Del 26 al 28 de mayo de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD”, con la participación de autoridades supervisoras de los países miembros de la región.
La actividad se desarrolló en el marco de los objetivos del Plan Estratégico del GAFILAT orientados al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), particularmente en materia de supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI.
Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la identificación y comprensión de riesgos, la traducción de hallazgos de riesgo en prioridades de supervisión, la planificación supervisora basada en riesgos, las evaluaciones sectoriales de riesgo, el diseño y utilización de matrices de riesgo, así como el uso de herramientas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, para apoyar los procesos de supervisión.
La metodología combinó exposiciones técnicas, ejercicios prácticos y espacios de intercambio de experiencias regionales, permitiendo a los participantes discutir desafíos comunes y compartir buenas prácticas en materia de supervisión de APNFD.
Asimismo, se contó con la participación de expertos y facilitadores regionales, así como con presentaciones de experiencias de países sobre herramientas de gestión de riesgo y evaluaciones sectoriales aplicadas a sectores de APNFD.
El GAFILAT agradece especialmente el apoyo de la Coordinación Nacional de Colombia en la organización de esta actividad; así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
