Del 4 al 10 de mayo de 2024, se llevó a cabo el “Curso sobre las obligaciones de supervisión ALA/CFT de las APNFD” en la ciudad de Montevideo, Uruguay como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP de los países miembros del GAFILAT.
El curso contó con la participación de las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) a cargo de las obligaciones de prevención del LA/FT en las APNFD.
Durante el curso en comento, se abordaron los estándares internacionales que cubren las obligaciones de la supervisión de las APNFD, tanto para los supervisores como de los sujetos obligados, así como la situación regional en el cumplimiento de dichas obligaciones con base en los Informes de Evaluaciones Mutuas. Además, se abordaron las modificaciones que se prevén en los estándares de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
El GAFILAT agradece a la SENACLAFT, así como al Reino de España por la realización exitosa de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP de los países miembros.
