Durante los días 10 y 11 de junio de 2024, se celebró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Taller del GAFILAT sobre el “Estado de Situación de los Beneficiaros Finales en la Argentina con relación a los Estándares Internacionales”. Este taller forma parte de las actividades desarrolladas en el marco de la asistencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El evento contó con la presencia de diversos expertos en la materia a nivel nacional e internacional, quienes compartieron su experiencia desde la perspectiva de sus instituciones y de otros países de la región en materia de Beneficiario Final, tema de suma importancia dentro de la agenda global de ALA/CFT. En particular a través de distintas mesas de discusión interagenciales se abordaron los temas de la actualización de datos, acceso a la información, verificación y sanciones por temas de Beneficiario Final y la relevancia de estas medidas de transparencia de las personas y estructuras jurídicas para prevenir y combatir distintos delitos entre los que destacan el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
El taller contó con la participación de 50 funcionarios representantes de las instituciones relevantes que intervienen en el sistema de BF en la Argentina, tales como el Ministerio de Justicia, Banco Central de la República de Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Oficina Anticorrupción (OA), la Superintendencia de Seguros de la Nación de Argentina (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ministerio Público Fiscal (MPF) y funcionarios de distintas agencias competentes en la materia de las delegaciones del GAFILAT como Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
