Del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año, el GAFILAT, con apoyo de la Cooperación Española, llevó a cabo el “Curso de Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en riesgo” en Asunción, Paraguay.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de Instituto del Banco Central del Paraguay y fue inaugurado por el Dr. René Milciades Fernández Bobadilla, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Se contó con la participación de 57 participantes de distintas autoridades competentes del sistema anti lavado de activos y de combate al Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) paraguayo como las Superintendencias de Bancos y Seguros, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Comisión Nacional de Juegos de Azar, Corte Suprema de Justicia, Hacienda, Dirección Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Cooperativismo, Ministerio Público, SEPBLAC, Secretaría de Administración Tributaria, Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Adicionalmente se tuvo la participación de funcionarios representantes de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.
El curso contó en su carácter de expositores con especialistas en temas de supervisión ALA/CFT con EBR a los funcionarios del Ministerio de Economía, Isabel Payo Alcázar y Félix Pérez Campos y a Juan Portilla por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Se agradece particularmente a la SEPRELAD y a la Cooperación Española por todas las facilidades prestadas para la realización de este evento que tuvo un desarrollo eminentemente práctico.
Del 10 al 12 de octubre de este año, el GAFILAT realizó, en Santo Domingo, República Dominicana, el "Taller para el Grupo de Expertos del GAFILAT". Este taller estuvo dirigido al mejor entendimiento de los Procesos y procedimiento de evaluación, seguimiento y re-calificación, así como a presentar las herramientas disponibles, encaminadas a apoyar a los países miembro en su preparación para la 5ta Ronda de Evaluaciones.
Este evento se realizó con el apoyo del Reino de España y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en él participaron expertos de todos los países miembros así como los coordinadores nacionales de los mismos con el fin de generar discusiones para la identificación de los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la 4ta Ronda de Evaluaciones y la manera en que los países han abordado sus principales deficiencias en preparación para la 5ta Ronda. Lo anterior aunado a la preparación de expertos para cubrir los cambios que devengan de la Metodología de Evaluación del GAFI y el estándar internacional en materia de ALA/CFT/FP.
Agradecemos a la la República Dominicana por ser el país anfitrión de este evento, al Reino de España y al BCIE por su apoyo y a todos los expertos que participaron para hacer posible este taller con resultados muy positivos para el GAFILAT y sus miembros.
El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El objetivo de la campaña por el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad, concientizar a los jóvenes, adultos, sector público y privado, sobre este fenómeno y combatirlo. Trabajar conjuntamente, con la finalidad de establecer sociedades más justas y transparentes.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y sus países miembros redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana por el apoyo brindado para el desarrollo del material audiovisual de esta campaña.
LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.
Los días 2 a 7 de octubre, el GAFILAT llevó a cabo el curso de capacitación sobre Beneficiario Final en Ciudad de Guatemala, Guatemala. El curso, dirigido principalmente a las autoridades del país sede, contó con la participación de representantes de Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay, países miembros del GAFILAT.
El curso, desarrollado por los expertos Concepción Cornejo y Mariano García Fresno, del Reino de España, así como el Experto Técnico Guillermo Hernández, de la Secretaría del GAFILAT, tuvo como principal objetivo presentar aspectos teóricos y prácticos con relación a los sistemas de identificación del Beneficiario final de personas y estructuras jurídicas. Por medio de ejercicios y una participación y discusión activa de los presentes, se compartieron experiencias y diversas maneras de abordar los retos que supone conocer a los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas.
El GAFILAT agradece a la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), quien por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), organizaron la impartición del curso en la Ciudad de Guatemala, así como a los países participantes y al Reino de España por el éxito en la realización del programa de capacitación.
Del 26 al 30 de septiembre, el GAFILAT llevó a cabo el Curso sobre las obligaciones de supervisión ALA/CFT de las APNFD, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
El curso contó con apoyo del Reino de España y se dirigió a las autoridades salvadoreñas a cargo de las obligaciones de prevención del LA/FT en las APNFD. Además, se contó con la participación de representantes de otros países miembros como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En esta ocasión participaron dos ponentes en representación del Tesoro de España y la experta técnica del GAFILAT, Alejandra Pérez.
Durante el curso en comento, se abordaron los estándares internacionales que cubren las obligaciones de la supervisión de las APNFD, tanto para los supervisores como de los sujetos obligados, así como la situación regional en el cumplimiento de dichas obligaciones con base en los Informes de Evaluaciones Mutuas.
El GAFILAT agradece a la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador y a las distintas autoridades relevantes del país, así como al Reino de España por haber hecho posible la realización exitosa de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP de los países miembro.
