Los días 1 y 2 de agosto se llevó a cabo la XLIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Bogotá, Colombia. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual. La reunión plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas del 29 al 31 de julio.
Las sesiones del Pleno fueron dirigidas por la Presidente Pro Témpore, la Ministra Liliana Alcaraz, el Vicepresidente, el Sr. Juan Carlos Monroy, así como por el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, el Sr. Esteban Fullin. Además, el segundo día del Pleno se contó con la presencia de la Ministra de Justicia, la Sra. Ángela María Buitrago y el presidente de la Cámara de Comercio, el Sr. Ovidio Claros Polanco.
Las delegaciones felicitaron y agradecieron a Colombia por la hospitalidad y por el éxito de la organización y desarrollo de las reuniones. En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. En particular, se lograron acuerdos sobre los siguientes asuntos:
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Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT
El GAFILAT discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la República de El Salvador. El informe será publicado luego de que concluya el proceso de revisión de calidad y consistencia con la Red Global del GAFI. Las delegaciones reconocieron el trabajo conducido por el país evaluado y el equipo evaluador por concluir exitosamente el proceso de evaluación.
Por otro lado, se recibieron informes de avances del seguimiento por parte de Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay. Las delegaciones tomaron notas de las medidas informadas y alientan a los países para continuar trabajando en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT en el marco de sus respectivos procesos de seguimiento.
- Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT
Se presentaron y aprobaron los Procedimientos para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT que fueron revisados con base en los Procesos y Procedimientos Consolidados para Evaluaciones Mutuas y Seguimiento del GAFI (Procedimientos Universales) a fin de adecuarlos a los principios de gobernanza y procedimientos internos establecidos por el GAFILAT. Dichos procedimientos fijan cada una de las etapas de un proceso de evaluación, acompañado de los plazos para el desarrollo exitoso de dicho proceso.
Asimismo, se presentó la Hoja de Ruta de las evaluaciones mutuas que definen las actividades preparatorias de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT conforme a los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas y con base en los cronogramas establecidos al interior del organismo.
- Grupos de Trabajo
Se informaron y aprobaron las actividades y desarrollos del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).
- Aprobación de informes y documentos relevantes
Se presentaron y aprobaron los siguientes informes, mismos que serán publicados en la página web del GAFILAT:
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Buenas prácticas sobre extinción de dominio y decomiso no basado en condena. Se realizó el estudio con el objetivo de elaborar un documento con buenas prácticas y de análisis específico y comparativo sobre la aplicación de la extinción de dominio, decomiso no basado en condena, para reflejar oportunidades de mejora y así ofrecer una guía relevante para que los países las incorporen en sus sistemas y las implementen con eficacia. Además, la guía busca recopilar la experiencia de los países en el desarrollo de las normativas correspondientes en los países del GAFILAT para la aplicación de esta figura.
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Cuarta Actualización de Amenazas Regionales de LA en la región de GAFILAT. Habiendo transcurrido dos años desde la realización del último análisis, resultó relevante la actualización del mismo con el fin de conocer las amenazas actuales para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito. En esta oportunidad se abordó también lo correspondiente al FT tomando como base la información provista por los países y si bien no se identificaron tipologías y sentencias condenatorias en materia de FT, se continuará dando seguimiento en esta materia a fin de identificar posibles cambios por parte de los países y las medidas aplicadas.
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Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio proporcional y disuasivo. Este análisis procura orientar a los países miembros del GAFILAT sobre aquellos aspectos a considerar para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio proporcional y disuasivo a tono con la Recomendación 35 del GAFI.
Las delegaciones agradecieron a la Secretaría y a los organismos cooperantes por el apoyo para la realización de los documentos presentados ya que continuarán ayudando en el fortalecimiento de los regímenes ALA/CFT en la región. Asimismo, se agradeció a los organismos que brindaron una valiosa asistencia técnica para su elaboración.
- Participación de la Presidencia del GAFI
Considerando la colaboración que busca promover el GAFI con los grupos regionales, en el marco de las Reuniones de los Grupos de Trabajo, se contó con la participación de la actual Presidenta del GAFI, a cargo de México y representada por la Sra. Elisa de Anda. La Presidenta tomó oportunidad para congratular la activa participación del GAFILAT en las diferentes actividades que conduce el GAFI, lo cual ha coadyuvado en una mejor representatividad de la región con los otros grupos regionales. Además, se presentaron las prioridades de la Presidencia de México ante el GAFI para el periodo 2024-2026.
