El jueves 19 de mayo de 2022 se inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
La apertura de la nueva sede contó con la visita de la Presidenta Pro Tempore Carla Mera, el Vicepresidente Jorge Chediak, los Coordinadores Nacionales ante el organismo de los países miembros como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, el Secretario Ejecutivo Esteban Fullin, los Secretarios Ejecutivos Adjuntos Juan Cruz Ponce y Gustavo Vega, como también el equipo técnico y administrativo de la secretaría ejecutiva.
El Secretario Ejecutivo, agradeció la presencia y acompañamiento de todos los representantes de los países miembros, remarcando que este nuevo espacio va de la mano con el crecimiento operativo del GAFILAT en la región. Asimismo, la Presidenta Pro Tempore enfatizó su sincero reconocimiento a la labor constante y profesional, que desarrolla la secretaría ejecutiva augurando muchos éxitos.
Los presentes firmaron el acta de inauguración y manifestaron la importancia de las nuevas instalaciones, que permitirán seguir trabajando en conjunto ante las necesidades de capacitación y apoyo dedicado al fortalecimiento del sistema ALA/CFT.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica hace un agradecimiento especial a las autoridades de la República Argentina ante el GAFILAT por las gestiones realizadas para el funcionamiento de la sede.
El 21 de abril de 2022, el Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), representado por la Presidenta Pro Tempore del GAFILAT Ing. Carla Mera junto al Secretario Ejecutivo del organismo Dr. Esteban Fullin participaron de la reunión ministerial del GAFI, desarrollada en Washington D.C.
El GAFILAT estuvo presente en el evento como único FSRB, y aceptando muy cordialmente la invitación extendida por parte del Presidente del GAFI Dr. Marcus Pleyer.
Los ministros miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), durante esta sesión bienal, se comprometieron a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación.
Asimismo, subsanar las importantes deficiencias técnicas de cumplimiento que aún persisten y acordaron las siguientes prioridades estratégicas para los próximos dos años (2022-2024) con el fin de mejorar la aplicación efectiva de las normas del GAFI en todo el mundo.
- Reforzamiento de la Red Global
- Preparación para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas
- Corrupción y lavado de activos
- Recuperación de activos
- Profundizar la información sobre beneficiario final
Aprovechando la visita a Washington D.C, la Presidenta Pro Tempore y el Secretario Ejecutivo, mantuvieron reuniones de alto nivel con varios miembros observadores del GAFILAT, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional DDT-OEA, afirmando el compromiso del organismo con la región en la lucha contra el LA/FT/CFT.
Declaración de los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional - Abril 2022
El pasado viernes 08 de abril de 2022 finalizó la etapa de la visita in situ de la evaluación mutua de la República del Ecuador, en la que el equipo evaluador tuvo la oportunidad de reunirse con todas las autoridades y sectores clave del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país.
Esta etapa tiene una gran importancia dentro del proceso, ya que tiene como objetivo verificar en qué medida se logran los resultados del sistema ALA/CFT en la práctica, y tiene una extensión de dos semanas.
El equipo evaluador está integrado por expertos de 6 países miembros y observadores del GAFILAT: Cuba, Guatemala, México, España, Uruguay y Paraguay. En tanto, el proceso es coordinado por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, con el apoyo de Gabriela Rodríguez, Experta Técnica, y Guido Ferrari, Jefe de Administración y Proyectos de Cooperación de la Secretaría Ejecutiva.
Cabe destacar que la comitiva fue recibida por el Presidente de la República del Ecuador, Sr. Guillermo Lasso, quien ofreció una reunión protocolar en el Palacio de Carondelet, donde participaron también los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la Directora General de la UAFE, Carla Mera Proaño, y por parte de la FGE, Edwin Aguilar, asesor financiero.
