Como parte del proyecto de cooperación que desarrollan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, los días 3 a 6 de junio de 2024 se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones sobre Activos Virtuales (AV) y ALA/CFT en Managua, Nicaragua. Este ciclo se dirigió a funcionarios y enlaces técnicos de las autoridades del sistema ALA/CFT de Nicaragua.
El curso fue impartido por el experto internacional Juan Manuel Vega Serrano y por un representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, y en él se discutieron temas de relevancia como son las operativas de activos virtuales vinculadas al delito, los estándares internacionales en prevención LA/FT en actividades de AV y de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), así como el análisis de casos prácticos en los cuales las herramientas de investigación e inteligencia financiera pueden ayudar en el desarrollo de casos de investigación.
El GAFILAT agradece la excelente organización y hospitalidad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua y al BCIE en la realización de esta actividad.
