Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá.
El objetivo del taller fue reunir a representantes nacionales de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del área operativa y de las Fiscalías Antilavado con competencia en investigaciones o identificación de bienes con uso de nuevas tecnologías a fin de compartir las buenas prácticas y experiencias exitosas en la aplicación de nuevas tecnologías a nivel regional e internacional para combatir el LA/FT.
Durante el evento se hicieron presentaciones respecto al impacto de la transformación digital en materia ALA/CFT para las autoridades operativas, los sistemas o herramientas de inteligencia artificial para optimizar los procesos en las UIF, así como las técnicas investigativas para la identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. Además, se realizó un módulo en el uso de las nuevas tecnologías en el sector privado para el cumplimiento de sus obligaciones respecto al conocimiento del cliente.
El evento contó con la presencia de representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, así como de expertos en la materia de Global Facility, la Guardia di Finanza de Italia, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y la Fiscalía Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de Argentina.
