Entre el 13 y 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, el “Taller sobre Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables y su análisis mediante la Herramienta de Consultas y Registro SICORE”, organizado por el GAFILAT con el valioso apoyo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.
El evento tuvo como objeto abordar el fenómeno del transporte físico transfronterizo de divisas en la región, con el propósito de fortalecer las medidas de control, capacidades técnicas y cooperación en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo entre autoridades de unidades de inteligencia financiera y aduanas.
En particular, se abordó lo relativo a las potencialidades de la plataforma de Sistema de Consulta y Registro, herramienta informática desarrollada por Costa Rica que permite fortalecer el análisis estratégico, inteligencia financiera y cooperación internacional asociada a los movimiento de dinero por frontera entre los países de la región.
En el evento participaron funcionarios de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Además, contó con un plantel de expositores expertos en la materia, provenientes del Directorado Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED), el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE-OEA), la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
