El 7 y 8 de mayo de 2024 se realizó la II Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de LA/FT asociados a las personas y estructuras jurídicas. La ciudad de Antigua, Guatemala fue sede de este evento, que tuvo por objetivo principal discutir escenarios de riesgos relacionados al uso indebido de las personas y estructuras jurídicas desde la perspectiva del criterio experto.
Esta sesión contó con la participación de las Coordinaciones Nacionales de los países miembros del GAFILAT así como con delegados con conocimientos especializados en análisis estratégico y riesgos.
Las discusiones grupales se centraron en la validación e identificación de amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y factores de riesgos de LA/FT asociados a personas y estructuras jurídicas. En la última jornada, se presentaron los resultados preliminares de la información recolectada junto a las discusiones de ambos días.
Este ejercicio culminará con un informe final, el cual será presentado y aprobado ante el Pleno de Representantes del GAFILAT.
Este evento se desarrolló en el marco del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas” con la cooperación del BCIE.
El GAFILAT agradece a la Superintendencia de Bancos de Guatemala, así como al BCIE por el apoyo a la realización exitosa de esta valiosa actividad.
