El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo recientemente un Curso de Capacitación para Evaluadores, organizado conjuntamente con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el apoyo de la Secretaría del GAFI, con el objetivo de preparar a los expertos que participarán en las evaluaciones mutuas durante la 5ª ronda de evaluaciones mutuas.
El curso se realizó en Washington D.C. del 2 al 6 de marzo de 2026 y reunió a 46 participantes de 17 países y 3 organizaciones internacionales (GAFI, Banco Mundial y FMI), incluidos representantes de 8 países miembros del GAFILAT. Su objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas y promover un enfoque común, consistente y de alta calidad para la preparación y conducción de las evaluaciones mutuas por parte del GAFI y de los organismos regionales estilo GAFI durante la 5ª ronda.
La capacitación abordó temas centrales para la labor de los evaluadores, incluido un panorama general del proceso de evaluación mutua, el análisis de riesgos y contexto, y el fortalecimiento de habilidades clave para evaluar el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP. También incluyó módulos sobre el uso de datos y estadísticas para sustentar hallazgos, así como actividades diseñadas para reforzar la redacción del Informe de Evaluación Mutua y su discusión en foros técnicos.
En un contexto de creciente complejidad de los riesgos y amenazas, la capacitación de evaluadores es esencial para garantizar evaluaciones rigurosas, precisas y orientadas a resultados, contribuyendo al fortalecimiento de la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP en la región y en toda la Red Global.
A través de esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de capacidades y con la mejora continua de los procesos de evaluación mutua.
El GAFILAT expresa su sincero agradecimiento al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la Secretaría del GAFI por su apoyo y cooperación en la realización de esta actividad.
