Del 1 al 5 de julio de 2024, se celebraron en la Ciudad de México, los cursos sobre Beneficiario Final (BF) y Supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR), mismos que se desarrollaron como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP en temas específicos de interés para el país receptor. En particular, estos cursos resultan de especial relevancia para México en preparación del proceso de evaluación mutua que comenzará 2026 en el marco de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI.
En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto a expertos del Tesoro Público/Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) de España, impartieron las capacitaciones, cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones que emanan de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de transparencia e identificación del BF y de Supervisión con EBR como parte de los sistemas anti lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las distintas actividades, particularmente los ejercicios y casos prácticos, permitieron un espacio de diálogo entre los representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector financiero, no financiero y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para intercambiar experiencias encaminadas a robustecer sus sistemas de identificación de BF supervisión y socializar sus áreas de oportunidad en esta materia.
El evento contó con la apertura del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez y del Coordinador Nacional de México ante el GAFILAT como parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, Lic. Sandino Luna Almeida. Asimismo, tuvo la participación de más de 40 funcionarios públicos de las |8distintas autoridades competentes del país.
