Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá

Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos

Principales resultados de la XXXVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT

Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017

Día de la Prevención del Lavado de Activos

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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.