Entre el 4 y el 7 de agosto de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Tegucigalpa la visita de alto nivel y el curso de país a ser evaluado dirigidos a la República de Honduras, actividades con las que se dio inicio formal a su proceso de evaluación mutua correspondiente a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Como aspecto destacado, la delegación del GAFILAT mantuvo una reunión de alto nivel con el Presidente de la República, Nasry Asfura, su gabinete y representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En ese encuentro, las máximas autoridades del Estado hondureño ratificaron su firme compromiso político con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/FP), y con el proceso de evaluación mutua que se inicia
Por el GAFILAT participaron de la misión Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT, Coordinadora Nacional de Panamá ante el GAFILAT; Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT; Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, Ex Presidenta del GAFILAT, Coordinadora Nacional de Paraguay ante el GAFILAT; y Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT.
Visita de alto nivel
Los días 4 y 5 de agosto, la delegación del GAFILAT desarrolló una intensa agenda de reuniones con las autoridades hondureñas con responsabilidad en la conformación y coordinación del sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/FP). La jornada se inició con un encuentro con las autoridades que integran la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), con la participación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, el Servicio de Administración de Rentas, la Administración Aduanera de Honduras, la Unidad de Inteligencia Patrimonial, la Policía Nacional y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entre otras instituciones.
La agenda continuó con reuniones focalizadas con los organismos de supervisión financiera (las superintendencias de Bancos, de Seguros y de Pensiones y Valores, la Gerencia de Riesgos, la UIF-URMOPRELAFT y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas), con el sector privado y las actividades y profesiones no financieras designadas —con la participación de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), la banca privada, el notariado, el sector inmobiliario y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)— y con las autoridades del sector justicia, entre ellas el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.
La misión culminó con un encuentro con las máximas autoridades del Estado hondureño, entre ellas la Presidencia de la República, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia del Congreso Nacional, la Fiscalía General de la República y la CNBS. En esa instancia, el GAFILAT destacó y agradeció el firme compromiso político asumido por Honduras con el fortalecimiento de su sistema ALA/CFT/FP y con el proceso de evaluación mutua que se inicia formalmente con esta visita.
Curso de país a ser evaluado
En paralelo, entre el 4 y el 7 de agosto se desarrolló el curso de país a ser evaluado, dirigido a cerca de cuarenta funcionarios de las principales instituciones del sistema ALA/CFT/FP hondureño, entre ellas la CNBS y sus superintendencias, la UIF, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Servicio de Administración de Rentas, la Administración Aduanera, el Instituto de la Propiedad, la Oficina Administradora de Bienes Incautados y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas.
El curso, dictado con el apoyo de dos expertos de España —funcionarios de la Guardia Civil y del Banco de España—, abordó en profundidad la metodología de evaluación de la 5ta Ronda: los principios y etapas del proceso, la elaboración de la Nota de Alcance, la evaluación del cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI —incluyendo los principales cambios recientes al estándar—, y la evaluación de la efectividad a través de los once Resultados Inmediatos, además de los aspectos prácticos vinculados a la organización de la visita in situ, la reunión cara a cara y la utilización del Sistema de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT (SIEM).
La actividad concluyó con un balance ampliamente positivo: los funcionarios hondureños culminaron el curso con un conocimiento sólido y actualizado de la metodología y los estándares que guiarán las distintas etapas del proceso, lo que constituye una base firme para el trabajo conjunto que se avecina entre el país y el GAFILAT durante la evaluación mutua.
Agradecimiento
El GAFILAT agradece a las autoridades de la República de Honduras, y en particular a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), al Coordinador Nacional de Honduras ante el GAFILAT Dr. César Castellanos, y a todo el equipo de la UIF, por la hospitalidad, la excelente organización y el compromiso demostrado en el desarrollo de ambas actividades. Con la visita de alto nivel y el curso de país a ser evaluado concluidos exitosamente, el GAFILAT reafirma su plena disposición a continuar acompañando a Honduras en las siguientes etapas de su proceso de evaluación mutua correspondiente a la 5ta Ronda.
