Del 26 al 28 de septiembre de 2023 se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el XXIII Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT, con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El seminario contó con la participación de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como GIZ como miembro observador del organismo. La asistencia fue de 25 delegados.
Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
- El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
- El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal consistió en capacitar a futuros evaluadores, en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.
Asimismo, se abordaron temas correspondientes en el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de Argentina por el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas de capacitación.
En el marco de las actividades para dar cumplimiento a su Plan Estratégico (2020-2025), el día 13 de septiembre, el GAFILAT realizó un Taller sobre Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgos dirigido a Coordinaciones Nacionales. La actividad tuvo lugar en la Ciudad de Antigua, Guatemala.
En el marco del evento se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT.
Los países discutieron líneas de acción, consideraciones a la hora de planificar y ejecutar evaluaciones de riesgos y pusieron en común aprendizajes derivados de la experiencia acumulada específicamente en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. Esta actividad adquiere relevancia central de cara al comienzo de una nueva ronda de evaluaciones del GAFILAT en el año 2025.
El día previo al inicio de la actividad, las autoridades nacionales presentes en la Ciudad de Antigua Guatemala mantuvieron una reunión de Comisión Estratégica para tratar temas relevantes para el organismo. Entre ellos, se trabajó sobre un posible calendario de evaluaciones para la quinta ronda y el estado de cumplimiento del Plan de Acción de la presidencia entre otros asuntos.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de Guatemala por el apoyo brindado para el desarrollo de las actividades.
Durante los días 14 y 15 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la Reunión “Cara a cara” entre las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, en su carácter de país evaluado, el equipo evaluador y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Ese encuentro marca una de las últimas fases del proceso de evaluación.
La reunión contó con la participación de funcionarios de alto nivel del país evaluado, como el Dr. Iván Lima Magne, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el Gral. Ejto. (R.A.) Augusto Antonio García Lara, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, la Dra. Julia Susana Ríos Laguna, Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Dr. Roberto Ignacio Ríos Sanjinés, Viceministro de Seguridad Ciudadana, la Dra. Ivette Espinoza Vásquez, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Dra. Indira Laura Copa Huaraz, Representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y la Dra. Pamela Troche Huanca, Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
Este encuentro es una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador se reúnen a discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles, y es una ocasión propicia para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles sobre la información que obra en el informe.
Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.
El equipo evaluador está conformado por los siguientes funcionarios: María Silvia Suárez (Argentina), Diego Iván Jácome (Ecuador), Sulma Mendoza (El Salvador), Oscar Gabriel Calvillo (Guatemala), Odalis Johany Suazo (Honduras), José Eduardo Armoa (Paraguay), Diego Ulloa, (Perú). En lo que respecta a la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, el proceso fue coordinado por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Gustavo E. Vega con el apoyo de los Expertos Técnicos, Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla.
El 29 y 30 de agosto de 2023, se celebró en Montevideo, Uruguay, el Taller Regional dirigido a autoridades estratégicas en la investigación y combate al financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción en masa. El taller se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España dirigida a fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
Durante dicha semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de Uruguay, llevaron a cabo la capacitación cuyo objetivo fue robustecer las capacidades investigativas y de combate del FT y el FP entre las principales autoridades de las 18 delegaciones del GAFILAT, en particular, las de las autoridades de orden público y de las UIF.
El evento contó con la apertura del Secretario Nacional de la SENACLFT, Dr. Jorge Chediak, quien, a su vez, actualmente se desempeña como Presidente pro témpore del GAFILAT. Adicionalmente, se tuvo la participación de 44 funcionarios públicos quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
En el marco del XLVII Pleno de Representantes del GAFILAT, desarrollado en la ciudad de Panamá, se aprobó un acuerdo de cooperación técnica para ejecutar el “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas Antilavado de Activos y contra Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) de los países de la región para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas”. El acuerdo arribado entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT proveerá a las autoridades competentes de herramientas para consolidar la lucha contra los riesgos de LA, FT y FP.
La iniciativa trabajará para fortalecer los sistemas ALA/CFT de los 18 países miembros del GAFILAT, 11 de ellos miembros también del BCIE, de cara a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas.
El programa fue lanzado, con la presencia del Presidente Pro-Tempore, Jorge Chediak y el Secretario Ejecutivo del organismo, Esteban Fullin; y por parte del BCIE los encargados de las oficinas de Crédito, Integridad y Cumplimiento (OFIC) y Representación en Panamá, Randall Chang, Rennie Valladares Alcerro y Carlos Moreno, respectivamente. También, asistieron las Coordinaciones Nacionales ante el GAFILAT de la República de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.
