Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller “El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.
Durante la actividad, se abordaron temas clave como el uso de la inteligencia financiera estratégica en la supervisión basada en riesgos; la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); el rol de la supervisión como generador de información relevante para la inteligencia financiera; y, la coordinación entre supervisores, UIF y autoridades investigativas.
La actividad se desarrolló bajo un enfoque práctico, combinando exposiciones técnicas con ejercicios aplicados, en los cuales los participantes analizaron casos reales y discutieron los principales desafíos respecto al fortalecimiento de la inteligencia financiera desde su perspectiva supervisora.
El GAFILAT expresa su agradecimiento a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados. Asimismo, se extiende un especial reconocimiento a los facilitadores de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú que acompañaron el desarrollo del taller y aportaron su experiencia técnica y contribuyeron significativamente a la calidad de las discusiones.
Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la región, mediante la mejora en la generación y uso de la inteligencia financiera a lo largo de su cadena de valor.
El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk en donde se contó con la participación de representantes de las 9 Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN): CARIN, ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA, ARINSA, ARIN-EA, ARIN WCA, ARIN MENA y ARINCA
Estas reuniones se vienen realizando de forma virtual desde 2021 con el objetivo de reunir a las Secretarías de las ARIN, así como a los puntos de contacto de estas redes a fin de compartir experiencias y desafíos en torno a la cooperación internacional, así como a los retos que persisten en torno a la identificación de bienes y la recuperación de los mismos.
Estas reuniones resultan relevantes para el fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre las ARIN para una cooperación más oportuna en la identificación de bienes en cumplimiento también con los estándares internacionales del GAFI en materia de recuperación de activos.
Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región. La actividad, organizada juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFI, permitió generar un espacio de intercambio entre autoridades, sector privado y organismos internacionales para abordar amenazas y mejorar los mecanismos de cooperación regional.
Durante las sesiones de trabajo se discutieron, entre otros temas:
i. Los riesgos asociados a la extorsión como facilitador del LA y su creciente vínculo con el crimen organizado, compartiendo experiencias prácticas y herramientas investigativas entre países miembros del GAFILAT y de la red global.
ii. El rol de las asociaciones público-privadas, el intercambio de información entre actores privados y el uso de tecnologías de supervisión para mejorar la calidad de la inteligencia financiera y fortalecer el enfoque basado en riesgos.
iii. La experiencia de Canadá en su proceso de evaluación mutua de V Ronda. Cambios principales respecto de la evaluación anterior, retos significativos y buenas prácticas.
El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a los países participantes por su apertura al intercambio de casos y buenas prácticas, lo que permitió enriquecer el conocimiento sobre los temas abordados y promover la coordinación internacional frente a fenómenos transnacionales.
De manera particular, se reconoce el valioso apoyo del BID como cooperante del GAFILAT, quien hizo posible la realización de esta iniciativa.
Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. El curso fue concebido como una instancia inicial, previa la evaluación mutua del país, con énfasis en la definición de objetivos y hoja de ruta, la construcción de una descripción del progreso desde la evaluación mutua previa, la priorización de brechas de efectividad y la preparación de evidencia verificable y consistente con la situación de riesgos de LA/FT del país.
Durante las cuatro jornadas de trabajo se abordaron temas centrales para el proceso evaluador, entre ellos la introducción a la 5ta ronda de evaluaciones del GAFILAT, los factores que determinan el éxito de una evaluación mutua, la identificación de brechas de cumplimiento técnico y efectividad, y módulos específicos sobre evaluación de riesgos y políticas coherentes, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos, así como financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La agenda incluyó además un espacio dedicado a la hoja de ruta para la evaluación y a la preparación de los cuestionarios de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad.
La actividad permitió profundizar el análisis de los principales desafíos y prioridades de Honduras frente al próximo proceso evaluador, con foco en la planificación, la coordinación interinstitucional, la narrativa del país y la preparación de evidencia de efectividad. En línea con ello, Honduras expresó su compromiso de alto nivel con el proceso de evaluación mutua y con el fortalecimiento sostenido de su sistema ALA/CFT/CFP, destacando la importancia de demostrar resultados efectivos para consolidar la confianza financiera, la reputación internacional y la integridad del sistema financiero.
GAFILAT agradece especialmente al Reino de España por su valioso apoyo para la realización de esta actividad, así como a Honduras por su hospitalidad y por el firme compromiso demostrado en esta etapa de preparación estratégica.
GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Costa Rica.
Durante la semana del 24 al 27 de febrero de 2026, el GAFILAT llevó a cabo en Costa Rica un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.
Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el GAFILAT con expertos del Reino de España, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.
La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, quienes profundizaron sus conocimiento en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.
El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.
