Durante los días 20 al 30 de abril de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo el séptimo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivadas de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos existentes a nivel nacional para cumplir con las obligaciones previstas en las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI. El ejercicio contempló diversos escenarios relacionados con la implementación sin demora de sanciones financieras dirigidas derivadas del régimen de sanciones establecido por la RCSNU 1267 y subsiguientes.
De esta manera fue posible evaluar el funcionamiento integral del sistema nacional, incluyendo la coordinación entre autoridades competentes, los mecanismos de comunicación hacia los Sujetos Obligados, los procedimientos de congelamiento y descongelamiento de activos, así como la comprensión y aplicación de los estándares internacionales en la materia.
El ejercicio contó con la participación de autoridades competentes y de representantes del sector privado, incluyendo entidades financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La amplia participación de los distintos actores permitió analizar de manera práctica la respuesta operativa del sistema, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la oportunidad de las respuestas, la consistencia de los procedimientos y el tratamiento de situaciones específicas contempladas en el estándar.
El simulacro permitió identificar buenas prácticas desarrolladas por El Salvador, así como áreas susceptibles de fortalecimiento para continuar robusteciendo la efectividad del sistema nacional de CFT/CFP. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación permitieron una discusión franca e integral y además abonará a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.
El GAFILAT agradece las facilidades brindadas por las autoridades salvadoreñas para la realización de esta actividad, así como el compromiso demostrado por todas las instituciones y participantes que contribuyeron al éxito del ejercicio.
Del 26 al 28 de mayo de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD”, con la participación de autoridades supervisoras de los países miembros de la región.
La actividad se desarrolló en el marco de los objetivos del Plan Estratégico del GAFILAT orientados al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), particularmente en materia de supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI.
Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la identificación y comprensión de riesgos, la traducción de hallazgos de riesgo en prioridades de supervisión, la planificación supervisora basada en riesgos, las evaluaciones sectoriales de riesgo, el diseño y utilización de matrices de riesgo, así como el uso de herramientas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, para apoyar los procesos de supervisión.
La metodología combinó exposiciones técnicas, ejercicios prácticos y espacios de intercambio de experiencias regionales, permitiendo a los participantes discutir desafíos comunes y compartir buenas prácticas en materia de supervisión de APNFD.
Asimismo, se contó con la participación de expertos y facilitadores regionales, así como con presentaciones de experiencias de países sobre herramientas de gestión de riesgo y evaluaciones sectoriales aplicadas a sectores de APNFD.
El GAFILAT agradece especialmente el apoyo de la Coordinación Nacional de Colombia en la organización de esta actividad; así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk en donde se contó con la participación de representantes de las 9 Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN): CARIN, ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA, ARINSA, ARIN-EA, ARIN WCA, ARIN MENA y ARINCA
Estas reuniones se vienen realizando de forma virtual desde 2021 con el objetivo de reunir a las Secretarías de las ARIN, así como a los puntos de contacto de estas redes a fin de compartir experiencias y desafíos en torno a la cooperación internacional, así como a los retos que persisten en torno a la identificación de bienes y la recuperación de los mismos.
Estas reuniones resultan relevantes para el fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre las ARIN para una cooperación más oportuna en la identificación de bienes en cumplimiento también con los estándares internacionales del GAFI en materia de recuperación de activos.
Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller “El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.
Durante la actividad, se abordaron temas clave como el uso de la inteligencia financiera estratégica en la supervisión basada en riesgos; la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); el rol de la supervisión como generador de información relevante para la inteligencia financiera; y, la coordinación entre supervisores, UIF y autoridades investigativas.
La actividad se desarrolló bajo un enfoque práctico, combinando exposiciones técnicas con ejercicios aplicados, en los cuales los participantes analizaron casos reales y discutieron los principales desafíos respecto al fortalecimiento de la inteligencia financiera desde su perspectiva supervisora.
El GAFILAT expresa su agradecimiento a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados. Asimismo, se extiende un especial reconocimiento a los facilitadores de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú que acompañaron el desarrollo del taller y aportaron su experiencia técnica y contribuyeron significativamente a la calidad de las discusiones.
Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la región, mediante la mejora en la generación y uso de la inteligencia financiera a lo largo de su cadena de valor.
Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. El curso fue concebido como una instancia inicial, previa la evaluación mutua del país, con énfasis en la definición de objetivos y hoja de ruta, la construcción de una descripción del progreso desde la evaluación mutua previa, la priorización de brechas de efectividad y la preparación de evidencia verificable y consistente con la situación de riesgos de LA/FT del país.
Durante las cuatro jornadas de trabajo se abordaron temas centrales para el proceso evaluador, entre ellos la introducción a la 5ta ronda de evaluaciones del GAFILAT, los factores que determinan el éxito de una evaluación mutua, la identificación de brechas de cumplimiento técnico y efectividad, y módulos específicos sobre evaluación de riesgos y políticas coherentes, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos, así como financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La agenda incluyó además un espacio dedicado a la hoja de ruta para la evaluación y a la preparación de los cuestionarios de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad.
La actividad permitió profundizar el análisis de los principales desafíos y prioridades de Honduras frente al próximo proceso evaluador, con foco en la planificación, la coordinación interinstitucional, la narrativa del país y la preparación de evidencia de efectividad. En línea con ello, Honduras expresó su compromiso de alto nivel con el proceso de evaluación mutua y con el fortalecimiento sostenido de su sistema ALA/CFT/CFP, destacando la importancia de demostrar resultados efectivos para consolidar la confianza financiera, la reputación internacional y la integridad del sistema financiero.
GAFILAT agradece especialmente al Reino de España por su valioso apoyo para la realización de esta actividad, así como a Honduras por su hospitalidad y por el firme compromiso demostrado en esta etapa de preparación estratégica.
