El enfoque basado en riesgo (EBR) es central a la implementación efectiva de los estándares internacionales revisados del GAFI contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación (ALA/CFT), los cuales fueron adoptados en el 2012. En virtud de ello los supervisores, las instituciones financieras y los intermediarios deben identificar, evaluar y entender los riesgos del LA/FT a los que están expuestos e implementar medidas de mitigación apropiadas.
La guía EBR del GAFI para el sector de seguros de vida tiene como objetivo apoyar la implementación del EBR teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT y marcos legales y regulatorios ALA/CFT de los países de la red global del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT , hace un extensivo agradecimiento a las autoridades del Instituto Costarricense sobre Drogas - ICD quienes realizaron y trabajaron en su respectiva traducción basada en la guía publicada por el GAFI.
GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA.pdf
