El 17 y 18 de diciembre de 2025, una delegación del GAFILAT, encabezada por el Presidente Pro Témpore, Dr. Juan Carlos Monroy Véliz, el Secretario Ejecutivo, Dr. Esteban Fullin, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento al Terrorismo, Dr. Bienvenido Roberts y el Experto Técnico, Dr. Juan Manuel Portilla, participó en diversas reuniones de trabajo con distintas agencias de la ONU en materia contra el financiamiento al terrorismo (FT) y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) en la Ciudad de Nueva York, EE.UU.
Entre las principales actividades, el GAFILAT sostuvo una reunión de alto nivel con la Directora Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), Dra. Natalia Gherman, donde se compartieron los avances de distintos proyectos que desarrolla el organismo y se exploraron futuras instancias de cooperación en materia de prevención y combate al terrorismo y su financiamiento en la región. Adicionalmente, se sostuvieron reuniones de trabajo con distintos funcionarios del CTED, del Alto Comisionado Derechos Humanos (ACNUDH)y la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de la ONU (UNODET) en las cuales se realizó un repaso sobre las actividades que actualmente se desarrollan en materia de Combate al Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFT/CFP) en la región, así como los proyectos concluidos y futuros sobre este tema estratégico para la comunidad internacional.
Por otra parte, el GAFILAT participó del evento de lanzamiento de la “Guía sobre el respeto de los derechos humanos en el combate del financiamiento del terrorismo” desarrollada por el CTED y de la ACNUDH. Esta iniciativa, brinda a los Estados Miembros medidas concretas, prácticas y viables para apoyar la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, los tratados internacionales contra el terrorismo y las recomendaciones del GAFI, salvaguardando al mismo tiempo los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En materia de combate al FP, siendo un eje central de la presidencia pro témpore saliente y que continúa entre los rubros estratégicos para las delegaciones del GAFILAT, en particular en el marco de la recién iniciada Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, se sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Emb. Ricardo Moscoso en virtud de que dicho país se desempeña actualmente como Presidente Pro Témpore del Comité de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1540 (2004) en materia de combate al FP. Dicha reunión contó también con la participación de expertos del Comité establecido en el marco de la RCSNU 1540. En este encuentro se enfatizó la importancia de la Evaluación Regional de Riesgo en materia de FP que desarrolla actualmente el GAFILAT, la primera en su tipo para nuestra región y que no sólo será clave para dar cumplimiento a la Recomendación 7 y Resultado Inmediato 11 del GAFI sino que ayudará al sector público y privado a identificar las formas más comunes de evadir sanciones en la materia y comprender y mitigar el riesgo asociado a ellas.
El GAFILAT refrenda su compromiso para continuar trabajando con sus delegaciones en estos temas clave y agradece a la Dra. Lina Cepeda, Oficial Jurídica CTED y enlace regional con el GAFILAT por las gestiones realizadas para realizar la misión antes descrita.
En el marco de las reuniones de los grupos de trabajo y de la plenaria del GAFILAT, los días 1 y 2 de diciembre, el BID, junto con el GAFILAT, desarrollaron el Diálogo Regional de Políticas: Hacia una recuperación de activos eficaz, que reunió a autoridades y expertos de la región.
El documento resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel, abordando temas clave como la recuperación de activos en casos de corrupción, los activos virtuales, la cooperación internacional y la implementación de la Recomendación 4 del GAFI.
El evento constituyó un insumo relevante para fortalecer las estrategias nacionales y la agenda regional en materia de recuperación de activos y lucha contra el crimen organizado.
Link al documento: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8445
En el marco de los esfuerzos del GAFILAT para fortalecer su presencia y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de la Red Global, el organismo organizó en Madrid el curso “Pre-evaluación” destinado a preparar a España para afrontar su evaluación en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. El curso se celebró del 4 al 6 de noviembre de 2025, y fue conducido por el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, junto con el Secretario Ejecutivo Adjunto, Juan Cruz Ponce.
