Durante la tercera semana de julio de 2024, el GAFILAT llevó a cabo en Chile el segundo simulacro de implementación de sanciones financieras dirigidas (SFD) derivado de una potencial coincidencia con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El ejercicio fue realizado de manera tal que el país pudiera realizar una designación y congelamiento con base en lo estipulado en la RCSNU 1373 (2001) y una actualización en línea con la RCSNU 1267 (1999).
El simulacro, que fue efectuado sin previo aviso, permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a efecto de cumplir con las obligaciones normativas y de designación para un eventual congelamiento de fondos o activos por parte de los sujetos obligados, que en este caso correspondieron a bancos, notarios y casinos.
Asimismo, la actividad permitió identificar algunas áreas de fortalezas y oportunidades de mejora de los actores intervinientes, para poder robustecer sus capacidades y así afrontar de mejor manera un eventual caso real.
Cabe destacar que el simulacro fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y tuvo como base el Manual Metodológico del GAFILAT en la materia publicado en 2023.
Finalmente, se agradece todas las facilidades prestadas por la UAF de Chile, en su calidad de Coordinación Nacional ante el GAFILAT, para la óptima realización de este complejo ejercicio.
