Durante los días 30 y 31 de octubre 2024 el GAFILAT desarrolló el taller de presentación de resultados de la “Evaluación sectorial de riesgos de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo en Panamá”, financiado mediante la cooperación técnica otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El taller tuvo como objetivo presentar las principales amenazas, vulnerabilidades, así como identificar los diversos niveles de riesgo que representan las OSFL que encuadran con el Estándar del GAFI en la materia en el país, en línea con los cambios a la Recomendación 8 y su Nota Interpretativa.
Durante las sesiones se desarrollaron diversos paneles con las autoridades competentes, el sector financiero, las OSFL y una cámara sectorial que las integra a nivel nacional. Adicionalmente, se contó con la participación de delegados de Brasil, Chile, Colombia y Paraguay los cuales compartieron sus experiencias en evaluaciones de riesgos sobre el sector y los avances y desafíos en la materia en sus jurisdicciones.
Se realiza un especial agradecimiento a la Coordinación Nacional de Panamá ante el GAFILAT, por todas las facilidades prestadas para este proyecto.
