El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento  incluye indicadores de riesgo para ayudar a identificar actividades sospechosas, así como buenas prácticas que han adoptado los países. Hacemos un extensivo agradecimiento a las autoridades de México por el desarrollo de su traducción al español.

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Los días 29 al 31 de mayo del año en curso se llevó a cabo la capacitación de preparación para la Evaluación Mutua a las autoridades de la República Argentina.

La capacitación fue impartida por expertos de la Secretaría del GAFI, del Reino de España y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. 

Asimismo, el 1 de junio se efectuaron reuniones con autoridades de alto nivel para explicar el proceso de evaluación mutua. De igual manera, el día 2 de junio se impartieron sesiones a representantes del sector privado, de cara a la Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda, proceso que se prevé que concluirá con la discusión y aprobación del Informe de Evaluación Mutua en octubre de 2024.  

En la capacitación se abordaron aspectos teóricos y prácticos respecto de la evaluación de cumplimiento técnico y efectividad que constan en la Metodología de Evaluación del GAFI, aplicable a toda la Red Global.

 

El lunes 15 de mayo de 2023 inició formalmente el Curso para funcionarios de los 18 países miembro del GAFILAT sobre “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”, impartido en la Escuela de la Guardia Di Finanza en Ostia, Italia. Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
 
Las palabras de bienvenida corrieron por parte del General de División Francesco Mattana, Comandante de la Escuela de la guardia Di finanza, quien resaltó el papel que tiene la Academia de la Guardia di Finanza en la formación de profesionales de Europa y del mundo entero en la investigación económico-financiera, así como en ser sede de la academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Por su parte, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, indicó los beneficios de la iniciativa de este curso para los países del GAFILAT, sobre todo para conocer de mejor manera la interesante aproximación que tiene Italia al fenómeno, enmarcado en su concepto de “agresión patrimonial” a los grupos delictivos. 

El GAFILAT extiende su agradecimiento a la Guardia di Finanza, por
 haber hecho posible la realización de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP en nuestra región.

 

Los días 30 y 31 de mayo se desarrolló en la sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT situada en Buenos Aires la Comisión Estratégica del organismo.

En las sesiones estuvieron presentes los Coordinadores Nacionales de los países miembro del GAFILAT, donde se abordaron temas relevantes entre ellos la actualización sobre los procesos de evaluación mutua de la 4ta ronda y la preparación para la 5ta ronda proyectada a iniciar en el 2025.

Asimismo, se hizo un repaso sobre los asuntos institucionales, las actividades desarrolladas en el primer semestre y la agenda para el segundo semestre, a vísperas del próximo XLVII Pleno de Representantes y reuniones de los grupos de trabajo a desarrollarse en el mes de julio del año en curso en la ciudad de Panamá.

Los Coordinadores Nacionales afirmaron el compromiso de sus países para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y así contribuir con la lucha de estos flagelos y el crimen organizado en la región.

 

El 16 de mayo de 2023 el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, mantuvo un encuentro con Antonella Cavallari, Secretaria General del IILA-Organización Internacional Latinoamericana - en la sede de la organización en Roma, Italia.

Durante la reunión se repasó el desarrollo de las actividades cooperación y asistencia técnica que están en desarrollo en línea con los objetivos del Memorando de Entendimiento recientemente firmado en forma digital por el IILA, la FIIAPP y el GAFILAT. Las acciones se encuadran dentro de las actividades del Programa COPOLAD III que cuenta con financiamiento de la Unión Europea y es liderado por FIIAPP. La ocasión permitió además firmar el acuerdo en forma presencial reafirmando el interés mutuo para garantizar su plena aplicación.

En particular, se debatieron en profundidad las iniciativas en curso en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en el marco de la lucha contra el narcotráfico que abordan temas relevantes como los son el decomiso sin condena, las investigaciones financieras paralelas y desarrollos para el fortalecimiento de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).

Los proyectos concluirán a finales de octubre y los resultados serán presentados en la reunión anual de puntos de contacto de la RRAG que se celebrará en el mes de noviembre en Cartagena de Indias, República de Colombia.

El GAFILAT continua de esta forma trabajando para fortalecer su vínculo de cooperación con socios estratégicos a nivel regional e internacional. Estos esfuerzos se encaminan al cumplimiento de su Plan Estratégico 2020-2025 y Plan de Acción anual de la Presidencia pro tempore 2023. 

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