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Carpeta Legislación y Normativa

Documentos

documento 001 Marco Legal y Regulatorio (1137 descargas) Popular Descargar (docx, 20 KB)
pdf 004 Ley 27693 Ley que crea la UIF (826 descargas) Popular Descargar (pdf, 52 KB)
pdf 006 Ley 28306 Modificacion de la Ley que crea la UIF (825 descargas) Popular Descargar (pdf, 104 KB)
pdf 007 Ley 29038 Integracion de UIF en la SBS (850 descargas) Popular Descargar (pdf, 34 KB)
pdf 008 Decreto Legislativo 1104 Perdida de Dominio (818 descargas) Popular Descargar (pdf, 140 KB)
pdf 009 Decreto Legislativo 1106 Mineria Ilegal (902 descargas) Popular Descargar (pdf, 157 KB)
pdf 010 Decreto Supremo No 18 JUS Reglamento de la Ley 27693 (687 descargas) Popular Descargar (pdf, 151 KB)
pdf 012 Directiva 001 2009 MINCETUR Juegos de Casino y Salas de Maquinas Tragamonedas (1076 descargas) Popular Descargar (pdf, 481 KB)
pdf 013 Resolucion Ministerial 063 2009 Casinos (703 descargas) Popular Descargar (pdf, 48 KB)
pdf 014 Resolucion SBS 48 2008 ALA CFT (717 descargas) Popular Descargar (pdf, 727 KB)
documento 016 Resolucion SBS 3091 2011 Modificacion del Reglamento de Infracciones y Sanciones (756 descargas) Popular Descargar (docx, 28 KB)
pdf 017 Resolucion SBS 838 2008 Normas Complementarias de ALA CFT (1382 descargas) Popular Descargar (pdf, 254 KB)
pdf 018 Resolucion SBS 2108 2011 Modificacion de las Normas Complementarias de ALA CFT (666 descargas) Popular Descargar (pdf, 60 KB)
pdf 019 Resolucion SBS 9809 2011 ROS (744 descargas) Popular Descargar (pdf, 26 KB)
pdf 021 Resolucion SBS 14998 2009 Modificacion de la Resolucion sobre Sujetos Obligados que carecen de Organo de Supervision (678 descargas) Popular Descargar (pdf, 550 KB)
pdf 022 Resolucion SUNAT 645 2006 (729 descargas) Popular Descargar (pdf, 302 KB)
pdf Decreto Legislativo N 923 (772 descargas) Popular Descargar (pdf, 84 KB)
pdf Decreto Supremo N 014 2013 PCM (1016 descargas) Popular Descargar (pdf, 72 KB)
pdf Ley N 29936 (3300 descargas) Popular Descargar (pdf, 73 KB)
pdf Resolucion SBS N 3091 2011 (812 descargas) Popular Descargar (pdf, 238 KB)