Durante las dos semanas de la visita, el equipo evaluador mantuvo reuniones de trabajo con las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Junta de Política y Regulación Financiera, Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Corte Nacional de Justicia (CNJ), Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Ministerios de Gobierno, de Inclusión Económica y Social, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Defensa y de Ambiente, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencias de Bancos, Economía Popular y Solidaria, y de Compañías, Valores y Seguros, Autoridad Migratoria, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), Procuraduría General y Policía Judicial.
Además, durante su estadía en el país, el equipo evaluador mantuvo entrevistas con Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados de los principales sectores relacionados con el sistema ALA/CFT: Bancario, Economía Popular y Solidaria, Valores, Remesas, Seguros, Registro de la Propiedad, ONG/Fundaciones, Notarios, Inmobiliario y Constructoras, Automotriz, Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Contadores, Casas de Cambio y Registro de la Propiedad y Mercantil.
Es relevante mencionar que la visita in situ fue desarrollada de forma exitosa y oportuna. El equipo evaluador y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT destacaron y agradecieron especialmente la hospitalidad, profesionalismo y compromiso del país con el proceso de evaluación mutua.
El proceso de evaluación del Ecuador finalizará en diciembre de 2022, cuando se presente y discuta el informe de evaluación. La publicación del reporte completo tendría lugar durante enero del año siguiente, luego de atravesado un proceso de revisión de calidad y consistencia con la Red Global ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Como parte del proceso de la Evaluación Mutua de la República del Ecuador ante el GAFILAT en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se realiza en la ciudad de Quito, Ecuador la visita in situ del 28 de marzo al 8 de abril de 2022.
La delegación está compuesta por un equipo de evaluadores internacionales de Cuba, España, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, y con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del organismo.
Asimismo, el miércoles 29 de marzo de 2022, los evaluadores y la delegación del GAFILAT mantuvieron una reunión protocolar, en el Palacio de Carondelet, con el Presidente de la República, Guillermo Lasso, los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, un representante de la Fiscalía General del Estado y la Directora General de la UAFE y actual Presidenta Pro Tempore del organismo Carla Mera Proaño.
La visita in situ cumple una agenda de actividades y entrevistas a funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a los Sujetos Obligados y funcionarios de las instituciones públicas del Sistema Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Ecuador.
El proceso de Evaluación Mutua del Ecuador, inició de manera formal en noviembre de 2021, y finalizará el próximo diciembre de 2022.
El 24 y 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo la Conferencia Regional UNOCT-UNCCT-GAFILAT sobre la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas y el fortalecimiento de la Cooperación Internacional y la Coordinación Nacional para Combatir el Financiamiento del Terrorismo en América Latina.
Dicho evento fue organizado conjuntamente por el Programa Global Coordinado del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCCT) de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT) sobre Detección, Prevención y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), auspiciado por los Estados Unidos Mexicanos.
En el marco de este encuentro que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, participaron 76 funcionarios de las 18 delegaciones del GAFILAT entre la modalidad presencial como virtual.
Se impartieron diversas ponencias respecto a la aplicación de los Estándares Internacionales aplicables en materia de CFT, riesgos emergentes de FT a nivel global y en la región, implementación de SFD, congelamiento y recuperación de activos, distintos estudios de caso y la importancia de las asociaciones público-privadas en la materia.
Además de contar con la participación de distintos funcionarios especializados por parte de la Organización de las Naciones Unidas y expertos internacionales independientes en el rubro, se contó con la participación de la Vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) la Mtra. Elisa de Anda Madrazo. Asimismo, la Jefa de la Unidad CFT del UNOCT/UNCCT, la Sra. France Lemeunier y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, el Dr. Esteban Fullin, como representantes de los organismos organizadores, se sumaron a las voces de los participantes sobre la importancia que reviste contar con funcionarios al más alto nivel del GAFI apoyando las acciones impulsadas por los organismos regionales tipo GAFI (FSRBs por sus siglas en inglés) en pos del combate al FT en toda la Red Global.
Within the framework of the Action Plan of the Presidency for 2022, GAFILAT implements an ongoing training strategy aimed at the public and private sectors. In this regard, it is pleased to announce the opening of the GAFILAT CAMPUS to the general public.
