En el XXXIX Pleno de Representantes del GAFILAT, se aprobó la elaboración de la segunda actualización del “Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos”.
Habiendo transcurrido dos años desde la realización del referido diagnóstico, resultó relevante la actualización del mismo con el fin de conocer las amenazas actuales para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT, hace un extensivo agradecimiento a la Cooperación Alemana -GIZ por la colaboración a la realización de éste documento.
Second Update to the Money Laundering Regional Threat Report 2017 y 2018.pdf
