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Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia

 
Durante la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, llevada a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
 
El Informe de Evaluación Mutua fue coordinado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la base de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su Metodología de Evaluación.
El informe presenta una completa revisión de la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la República Colombia, y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
 
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia se encuentra disponible para su consulta en el siguiente vínculo tanto en castellano como en inglés.
 
Autoría de foto: Diego Bautista, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.

Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala, en el que se analiza el progreso de Guatemala en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Guatemala en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de Guatemala en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

 

- Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

- Third enhanced follow up report Guatemala

Premio StAR a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, Australia, se concedió un reconocimiento especial a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú con una premiación ofrecida por parte de la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) impulsada por el Banco Mundial y UNODC por los trabajos realizados en la recuperación de activos de operaciones con diversas jurisdicciones relacionados a la corrupción.

Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica, en el que se analiza el progreso de Costa Rica en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Costa Rica en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de Costa Rica en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Quinto informe de seguimiento intensificado Costa Rica (español)

Fifth enhanced follow-up report of Costa Rica (english)

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