After the success of the general opening of the “Course on the 40 FATF Recommendations and Introduction to the Assessment Methodology,” starting today and until Friday, March 4, registration for the “Course on Virtual Assets (VA) and Virtual Assets Service Provides (VASP)” will be open.
The course is offered free of charge and participants will have access to the content in both Spanish and English between March 14 and April 13. The username and password to access the CAMPUS will be sent between the end of the registration period and March 13.
All GAFILAT CAMPUS e-learning courses are self-guided and asynchronous. They can be taken in stages, independently from each other, and at any time of the day.
The “Course on Virtual Assets (VA) and Virtual Asset Service Providers (VASP)” is aimed at different stakeholders from GAFILAT member countries, the FATF Global Network and the general public.
Course contents:
Module 1 - What are virtual assets?
Module 2 - How can virtual assets be used?
Module 3 - Regulatory environment for virtual assets
Module 4 - ML/TF red flags associated with virtual assets
The dissemination of tools such as this virtual learning platform is yet another effort to protect the financial integrity of Latin America.
Together, we can make it happen.
En el marco del Plan de Acción de la presidencia para el 2022, el GAFILAT implementa una estrategia de capacitación continua orientada no sólo al sector público sino también al sector privado. En este sentido, comunica con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT.
Luego del resultado exitoso de la apertura general del curso “40 Recomendaciones del GAFI e Introducción a la Metodología de la Evaluación”, a partir del día de hoy y hasta el viernes 4 de marzo, estará abierta la inscripción para el curso “Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)/ Course on Virtual Assets (VA) and Virtual Assets Service Provides (VASP)”.
La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido en versión español e inglés entre el 14 de marzo y el 13 de abril. El usuario y clave de acceso al CAMPUS, serán remitidos entre el final de la inscripción y el día 13 de marzo.
Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son auto guiados y asincrónicos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.
El curso “Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)” está dirigido a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI y público en general.
Contenidos del curso:
Módulo 1 - ¿Qué son los Activos Virtuales?
Módulo 2 - ¿Cómo pueden utilizarse los Activos Virtuales?
Módulo 3 - Entorno regulatorio de los Activos Virtuales
Módulo 4- Señales de alerta de LA/FT asociadas a Activos Virtuales
La difusión de herramientas como esta plataforma virtual de aprendizaje, es un esfuerzo más para proteger la integridad financiera de Latinoamérica.
Entre todos, podemos lograrlo.
Durante los días 9 y 10 de febrero del presente año, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua del Paraguay, la cual marca una de las últimas fases del proceso.
Esta reunión trata de una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador se reúnen a discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles, y es una ocasión propicia para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles sobre la información que obra en el informe.
En esta oportunidad, considerando las circunstancias de la pandemia, la reunión tuvo un formato híbrido a fin de contar con la participación de todo el equipo evaluador del proceso del Paraguay.
Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLV Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en julio del presente año.
El equipo evaluador está conformado por los siguientes funcionarios: Juan Sebastián Sabogal (Colombia), Eugenio Rodríguez Zumbado (Costa Rica), Idania Torre Toledo (Cuba), José Dolores Reyes García (Nicaragua), Lillian Báez Ureña (República Dominicana), Jacqueline Rudas (Estados Unidos) y John Grajales (OEA). El proceso es coordinado por Gustavo Vega Ruvalcaba, Alejandra Pérez Reséndiz y Juan Manuel Portilla González de la Secretaría del GAFILAT.
En el marco de la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 1 de diciembre de 2021 de manera híbrida, se aprobó el Quinto Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Cuba. En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en sus informes precedentes.
Los países del GAFILAT recibieron con satisfacción los progresos alcanzados y el compromiso frente al cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el LA/FT mediante las distintas acciones que se han desarrollado para la superación de las debilidades de su sistema ALA/CFT.
El documento completo del Quinto Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Cuba, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
Quinto Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Cuba
Fifth Regular Follow-Up Report and Technical Compliance Re-rating of Cuba
