El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comprometido con la prevención y lucha contra el lavado de activos, se suma a la celebración, este 26 de octubre, del Día de la Prevención del Lavado de Activos. Para más información, visite el sitio http://diaantilavado.unodc.org.co/.
Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, con la participación de los países miembros, países y organismos observadores. El Pleno fue presidido por el Emb. Eugenio María Curia, de la República Argentina, en su calidad de Presidente Pro Tempore de GAFILAT y por el Com. Humberto Brid, de la República de Panamá, como Vicepresidente del organismo.
Los principales temas que tuvieron tratamiento y sobre los que se generaron acuerdos en el Pleno fueron los siguientes:
• Se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua; el mismo se cargará al sitio web una vez que haya pasado por los procedimientos pertinentes;
• Se aprobó la Actualización de Informe de Amenazas Regionales de GAFILAT, el cual fue originalmente aprobado en 2015 y publicado en el mismo año; en breve se cargará la versión pública de dicho documento;
• Se informó sobre los acercamientos que ha tenido el organismo para la potencial formación de proyectos de colaboración;
• Se revisó el trabajo relacionado con Calidad y Consistencia de las Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, y;
• Se informó sobre el estado de los trabajos y proyectos de los Grupos de Trabajo.
Asimismo, se informó sobre la próxima migración al nuevo sitio web de GAFILAT y la conformación de contenidos.
El Pleno de Representantes también rindió un homenaje a la memoria del Lic. Carlos Díaz Fraga, ex presidente del GAFILAT, y dio un reconocimiento a la labor del Dr. Esteban Fullin por sus esfuerzos y contribuciones al desarrollo del organismo.
El ingorme del que se deriva la recalificación de las Recomendaciones anteriormente señaladas se encuentra disponible en español y en inglés.
De acuerdo con los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, y tras la discusión y aprobación del informe por parte del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y del Pleno de Representantes, así como tras ser sujeto de la Revisión de Calidad y Consistencia por parte de la Red Global del GAFI, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Honduras.
El informe en idioma español se encuentre en el presente vínculo, mientras que la versión en inglés se encuentra disponible en la siguiente liga.
Entre los días 28 y 30 de septiembre del año corriente, tuvo lugar el “Taller de Evaluación Nacional de Riesgo” en la ciudad de San José, Costa Rica, donde participaron delegados de catorce países miembros de GAFILAT.
La actividad contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, además del financiamiento del Proyecto GAFILAT-UE y la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.
Durante tres productivas jornadas, los participantes pudieron informarse acerca del estado y enfoque metodológico de las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT de cada país, intercambiaron experiencias y discutieron acerca del alcance de los estándares internacionales rectores en esa materia, entre otros aspectos relevantes.
Los días 10 y 11 de octubre del año corriente tuvo lugar el “Taller sobre Malla Curricular”, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, donde participaron delegados de catorce países miembros de GAFILAT. La actividad contó con el valioso apoyo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú, además del financiamiento del Proyecto GAFILAT-UE y la asistencia de la Secretaría de GAFILAT. Adicionalmente, se contó con la presencia de la Representación de la Unión Europea en el Perú durante el evento de clausura.
Durante dos productivas jornadas, que se caracterizaron por una activa participación de los concurrentes, se definieron los elementos clave para el desarrollo de un taller sobre la materia ALA/CFT, se analizaron las herramientas de relevamiento de información y definición de factores, y se identificaron necesidades de capacitación existentes en las jurisdicciones de los participantes. Con la metodología impartida durante el taller, se espera que los países estén en mejores posibilidades de definir y priorizar as necesidades de capacitación de su país, abarcando a todas las autoridades que participan en el régimen de prevención y combate al LA/FT/FPADM.
De acuerdo con los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, y tras la discusión y aprobación del informe por parte del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y del Pleno de Representantes, ser adoptado por el Pleno de Representantes de GAFIC y haber sido validado durante la Revisión de Calidad y Consistencia por parte de la Red Global del GAFI, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Guatemala.
El informe en idioma español se encuentre en el presente vínculo.
El XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT se desarrolló el día 8 de diciembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las sesiones fueron dirigidas por el Dr. Alejandro Taboada Muñoz en su calidad de Presidente pro tempore de GAFILAT y las principales conclusiones son las siguientes:
- Se aprobó la incorporación de la República Dominicana al calendario de evaluaciones mutuas de la Cuarta Ronda.
- Se aprobaron ajustes a los estándares, específicamente en la Recomendación 5 y en la Metodología de Evaluación en lo relacionado con la Recomendación 8.
- Se ratificó a la Vicepresidencia, en la figura del Emb. Eugenio María Curia de la República Argentina, como Presidente Pro Tempore de GAFILAT para 2017.
- Se eligió como Vicepresidente para 2017 al Com. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá
- Se aprobó el Plan de Acción de la Presidencia para el año 2017
- Se aprobaron los informes de los Grupos de Trabajo
- Comisión de Presupuesto y Control
- Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo
- Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiero.
- Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
- Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
- Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo
Hoy se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objeto de lograr mayor eficiencia y seguridad en la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y otros delitos graves.
La firma de los documentos que suscribieron Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, y Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera tienen por objeto formular políticas, establecer canales de comunicación y acciones de cooperación a fin de prevenir y detectar la comisión de delitos vinculados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
