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Cuba
FT
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Central
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3
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97-1991
1991
Ecuador
Organico
Detección
Erradicación
Delito
LA
FD
Prevención
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
5
6
7
9
Guatemala
2016
19-2002
Grupos
Financieros
67-2001
AG
118-2002
118
Gubernativo
443-2013
443
2013
4
Honduras
México
mayo
Nicaragua
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42
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2005
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Legal
Regulatorio
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SBS
Legislativo
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Perdida
Minería
ilegal
27693
Casino
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Maquinas
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Salas
Directiva
001-2009
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Secretario
General
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Juzgados
Especiales
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Secretaria
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Action
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2001
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Tipología
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APNFD
Recopilacion
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XXXIII
Plenario
As
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RRAG
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Revisores
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Aporte
EEUU
Auditoria
U.E
3.1
II
E.E.U.U.
Intermadio
U.E.
2.2
Balance
I
Intermedio
Espana
Rev
Resume
Ejectuvio
junio
jun
miembos
Miembros
Manual
Administrativos
Resumen
ejecutivo
CENSO
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004 Ley 004 2010 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la Corrupcion
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005 Ley 170 2011 Tipificacion del Financiamiento del Terrorismo y Designacion de nuevos Sujetos Obligados
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007 Ley 1768 Codigo Penal Creacion de la UIF
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008 Ley 1834 Ley del Mercado de Valores
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