Del 27 al 29 de marzo el GAFILAT llevó a cabo la visita de alto nivel a la República de El Salvador a través de su presidente Dr. Jorge Chediak, vicepresidente Dr. René Fernández y la Secretaría Ejecutiva del organismo a cargo del Dr. Esteban Fullin, dando inicio formal al Proceso de Evaluación Mutua de ese país.
Asimismo, el presidente, vicepresidente del GAFILAT y el Secretario Ejecutivo del organismo, tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele y el Fiscal General Rodolfo Delgado Montes, para conversar sobre las políticas y normativas implementadas por el país en temas de ALA/CFT, dialogar sobre el proceso de evaluación que se inicia y su alcance. Lo anterior, puso en evidencia el compromiso que tienen las autoridades de El Salvador al más alto nivel en el proceso y en general en el robustecimiento de su sistema ALA/CFT.
Por otro lado, como parte importante de la visita se desarrollaron durante las jornadas varias reuniones con autoridades del más alto nivel del sistema ALA/CFT de El Salvador, como el Vicepresidente de la República Lic. Félix Ulloa, la Ministra de Economía Lic. María Hayem, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Lic. Gustavo Villatoro, el Presidente de la Asamblea Legislativa Lic. Ernesto Castro, la Fiscal Adjunta de la UIF y Coordinadora Nacional de El Salvador ante el GAFILAT Lic. Ana Viriginia Samayoa, entre otras autoridades del sector público y privado.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro” organizado por el Global Facility de la Unión Europea el 20 y 21 de marzo de este año, en Buenos Aires, Argentina.
La inauguración del evento corrió a cargo de David Hotte, líder de proyecto del AML/CFT Global Facility, los Dres. Agustín Carrara, Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional ALA/CFT de Argentina, Juan Carlos Otero, Presidente de la UIF Argentina, la Dra. Avelon Perry del Secretariado Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Dr. Esteban Fullin como Secretario Ejecutivo del GAFILAT.
En el marco de este taller la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT enfatizó en la importancia de la implementación adecuada del enfoque basado en riesgo para el sector, la vitalidad de los esfuerzos conjuntos de los sectores público-privado y la sociedad civil, las consecuencias no deseadas de la aplicación del Estándar del GAFI, así como las iniciativas actuales en la materia en nuestra región y Red Global del GAFI a fin de lograr en mejor cumplimiento e implementación de las obligaciones derivadas de la R. 8 del GAFI y su Nota Interpretativa.
Del 6 al 10 de marzo del presente, se celebró en Bogotá, Colombia, el Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs). Lo anterior, se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España dirigida a fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.
Durante dicha semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia llevaron a cabo la capacitación cuyo objetivo fue formar a los supervisores del sector no financiero y a diversos sectores, sujetos obligados del sistema ALA/CFT/CFP, a través de compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos relacionados al estándar internacional, los riesgos de LA/FT, las obligaciones de las APNFDs y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.
El evento contó con la apertura del Director de la UIAF, Dr. Luis Eduardo Llinás y la participación de 35 funcionarios públicos y representantes del sector privado de Colombia. Adicionalmente, participaron 7 funcionarios de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay que contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
En el marco de sus competencias, el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT realiza de forma semestral Ejercicios de Control Intensificado de Transporte de Efectivo y Valores por frontera. Estos ejercicios tienen como objetivo abordar el fenómeno del transporte transfronterizo de dinero (TTD) en la región con el propósito de fortalecer las medidas de control, capacidades técnicas y cooperación en materia ALA/CFT entre las autoridades nacionales. Pueden participar los miembros y observadores del GAFILAT y ser llevados de manera conjunta entre países, o de manera individual.
Durante 2022 se llevaron a cabo 48 ejercicios de control de TTD, en los cuales se revisaron los siguientes puestos de control fronterizos: aéreos (73%), terrestres (25%) y marítimo (2%). Además, se llevó a cabo un monitoreo intensificado a 25.414 personas y se aplicaron 16 sanciones por incumplimiento al control del país. Con lo anterior, se logró retener un total de USD 1.162.556
A fin de dar continuidad a estos ejercicios, el GTAO estará apoyando a los países miembros y países observadores del GAFILAT que deseen participar durante este año 2023.
Los días 6 al 8 de febrero 2023 se desarrolló el plan de capacitación sobre la "Guía dirigida al sector APNFD para la construcción de su matriz de riesgos asociados al LA/FT". En este proceso participaron 38 delegados expertos en supervisión y riesgos de los países miembros del GAFILAT.
De conformidad a los acuerdos de la reunión del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos (GTAR) realizada en el marco del XLVI del Pleno de Representantes, el objetivo de esta capacitación consistió en apoyar a los miembros en el fortalecimiento de las capacidades de los sujetos obligados respecto de su cumplimiento de medidas ALA/CFT.
El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) por su colaboración en la ejecución de este documento.
Ver documento
