Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el taller sobre “Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión”, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de Secretaría de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay.
El evento contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, SENABICO, SET, CONAJZAR, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP, entre otras autoridades nacionales relevantes. Además, concurrieron funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
El referido evento tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación especializada para fortalecer las capacidades de las autoridades relevantes en materia de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), y la supervisión efectiva de las APNFD con un enfoque de riesgo.
Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Curso "El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención" organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.
El Curso contó con participantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre ellos, Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las áreas de supervisión y de las Unidades de Inteligencia Financiera. El curso contó con la asistencia de más de 70 delegados, además de representantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y del Gobierno de España.
El objetivo de este curso fue ofrecer un espacio de formación para el fortalecimiento de las capacidades en materia de prevención y detección de actividades de FT, así como la promoción de un debate que permitiera comprender este flagelo y las acciones a emprender para su lucha. En ese sentido, también se identificaron mecanismos para incrementar el grado de efectividad del sistema coercitivo de la lucha contra el FT.
El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. GAFILAT se suma a esta campaña y reafima su compromiso a continuar trabajando en la prevención de este delito.
En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, Australia, se concedió un reconocimiento especial a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú con una premiación ofrecida por parte de la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) impulsada por el Banco Mundial y UNODC por los trabajos realizados en la recuperación de activos de operaciones con diversas jurisdicciones relacionados a la corrupción.
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala, en el que se analiza el progreso de Guatemala en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Guatemala en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.
El documento completo del Informe de Seguimiento de Guatemala en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica, en el que se analiza el progreso de Costa Rica en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Costa Rica en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.
El documento completo del Informe de Seguimiento de Costa Rica en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
- Quinto informe de seguimiento intensificado Costa Rica (español)
Bajo el marco del Proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Alemania (GIZ):, en cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el GAFILAT, en conjunto con la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras de Cuba (DGIOF) de la República de Cuba, se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba del 10 al 12 de septiembre del 2018, la XV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG).
Participaron de la referida Reunión representantes de todos los países miembros del GAFILAT, de El Salvador, de España, de Francia, de la Red CARIN de Recuperación de Activos, además de los representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) que coauspiciaron el evento.
La recuperación de activos generados a partir de actividades ilícitas constituye un objetivo primordial para los estados miembros de GAFILAT, ya que las organizaciones delictivas necesitan de los flujos ilícitos para mantener dichas actividades. Por otro lado, el objetivo principal de una organización ilícita es obtener ganancias de sus actividades y la capacidad de las organizaciones está ligada a su poder económico.
Considerando la transnacionalidad del crimen organizado, la identificación, captura y recuperación de activos en el exterior es fundamental para un sistema efectivo de combate al LA/FT. Con este fin, los países utilizan diferentes mecanismos para involucrarse en la cooperación internacional en asuntos penales para la identificación exitosa y, a posteriori, permiten la recuperación de activos que han sido transferidos u ocultados en sus jurisdicciones.
En este marco, regionalmente la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) juega un papel fundamental, ya que facilita el contacto directo entre las instituciones de aplicación de la ley en diferentes países para el intercambio de información sobre los activos y permiten a los países tomar acciones oportunas para recuperarlos.
La XV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) tuvo como propósito central intercambiar conocimientos de forma a seguir perfeccionando el valioso trabajo de la Red de Recuperación de Activos - RRAG asociados al combate de delitos con fines de identificación de bienes provenientes de actividades ilícitas. La Red constituye una plataforma que permite establecer alianzas para la recuperación de los activos generados por actividades ilícitas. La agenda de la cita comprendió temas relaciones con la cooperación para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos y otros bienes resultantes de actividades ilícitas y la discusión sobre prácticas y desafíos en la recopilación de información sobre los titulares beneficiarios de personas jurídicas y activos en los países miembros de la RRAG.
