Visita de pre evaluación a la República de Chile - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A PAÍSES A SER EVALUADOS EN LA CUARTA RONDA

TALLER NACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS Y LISTADOS DOMÉSTICOS

TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONSULTAS Y REGISTRO SICORE

Curso Subregional sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación

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LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A PAÍSES A SER EVALUADOS EN LA CUARTA RONDA
TALLER NACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS Y LISTADOS DOMÉSTICOS
TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONSULTAS Y REGISTRO SICORE
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Entre el 13 y 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, el…

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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.