regional y serán de vital importancia para el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). También contribuirán a orientar a los países en la planificación e implementación de políticas ALA/CFT.
La mesa de trabajo contó con la participación del superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Coordinador Nacional de la República del Perú ante el GAFILAT Sergio Espinosa, la Experta Técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT Gabriela Rodríguez y representantes de los 18 países miembros del organismo.
