El día 9 de mayo de 2024 en la ciudad de Antigua, Guatemala, como parte del proyecto de cooperación que desarrollan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para el desarrollo de la evaluación de riesgos de personas jurídicas y estructuras jurídicas de Guatemala. En esta oportunidad los participantes fueron delegados del sector público y sector privado integrantes del sistema ALA/CFT guatemalteco.
Las mesas de trabajo fueron lideradas por una experta internacional y una representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT; en las sesiones se abordaron temas sobre amenazas y vulnerabilidades por tipo de persona jurídica existente en el país, desafíos en la obtención de información del beneficiario final, entre otros aspectos.
El GAFILAT agradece la excelente organización y hospitalidad de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala y al BCIE en la realización de esta actividad.
