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Taller de Malla Formativa

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Los días 10 y 11 de octubre del año corriente tuvo lugar el “Taller sobre Malla Curricular”, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, donde participaron delegados de catorce países miembros de GAFILAT. La actividad contó con el valioso apoyo de la  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú, además del financiamiento del Proyecto GAFILAT-UE y la asistencia de la Secretaría de GAFILAT. Adicionalmente, se contó con la presencia de la Representación de la Unión Europea en el Perú durante el evento de clausura.

Durante dos productivas jornadas, que se caracterizaron por una activa participación de los concurrentes, se definieron los elementos clave para el desarrollo de un taller sobre la materia ALA/CFT, se analizaron las herramientas de relevamiento de información y definición de factores, y se identificaron necesidades de capacitación existentes en las jurisdicciones de los participantes. Con la metodología impartida durante el taller, se espera que los países estén en mejores posibilidades de definir y priorizar as necesidades de capacitación de su país, abarcando a todas las autoridades que participan en el régimen de prevención y combate al LA/FT/FPADM.

Informe de Evaluación Mutua de Guatemala

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De acuerdo con los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, y tras la discusión y aprobación del informe por parte del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y del Pleno de Representantes, ser adoptado por el Pleno de Representantes de GAFIC y haber sido validado durante la Revisión de Calidad y Consistencia por parte de la Red Global del GAFI, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Guatemala.

El informe en idioma español se encuentre en el presente vínculo.

Principales conclusiones del XXXIV Pleno de Representantes

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El XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT se desarrolló el día 8 de diciembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las sesiones fueron dirigidas por el Dr. Alejandro Taboada Muñoz en su calidad de Presidente pro tempore de GAFILAT y las principales conclusiones son las siguientes:

  1. Se aprobó la incorporación de la República Dominicana al calendario de evaluaciones mutuas de la Cuarta Ronda.
  2. Se aprobaron ajustes a los estándares, específicamente en la Recomendación 5 y en la Metodología de Evaluación en lo relacionado con la Recomendación 8.
  3. Se ratificó a la Vicepresidencia, en la figura del Emb. Eugenio María Curia de la República Argentina, como Presidente Pro Tempore de GAFILAT para 2017.
  4. Se eligió como Vicepresidente para 2017 al Com. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá
  5. Se aprobó el Plan de Acción de la Presidencia para el año 2017 
  6. Se aprobaron los informes de los Grupos de Trabajo
  • Comisión de Presupuesto y Control
  • Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo
  • Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiero.
  • Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
  • Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
  • Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo
 

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