Durante los días 23 y 24 de septiembre del presente, se celebraron en la Ciudad de Panamá; las mesas de trabajo con autoridades competentes y distintos representantes de las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en el país. Estas actividades forman parte del “Proyecto de Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento al Terrorismo para el sector de OSFL existentes en Panamá”, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas del país con asistencia técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el apoyo del Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE).
El evento consistió en 2 sesiones de trabajo, en las que se discutieron los elementos de las vulnerabilidades y amenazas que presenta este sector en materia de FT a la luz de los cambios al Estándar del GAFI en la materia. Asimismo, se enfatizó en la importancia que representa el sector de las OSFL dentro de la agenda global de CFT.
Se contó con la participación de cerca de 30 funcionarios representantes de las instituciones relevantes que intervienen en el sistema de registro, control o monitoreo de las OSFL, tales como el Ministerio de Gobierno, Pandeporte, el Registro Público de Panamá, la Dirección General de Ingresos, la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, la Contraloría, la Asociación Bancaria, el Comité Olímpico, la Cámara Panameña de Desarrollo Social así como algunas firmas jurídicas y de auditoría de renombre internacional.
Las mesas de trabajo y entrevistas realizadas, propiciaron el acercamiento y la capacitación de los sectores público y privado relevantes en la materia. Se realizaron además, algunas exposiciones por distintos expertos y los participantes contribuyeron compartiendo sus experiencias institucionales en la temática; propiciando así un fructífero intercambio que busca consolidarse en le evaluación de riesgo del sector que se encuentra actualmente en desarrollo en Panamá.
