Del 4 al 6 de noviembre de 2025, el GAFILAT llevó a cabo en Lima, Perú el “Ejercicio regional para el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores”, una iniciativa orientada a mejorar las capacidades operativas y la cooperación entre los países miembros para detectar y prevenir el movimiento ilícito de dinero en las fronteras.
El ejercicio se desarrolló en dos fases. La primera consistió en una visita in situ al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los participantes observaron el funcionamiento de los sistemas de control, los procedimientos de registro y las bases de datos asociadas a las declaraciones de transporte transfronterizo de divisas e instrumentos negociables al portador. Esta experiencia práctica permitió conocer de primera mano los procesos de gestión y coordinación entre las autoridades competentes en la materia.
La segunda fase incluyó una capacitación, donde se abordaron los estándares internacionales aplicables al TTD, los resultados de ejercicios previos de monitoreo, y los avances de la Red TTD-SISTRAC, destacando sus funcionalidades, datos regionales y perspectivas de desarrollo.
Durante el taller, Guatemala y Chile compartieron sus experiencias sobre el uso de la información generada por SISTRAC, mientras que Panamá, Costa Rica y Perú presentaron casos prácticos derivados de los controles en fronteras.
La iniciativa permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los sistemas, reforzando la cooperación operativa entre los países y consolidando un espacio de intercambio técnico clave para el fortalecimiento de los controles transfronterizos en la región.
El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a la Coordinación Nacional de la República del Perú por el valioso apoyo brindado en la organización del ejercicio, así como a las autoridades nacionales que hicieron posible su realización: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Lima Airport Partners (LAP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Extiende también su reconocimiento a los países miembros por la activa participación de sus delegaciones, que contribuyó a enriquecer los intercambios técnicos y fortalecer la cooperación regional.
Del 20 al 22 de octubre se realizó en Montevideo, Uruguay una Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo dirigido especialmente a jueves y fiscales de las 18 delegaciones del GAFILAT.
La formación tuvo como eje central fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y eventual judicialización de casos relacionados con el delito de terrorismo y su financiamiento (FT); en línea con el Estándar del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Esta capacitación organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Secretaría Nacional para la Lucha para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) contó con la participación de 30 representantes de fiscalías generales, especializadas, y del poder judicial de las delegaciones del GAFILAT.
Esta formación fue impartida por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, Felipe Vergara del Toro de la Policía Nacional de España, una presentación con caso práctico a cargo de la Delegación de Perú y una participación especial del sector privado sobre software especializado en blockchain utilizado en investigaciones FT a cargo del experto internacional Jacob Cohen. En ella se mostraron distintos casos de actualidad y tipologías que reflejan la complejidad de casos de FT. A través de estos ejemplos prácticos, se hizo énfasis en la importancia de los equipos de investigación interdisciplinarios, los protocolos de investigación en la materia, las técnicas especiales de investigación aplicables al FT, la importancia del componente de investigación financiera y contable, la coordinación y especialización nacional, la cooperación internacional. Adicionalmente, los casos más recientes demuestran una tendencia del uso de activos virtuales y tecnologías emergentes relacionados con casos de FT y la importancia de capacitarse en la materia y el uso de herramientas informáticas para gestionar mejor estas investigaciones complejas.
Se agradecen todas las atenciones prestadas por la SENACLAFT en su calidad de Coordinación Nacional de Uruguay ante el GAFILAT para la realización de este evento.
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizó en Santiago de Chile el curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), orientado a fortalecer las capacidades nacionales en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Esta capacitación organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contó con la participación de 44 representantes de 21 instituciones chilenas claves para el cumplimiento del estándar internacional en esta materia.
Las instituciones participantes fueron el Banco Central de Chile, Carabineros, Comisión para el Mercado Financiero, Consejo de Defensa del Estado, Dirección General del Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Gendarmería, ministerios de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos (a través de la Subsecretaría de Justicia), de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública (Subsecretaría de Seguridad Pública) y Secretaría General de la Presidencia (Comisión de Integridad Pública y Transparencia), Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y de la UAF.
El curso fue impartido por expertos españoles la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y la UAF.
Se agradecen las atenciones prestadas por la UAF en su calidad de Coordinación Nacional de Chile ante el GAFILAT para la realización de este curso.
La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) participó en la reunión inaugural de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Medio Oriente y Norte del África (MENAARIN), que se celebró en Yeda, Arabia Saudita, los días 8 y 9 de octubre de 2025.
El evento marcó el lanzamiento oficial de MENAARIN, una red regional destinada a coordinar esfuerzos entre los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y el Norte de África (MENAFATF) para el rastreo, congelación, decomiso y recuperación de activos ilícitos vinculados a la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada.
Durante la reunión, la RRAG estuvo representada por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, y Valeria Calaza, Co-Coordinadora de la RRAG, quienes compartieron los retos y perspectivas de la RRAG, incluyendo los avances en materia de cooperación internacional y el fortalecimiento de plataformas de intercambio seguro de información. Asimismo, se destacaron claves para potenciar la cooperación internacional entre ambas regiones, mediante el establecimiento de vínculos entre redes regionales de recuperación de activos (ARINs) y la convergencia con los estándares internacionales del GAFI.
Para la RRAG, esta participación adquiere importancia estratégica, dado que amplía su red de cooperación internacional, incorporando una zona geográfica con la que se han ido incrementando las investigaciones y casos transnacionales. Mediante este relacionamiento, se fortalecerá el intercambio de información, buenas prácticas y puntos de contacto técnicos en ambos hemisferios, y se reforzará el papel de la RRAG como actor global en la recuperación de activos, en línea con su misión de facilitar la identificación y recuperación de activos ilícitos en el exterior.
Entre los días 16 y 18 de septiembre el GAFLIAT llevó adelante jornadas de trabajo y formación para las Coordinaciones Nacionales de sus países miembros en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de esta actividad se desarrolló un Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT en dónde se trabajó sobre la base de ejercicio prácticos en los desafíos que implican este tipo de ejercicios necesarios para la aplicación de EBR y el funcionamiento efectivo de los sistemas ALA/CFT. Asimismo, se discutió sobre el enfoque regional en materia de análisis de riesgos y su utilidad sobre la base de la experiencia acumulada por el GAIFLAT en el desarrollo de este tipo de estudios.
En virtud de la presencia de Coordinadores Nacionales y autoridades competentes se presentaron y discutieron a nivel estratégico documento vinculados con las modificaciones introducidas al estándar de cara a la Quinta ronda de EM y el uso de estadísticas en los procesos de EM.
Los resultados de la actividad fueron favorables y sentaron las bases para futuras acciones y proyectos.
El GAIFLAT agradece el invaluable apoyo provisto por la Coordinación Nacional de República Dominicana en la planificación y ejecución de estas actividades que son parte de su Plan Estratégico para este año.
