En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:

• Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
• Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
• Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
• Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación - Actualización 5ta Ronda del GAFI (Nuevo)

A partir del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción. La información para la inscripción será publicada en las redes oficiales.

Los cursos están dirigidos a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI Financial Action Task Force (FATF) y público en general.

La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido a partir del 15 de noviembre al  14 de febrero del 2026.
Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados, asincrónicos y gratuitos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.

#SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Del 23 al 25 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas del GAFILAT para el fortalecimiento latinoamericano del combate al Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en la ciudad de Santiago de Chile.

Esta actividad regional, forma parte del proyecto de Evaluación Sectorial de Riesgo de FP a nivel regional que desarrolla el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las jornadas tuvieron como objetivo conocer los avances de las delegaciones del GAFILAT en sus procesos de elaboración de Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la materia, compartir experiencias regionales e internacionales, identificar los principales desafíos en la elaboración de las ENR de FP. A su vez, se hizo énfasis en el alcance que deben tener estos análisis de riesgo conforme a las enmiendas que ha sufrido el Estándar del GAFI en los últimos años, principalmente respecto de la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas en FP en línea con las Recomendaciones 1,2 y 7 del GAFI y el Resultado Inmediato 11 de efectividad. Asimismo, fueron abordadas las múltiples ventajas que implica implementar controles ampliados como el que se realiza sobre los bienes sensibles o de uso dual y la implementación de controles en materia de comercio estratégico.

Las jornadas contaron con la participación de funcionarios de áreas de inteligencia financiera, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de cancillerías de los países del GAFILAT, quienes participaron activamente a lo largo de las jornadas.

La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, con apoyo de las delegaciones de Chile y Brasil, impartieron distintas sesiones sobre los requerimientos del Estándar Internacional en la materia y experiencias regionales. Destaca también la dinámica práctica puesta en marcha con diversos ejercicios en mesas de trabajo y ejercicios prácticos, basados en casos reales que fueron realizados junto con expertos internacionales de primer nivel en la materia como la Dra. Togzhan Kassenova, Investigadora Senior del Centro de Investigación Política de la Universidad de Albany como consultora del proyecto y el Dr. Jonathan Brewer, en su calidad de Profesor visitante, Departamento de Estudios de Guerra del King’s College London. 

Ambos expertos enriquecieron las discusiones e intercambiaron experiencias con los participantes sumando la visión que han desarrollado a lo largo de los años en su participación de distintos páneles de expertos y comités de sanciones derivado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones en materia de combate a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento; además del mundo académico.

Realizamos un especial agradecimiento a la UAF de Chile en su calidad de Coordinación Nacional de dicho país ante el GAFILAT, por todas las facilidades prestadas para este proyecto.

Del 1 al 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se realizó el Taller “El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la generación de inteligencia financiera: fortalecimiento de la aplicación y resultados del análisis estratégico”. 

Esta actividad constituyó la primera de tres sesiones del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera del GAFILAT”, orientado a consolidar la capacidad de las UIF en la región. El proyecto se enmarca en las acciones prioritarias para el cumplimiento del Plan de Acción de la Presidencia 2025 de Guatemala. 

El taller contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados. Su propósito central fue fortalecer el uso de la inteligencia financiera, con énfasis en el análisis estratégico, como herramienta clave de cara a la 5ª ronda de evaluaciones mutuas. A lo largo de las jornadas se abordaron tanto el análisis estratégico como el operativo, destacando herramientas y buenas prácticas para optimizar la generación y aprovechamiento de la inteligencia financiera.

Uno de los momentos destacados fue el Panel: “De la inteligencia a la acción. Expectativas y uso de la inteligencia financiera”, que reunió a fiscales y autoridades de supervisión de países de la región, para debatir cómo los productos de inteligencia de las UIF se incorporan a los procesos de supervisión y persecución penal. Se subrayaron expectativas, limitaciones y oportunidades para potenciar el valor práctico de la inteligencia financiera.

El GAFILAT expresa su agradecimiento a la Coordinación Nacional de la República de Colombia por el apoyo brindado para la realización del taller, así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.

Este encuentro reafirmó el compromiso regional de transformar los datos en inteligencia útil y la inteligencia en resultados tangibles en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Del 9 al 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos obligados y supervisores, organizado en el marco de las actividades del GAFILAT con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay. El encuentro contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT, consolidando un espacio de diálogo y aprendizaje regional. 

Durante las jornadas, se abordaron diversos temas de actualidad, entre ellos:

• Cómo las herramientas digitales están optimizando la supervisión ALA/CFT.
• Experiencias en el desarrollo interno de plataformas destinadas a la transformación digital.
• Riesgos tecnológicos asociados a la transformación digital, con especial énfasis para supervisores.
• Aplicaciones de la inteligencia artificial en la supervisión y el cumplimiento.
• Desafíos regulatorios frente a la innovación tecnológica. 

El evento contó con la destacada participación de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), representada por el Superintendente de Bancos del Paraguay, quien compartió perspectivas sobre la integración de nuevas tecnologías en la labor de supervisión.

Asimismo, se promovió el intercambio público-privado mediante la intervención de representantes del sector privado, entre ellos Ueno Bank, Mercado Libre, RMC Consulting, Parval Bolsa de Valores, Roxom.

Este taller reafirma el compromiso del GAFILAT y de sus países miembros en fortalecer la capacidad supervisora y regulatoria frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital, contribuyendo a una supervisión más eficaz y preventiva en materia de LA/FT.

Se agradece a la Coordinación Nacional del Paraguay por sus atenciones y apoyo brindado para la efectiva ejecución de este taller.