Durante los tres días de trabajo, los participantes —autoridades españolas de las distintas instituciones públicas con competencias en materia ALA/CFT— asistieron a una capacitación intensiva sobre los criterios, metodología y etapas que integran el proceso de evaluación mutua. El curso incluyó bloques temáticos que abordaron tanto el estándar internacional vigente como los mecanismos de seguimiento de la efectiva implementación de las recomendaciones del GAFI, adaptados al contexto español.
La formación tuvo por objetivo:
- Brindar una visión clara de la metodología de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, tal como se aplica en el ámbito del GAFILAT.
- Fortalecer la comprensión de los participantes acerca de las 40 Recomendaciones del GAFI, así como los indicadores de efectividad que forman parte del nuevo marco evaluador.
- Generar espacios de diálogo y reflexión para que España pueda identificar fortalezas, vacíos y prioridades de mejora en su régimen nacional de ALA/CFT antes de someterse a la evaluación.
- Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Esta actividad se enmarca dentro de la línea de cooperación que históricamente mantienen España y el GAFILAT. De esta forma, el organismo reafirma su compromiso con el país y con la Red Global en general, para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT.
El curso concluyó con una sesión de compromiso colectivo, en la que las autoridades españolas reafirmaron su voluntad de avanzar en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT.
“Esta capacitación es un paso fundamental para que España esté plenamente preparada para la evaluación mutua”, señaló Esteban Fullin
Los días 17 a 20 de noviembre de 2025 se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la formación sobre régimen sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP.
Durante esta actividad, una experta del Tesoro de España y un representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT impartieron la capacitación con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de que las sanciones ante incumplimientos cumplan con las características del estándar. De esta manera, se puede fomentar que las sanciones sean una herramienta para hacer más robusto el sistema de prevención, identificación y represión del LA//FT y asisten en la correcta implementación de medidas preventivas relacionadas con el FP.
El curso contó con componentes teóricos que trataron los estándares internacionales y la aplicación del régimen sancionador de acuerdo con el marco normativo español y ecuatoriano, así como actividades y casos prácticos. Todos los componentes anteriormente indicados permitieron analizar la aplicabilidad del régimen en distintos sectores, por parte de los casi 50 participantes de las ocho autoridades supervisoras y reguladoras presentes.
El GAFILAT agradece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador por el apoyo y la organización para la ejecución de este curso
Del 4 al 6 de noviembre de 2025, el GAFILAT llevó a cabo en Lima, Perú el “Ejercicio regional para el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores”, una iniciativa orientada a mejorar las capacidades operativas y la cooperación entre los países miembros para detectar y prevenir el movimiento ilícito de dinero en las fronteras.
El ejercicio se desarrolló en dos fases. La primera consistió en una visita in situ al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los participantes observaron el funcionamiento de los sistemas de control, los procedimientos de registro y las bases de datos asociadas a las declaraciones de transporte transfronterizo de divisas e instrumentos negociables al portador. Esta experiencia práctica permitió conocer de primera mano los procesos de gestión y coordinación entre las autoridades competentes en la materia.
La segunda fase incluyó una capacitación, donde se abordaron los estándares internacionales aplicables al TTD, los resultados de ejercicios previos de monitoreo, y los avances de la Red TTD-SISTRAC, destacando sus funcionalidades, datos regionales y perspectivas de desarrollo.
Durante el taller, Guatemala y Chile compartieron sus experiencias sobre el uso de la información generada por SISTRAC, mientras que Panamá, Costa Rica y Perú presentaron casos prácticos derivados de los controles en fronteras.
La iniciativa permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los sistemas, reforzando la cooperación operativa entre los países y consolidando un espacio de intercambio técnico clave para el fortalecimiento de los controles transfronterizos en la región.
El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a la Coordinación Nacional de la República del Perú por el valioso apoyo brindado en la organización del ejercicio, así como a las autoridades nacionales que hicieron posible su realización: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Lima Airport Partners (LAP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Extiende también su reconocimiento a los países miembros por la activa participación de sus delegaciones, que contribuyó a enriquecer los intercambios técnicos y fortalecer la cooperación regional.
