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Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Curso "El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención" organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.

El Curso contó con participantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre ellos, Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las áreas de supervisión y de las Unidades de Inteligencia Financiera. El curso contó con la asistencia de más de 70 delegados, además de representantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y del Gobierno de España.

El objetivo de este curso fue ofrecer un espacio de formación para el fortalecimiento de las capacidades en materia de prevención y detección de actividades de FT, así como la promoción de un debate que permitiera comprender este flagelo y las acciones a emprender para su lucha. En ese sentido, también se identificaron mecanismos para incrementar el grado de efectividad del sistema coercitivo de la lucha contra el FT.

 
 
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a la República Oriental del Uruguay. El proceso finalizará en diciembre de 2019 y se evaluará el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los evaluadores analizarán el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia (40 recomendaciones del GAFI), tanto desde el punto de vista del cumplimiento técnico como de la efectividad en su aplicación.
La delegación de GAFILAT estuvo encabezada por el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, el Sr. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, acompañado del Secretario Ejecutivo, Dr. Marconi Melo, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Dra. Alejandra Quevedo, y el Sr. Gonzalo González de Lara, integrante del Departamento del Tesoro de España (país observador del GAFILAT). 
Los visitantes se reunieron con la Sra. Vicepresidenta de la República, el Sr. Prosecretario de la Presidencia y los integrantes de la Comisión Coordinadora contra el LA/FT, el Sr. Fiscal General de la Nación, el Sr. Director General del Poder Judicial, y otras autoridades nacionales con competencias en materia de LA/FT. En dichas reuniones se comunicó y formalizó el inicio del proceso de evaluación, explicándose la metodología a aplicar, el cronograma previsto y las consecuencias finales que se pueden derivar del proceso. 
Previamente, entre los días 5 y 8 de noviembre, se realizó un seminario denominado “Recomendaciones y Metodología de la Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, con participación de expertos españoles y del Secretario Ejectivo del GAFILAT, el cual estuvo destinado a capacitar a más de 40  integrantes de los organismos nacionales que participarán del  proceso de evaluación.
 
Durante la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, llevada a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
 
El Informe de Evaluación Mutua fue coordinado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la base de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su Metodología de Evaluación.
El informe presenta una completa revisión de la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la República Colombia, y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
 
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia se encuentra disponible para su consulta en el siguiente vínculo tanto en castellano como en inglés.
 
Autoría de foto: Diego Bautista, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.

El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. GAFILAT se suma a esta campaña y reafima su compromiso a continuar trabajando en la prevención de este delito. 

En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, Australia, se concedió un reconocimiento especial a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú con una premiación ofrecida por parte de la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) impulsada por el Banco Mundial y UNODC por los trabajos realizados en la recuperación de activos de operaciones con diversas jurisdicciones relacionados a la corrupción.

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala, en el que se analiza el progreso de Guatemala en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Guatemala en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de Guatemala en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

 

- Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

- Third enhanced follow up report Guatemala

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica, en el que se analiza el progreso de Costa Rica en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Costa Rica en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de Costa Rica en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Quinto informe de seguimiento intensificado Costa Rica (español)

Fifth enhanced follow-up report of Costa Rica (english)

Bajo el marco del Proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Alemania (GIZ):, en cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el GAFILAT, en conjunto con la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras de Cuba (DGIOF) de la República de Cuba, se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba del 10 al 12 de septiembre del 2018, la XV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG).

Participaron de la referida Reunión representantes de todos los países miembros del GAFILAT, de El Salvador, de España, de Francia, de la Red CARIN de Recuperación de Activos, además de los representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) que coauspiciaron el evento.

La recuperación de activos generados a partir de actividades ilícitas constituye un objetivo primordial para los estados miembros de GAFILAT, ya que las organizaciones delictivas necesitan de los flujos ilícitos para mantener dichas actividades. Por otro lado, el objetivo principal de una organización ilícita es obtener ganancias de sus actividades y la capacidad de las organizaciones está ligada a su poder económico.

Considerando la transnacionalidad del crimen organizado, la identificación, captura y recuperación de activos en el exterior es fundamental para un sistema efectivo de combate al LA/FT. Con este fin, los países utilizan diferentes mecanismos para involucrarse en la cooperación internacional en asuntos penales para la identificación exitosa y, a posteriori, permiten la recuperación de activos que han sido transferidos u ocultados en sus jurisdicciones.

En este marco, regionalmente la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) juega un papel fundamental, ya que facilita el contacto directo entre las instituciones de aplicación de la ley en diferentes países para el intercambio de información sobre los activos y permiten a los países tomar acciones oportunas para recuperarlos. 

La XV Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) tuvo como propósito central intercambiar conocimientos de forma a seguir perfeccionando el valioso trabajo de la Red de Recuperación de Activos - RRAG asociados al combate de delitos con fines de identificación de bienes provenientes de actividades ilícitas. La Red constituye una plataforma que permite establecer alianzas para la recuperación de los activos generados por actividades ilícitas. La agenda de la cita comprendió temas relaciones con la cooperación para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos y otros bienes resultantes de actividades ilícitas y la discusión sobre prácticas y desafíos en la recopilación de información sobre los titulares beneficiarios de personas jurídicas y activos en los países miembros de la RRAG.

 

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Dominicana, en el que se evalúa el sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la República Dominicana, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, utilizando la Metodología del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2013. El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del sistema ALA/CFT de la República Dominicana y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012.

El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de la República Dominicana se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

 

- IEM en español

- MER in english

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