Los días 25 al 27 de junio de 2024, el GAFILAT desarrolló, en la ciudad de Asunción, Paraguay, el "Taller sobre buenas prácticas de supervisión ALA/CFT con enfoque basado en riesgos (EBR)" con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) del Paraguay.
El Taller se llevó a cabo en modalidad híbrida y contó con la participación de más de 52 supervisores financieros y no financieros de los sistemas ALA/CFT de los países miembros. Particularmente, el último día se contó con la participación virtual de 54 integrantes de colegios y gremios que han firmado el “Acuerdo de acceso al campus de capacitación del GAFILAT”. Este taller fue impartido por un experto consultor ALA/CFT y la Secretaría ejecutiva del GAFILAT.
Su objetivo principal consistió en realizar sesiones dinámicas enfocadas en:
• La aplicación de un enfoque basado en riesgos para la supervisión ALA/CFT.
• La implementación de nuevas tecnologías en los procesos de inspección.
• Las expectativas en materia de supervisión para la V ronda de evaluaciones mutuas.
• El proceso de autoevaluación de riesgos y buenas prácticas de los sujetos obligados.
Finalmente, se destaca la participación y trabajo conjunto de todos los delegados para compartir sus experiencias y oportunidades de mejora con relación a su rol de supervisor.
El GAFILAT agradece a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) del Paraguay por el apoyo brindado para la ejecución exitosa de este evento.
