Del 1 al 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se realizó el Taller “El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la generación de inteligencia financiera: fortalecimiento de la aplicación y resultados del análisis estratégico”.
Esta actividad constituyó la primera de tres sesiones del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera del GAFILAT”, orientado a consolidar la capacidad de las UIF en la región. El proyecto se enmarca en las acciones prioritarias para el cumplimiento del Plan de Acción de la Presidencia 2025 de Guatemala.
El taller contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados. Su propósito central fue fortalecer el uso de la inteligencia financiera, con énfasis en el análisis estratégico, como herramienta clave de cara a la 5ª ronda de evaluaciones mutuas. A lo largo de las jornadas se abordaron tanto el análisis estratégico como el operativo, destacando herramientas y buenas prácticas para optimizar la generación y aprovechamiento de la inteligencia financiera.
Uno de los momentos destacados fue el Panel: “De la inteligencia a la acción. Expectativas y uso de la inteligencia financiera”, que reunió a fiscales y autoridades de supervisión de países de la región, para debatir cómo los productos de inteligencia de las UIF se incorporan a los procesos de supervisión y persecución penal. Se subrayaron expectativas, limitaciones y oportunidades para potenciar el valor práctico de la inteligencia financiera.
El GAFILAT expresa su agradecimiento a la Coordinación Nacional de la República de Colombia por el apoyo brindado para la realización del taller, así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
Este encuentro reafirmó el compromiso regional de transformar los datos en inteligencia útil y la inteligencia en resultados tangibles en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Del 23 al 25 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas del GAFILAT para el fortalecimiento latinoamericano del combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en la ciudad de Santiago de Chile.
Esta actividad regional, forma parte del proyecto de Evaluación Sectorial de Riesgo de FP a nivel regional que desarrolla el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las jornadas tuvieron como objetivo conocer los avances de las delegaciones del GAFILAT en sus procesos de elaboración de Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la materia, compartir experiencias regionales e internacionales, identificar los principales desafíos en la elaboración de las ENR de FP. A su vez, se hizo énfasis en el alcance que deben tener estos análisis de riesgo conforme a las enmiendas que ha sufrido el Estándar del GAFI en los últimos años, principalmente respecto de la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas en FP en línea con las Recomendaciones 1,2 y 7 del GAFI y el Resultado Inmediato 11 de efectividad. Asimismo, fueron abordadas las múltiples ventajas que implica implementar controles ampliados como el que se realiza sobre los bienes sensibles o de uso dual y la implementación de controles en materia de comercio estratégico.
Las jornadas contaron con la participación de funcionarios de áreas de inteligencia financiera, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de cancillerías de los países del GAFILAT, quienes participaron activamente a lo largo de las jornadas.
La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, con apoyo de las delegaciones de Chile y Brasil, impartieron distintas sesiones sobre los requerimientos del Estándar Internacional en la materia y experiencias regionales. Destaca también la dinámica práctica puesta en marcha con diversos ejercicios en mesas de trabajo y ejercicios prácticos, basados en casos reales que fueron realizados junto con expertos internacionales de primer nivel en la materia como la Dra. Togzhan Kassenova, Investigadora Senior del Centro de Investigación Política de la Universidad de Albany como consultora del proyecto y el Dr. Jonathan Brewer, en su calidad de Profesor visitante, Departamento de Estudios de Guerra del King’s College London.
Ambos expertos enriquecieron las discusiones e intercambiaron experiencias con los participantes sumando la visión que han desarrollado a lo largo de los años en su participación de distintos páneles de expertos y comités de sanciones derivado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones en materia de combate a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento; además del mundo académico.
Realizamos un especial agradecimiento a la UAF de Chile en su calidad de Coordinación Nacional de dicho país ante el GAFILAT, por todas las facilidades prestadas para este proyecto.
Durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, el GAFILAT llevó a cabo en Cuba un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.
Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el Reino de España a GAFILAT, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.
La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, así como sujetos obligados del sector privado, quienes profundizaron en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.
El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.
La jornada concluyó el viernes 5 de septiembre con la participación activa de las autoridades cubanas, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y con la lucha regional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras manifestaciones del crimen organizado. Cabe destacar que Cuba será el primer país del GAFILAT en ser evaluado bajo la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Del 9 al 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos obligados y supervisores, organizado en el marco de las actividades del GAFILAT con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay. El encuentro contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT, consolidando un espacio de diálogo y aprendizaje regional.
Durante las jornadas, se abordaron diversos temas de actualidad, entre ellos:
- Cómo las herramientas digitales están optimizando la supervisión ALA/CFT.
- Experiencias en el desarrollo interno de plataformas destinadas a la transformación digital.
- Riesgos tecnológicos asociados a la transformación digital, con especial énfasis para supervisores.
- Aplicaciones de la inteligencia artificial en la supervisión y el cumplimiento.
- Desafíos regulatorios frente a la innovación tecnológica.
El evento contó con la destacada participación de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), representada por el Superintendente de Bancos del Paraguay, quien compartió perspectivas sobre la integración de nuevas tecnologías en la labor de supervisión.
Asimismo, se promovió el intercambio público-privado mediante la intervención de representantes del sector privado, entre ellos Ueno Bank, Mercado Libre, RMC Consulting, Parval Bolsa de Valores, Roxom.
Este taller reafirma el compromiso del GAFILAT y de sus países miembros en fortalecer la capacidad supervisora y regulatoria frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital, contribuyendo a una supervisión más eficaz y preventiva en materia de LA/FT.
Se agradece a la Coordinación Nacional del Paraguay por sus atenciones y apoyo brindado para la efectiva ejecución de este taller.
San Salvador, 30 de julio de 2025 – En el contexto del LI Pleno de Representantes del GAFILAT, que se celebró en la ciudad de San Salvador, se realizó una reunión de alto nivel entre las autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Presidente de la República de El Salvador, así como con representantes nacionales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
El encuentro contó con la participación del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, la Jefa de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Ana Virginia Samayoa, y funcionarios del Comité Interinstitucional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT) compuesto por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Henry Flores, Ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro, Ministra de Economía María Luisa Hayem y Superintendente del Sistema Financiero Evelyn Gracias.
Por parte del GAFILAT, estuvieron presentes el Presidente del organismo, Juan Carlos Monroy, el Vicepresidente, Luis Eduardo Llinás, el Secretario Ejecutivo, Esteban Fullin, y los Secretarios Ejecutivos Adjuntos Gustavo Vega y Juan Cruz Ponce, además de los Coordinadores Nacionales de varios países miembros del organismo.
Durante la reunión se abordaron los objetivos del Pleno de Representantes del GAFILAT, así como las políticas regionales en materia ALA/CFT. También se discutieron estrategias y acciones concretas dirigidas a la disrupción del crimen organizado transnacional y a la detección oportuna de flujos financieros ilícitos en la región.
El Presidente de El Salvador reiteró el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y con la cooperación internacional para enfrentar los desafíos que representan el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros que afectan la seguridad y el desarrollo de los países de la región.
La reunión reafirma el papel estratégico del GAFILAT como organismo regional que promueve políticas coordinadas y efectivas para enfrentar las amenazas del crimen organizado, y destaca la voluntad política de los países miembros de trabajar de manera conjunta y decidida para proteger la integridad de sus sistemas financieros.
