Del 18 al 22 de noviembre de 2024, se desarrolló en Lima, Perú el curso sobre obligaciones y supervisión con enfoque basado en riesgos de APNFD, como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT en temas específicos de interés para el país receptor.
Durante la jornada, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto a expertos del Tesoro Público de España, impartieron la capacitación cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones que emanan de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de supervisión con EBR y compartir las experiencias de los capacitadores en la materia.
Las distintas actividades, particularmente los ejercicios y casos prácticos, permitieron un espacio de diálogo entre los representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector financiero y no financiero, para intercambiar experiencias encaminadas a robustecer sus sistemas supervisión con EBR y socializar sus áreas de oportunidad en esta materia.
El evento contó con la participación de más de 30 funcionarios públicos de distintas autoridades competentes del país.
El GAFILAT agradece al Reino de España y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú por el apoyo brindado para la ejecución exitosa de este evento.