El Presidente Pro-Tempore del GAFILAT, Sr. Jorge Chediak, en su intervención resaltó: “El GAFILAT y el BCIE no solamente tienen miembros en común, sino que también tienen objetivos afines en el marco de una región altamente integrada. Por ello, trabajar en forma conjunta y coordinada se presenta más que como una elección, como un verdadero deber.”
El pasado 30 de junio se celebró en España un seminario en materia de ALA/FT, que tuvo por objeto constituirse como foro en el que debatieron las perspectivas europeas y los retos en el marco español en materia preventiva. En dicho evento participó el sector privado así como también el sector público tanto nacional como europeo. La inclusión del GAFILAT en el panel viene motivada por el objetivo español de promover, en el marco de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023, las relaciones con América Latina en todos los ámbitos, y en particular en el ámbito de ALA/FT. La presencia del GAFILAT, por lo tanto, refuerza los lazos con la región no solo a nivel español sino comunitario, siendo una oportunidad para encontrar nuevas vías de colaboración mutua ante los retos globales en materia de ALA/FT.
Entre el 20 y 22 de junio de 2023, la Secretaría ejecutiva del GAFILAT participó de eventos y reuniones realizadas en el marco de la “Tercera Semana de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”, llevada a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
La Semana Contra el Terrorismo es un evento de alto nivel celebrado cada dos años, en el que las delegaciones integrantes de las Naciones Unidas discuten y trabajan aspectos relevantes para la lucha contra este crimen a nivel global.
Entre otros encuentros, se realizó la Tercera Conferencia de Alto Nivel de Jefes de Agencias Contra el Terrorismo de Estados Miembros a efectos de abordar el terrorismo a través del multilateralismo revitalizado y la cooperación institucional. También se realizó el Plenario de la Asamblea Nacional para adoptar la octava revisión de la Estrategia Global Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.
Asimismo, se llevaron a cabo 40 eventos paralelos organizados conjuntamente por los Estados Miembros, entidades contra el terrorismo global de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
En particular, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT fue convocada para exponer en el evento “Nexo entre Crimen Organizado y Terrorismo en las Américas”, coorganizado entre el Directorado Ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo (CTED), el Instituto de Investigación sobre Crimen y Justicia Interregional de las Naciones Unidas (UNICRI) y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE).
En tal sentido, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, representada por el Secretario Ejecutivo Adjunto Juan Cruz Ponce, presentó los hallazgos regionales sobre nexos entre la delincuencia organizada y el terrorismo derivados de las Evaluaciones Mutuas desarrolladas por el GAFILAT.
Es relevante destacar que estos eventos buscan generar una plataforma para reunir funcionarios y expertos de alto nivel de una base geográfica, multicultural y de género diversa, que se dedican a compartir sus mejores prácticas y mejorar los esfuerzos comunes en la lucha global contra el terrorismo y su financiamiento.
Los días 15 y 16 de junio, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT presentaron ante integrantes de otros Secretariados de organismos regionales al estilo GAFI algunos de los proyectos e iniciativas que se han desarrollado con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. Este encuentro se llevó a cabo en el GIZ Campus, en Bonn, Alemania, con el auspicio de GIZ y con GAFILAT como anfitrión técnico.
Las iniciativas presentadas incluyen aquellos proyectos encaminados a la transformación digital del GAFILAT, como son el Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM), el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA) y el Campus Virtual GAFILAT; asimismo, se presentó el documento de guía de identificación y recuperación de activos virtuales, así como algunas de las iniciativas proyectadas a futuro.
En esta reunión se buscó presentar las iniciativas desarrolladas por el GAFILAT, así como ponerlas a disposición de la Red Global para coadyuvar en los avances y progresos del sistema ALA/CFT global. Las delegaciones recibieron las presentaciones e iniciativas del GAFILAT con agrado, indicando que ha sido un trabajo importante el que se ha realizado e indicando interés en contar con algunas de las herramientas disponibles.
Por su parte, el GAFILAT agradece la contribución de GIZ, así como la hospitalidad mostrada al recibir el evento en sus instalaciones reconociendo la utilidad de este tipo de acercamiento y cooperación entre los organismos regionales.
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo para ayudar a identificar actividades sospechosas, así como buenas prácticas que han adoptado los países. Hacemos un extensivo agradecimiento a las autoridades de México por el desarrollo de su traducción al español.
