En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Primer informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso del país en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.
El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
La XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión fue presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Comisionado Humberto Brid de la República de Panamá. La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:
- Se eligió como Presidente Pro Tempore 2019 al Sr. Sergio Espinosa de la República del Perú y a la Sra. Wendy Lora Pérez como Vicepresidenta Pro Tempore 2019 de la República Dominicana.
- Se aprobaron el Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT.
- Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones. Adicionalmente, se aprobaron cambios a la Metodología de Evaluación, que incorporan los ajustes realizados derivados de la Recomendación 2.
- Se aprobó la entrada como observador a la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).
- Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del GAFILAT.
- Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
- El Pleno de Representantes reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por el Comisionado Humberto Brid como Presidente Pro Tempore del año 2018.
- La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Ecuador para el desarrollo del XXXVIII Pleno de Representantes.
Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el taller sobre “Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión”, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de Secretaría de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay.
El evento contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, SENABICO, SET, CONAJZAR, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP, entre otras autoridades nacionales relevantes. Además, concurrieron funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
El referido evento tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación especializada para fortalecer las capacidades de las autoridades relevantes en materia de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), y la supervisión efectiva de las APNFD con un enfoque de riesgo.
Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Curso "El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención" organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.
El Curso contó con participantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre ellos, Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las áreas de supervisión y de las Unidades de Inteligencia Financiera. El curso contó con la asistencia de más de 70 delegados, además de representantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y del Gobierno de España.
El objetivo de este curso fue ofrecer un espacio de formación para el fortalecimiento de las capacidades en materia de prevención y detección de actividades de FT, así como la promoción de un debate que permitiera comprender este flagelo y las acciones a emprender para su lucha. En ese sentido, también se identificaron mecanismos para incrementar el grado de efectividad del sistema coercitivo de la lucha contra el FT.
El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. GAFILAT se suma a esta campaña y reafima su compromiso a continuar trabajando en la prevención de este delito.
En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, Australia, se concedió un reconocimiento especial a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú con una premiación ofrecida por parte de la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) impulsada por el Banco Mundial y UNODC por los trabajos realizados en la recuperación de activos de operaciones con diversas jurisdicciones relacionados a la corrupción.
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala, en el que se analiza el progreso de Guatemala en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Guatemala en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.
El documento completo del Informe de Seguimiento de Guatemala en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
