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Curso Subregional sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación

 

Del 11 al 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, el Curso Subregional sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación, organizado por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Dicho curso tuvo como objetivo principal que las autoridades competentes en el sistema ALA/CFT obtuvieran conocimiento sobre criterios técnicos de cumplimiento de cada una de las Recomendaciones del GAFI.

Se contó con la participación de representantes de las autoridades del Banco Central de Costa Rica, la Comisión Nacional Bancaria e Instituciones Financieras, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, las Direcciones de Inteligencia y Seguridad Nacional, Aduanas y Tributación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Instituto Costarricense sobre Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera del, entre otras. Además, asistieron funcionarios de Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.

Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda

 

Del 5 al 8 de marzo de 2019 se llevó acabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el curso “Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay.

El objetivo del evento consistió en preparar al país para el inicio de su proceso de evaluación mutua, mediante una capacitación sobre la metodología de evaluación, sus antecedentes y aplicación de la misma, así como de los criterios de cumplimiento de cada una de las Recomendaciones del GAFI.

Se contó con la participación de funcionarios de las autoridades nacionales relevantes en materia de ALA/CFT, tales como la Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Relaciones Exteriores, SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, Dirección Nacional de Aduanas, SET, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP. Igualmente, asistieron representantes de instituciones bancarias del país.  

Informe de Evaluación Mutua del Perú

En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Perú, a través del cual se evalúa su Sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, utilizando la Metodología del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2013. El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del Perú y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012.

El documento completo del Informe de Evaluación Mutua del Perú se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- IEM en español

- MER in english

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI desarrollada del 20-22 de febrero de 2019

El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda sesión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero de 2019.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

1. Operatividad y fortalecimiento del GAFI

  •  Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
  •  Designación del vicepresidente entrante del GAFI para 2019-2021, que será ocupada por representante de Alemania.

 2. Principales iniciativas estratégicas

  •  El combate de la financiación del terrorismo, incluyendo una declaración pública sobre las acciones actuales del GAFI.
  • Desarrollo del trabajo para la Mitigación de riesgos de activos virtuales, en curso. 

3. Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento

  • Discusión de los informes de evaluación mutua de China y Finlandia.
  •  Discusión de los informes de seguimiento de Italia y Noruega, en los que ambos países lograron recalificación de cumplimiento técnico.
  •  Declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias relativas a las medidas de congelamiento de activos terroristas identificadas en su informe de evaluación mutua, con la aprobación de Ley específica sobre sanciones financieras dirigidas. 

 4. Otras Iniciativas

  • Aprobación de tres Guías de Enfoque Basado en Riesgos para consulta pública:
    • Abogados
    • Contadores
    • Proveedores de servicios de fiduciarios y societarios

Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá

En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Primer informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso del país en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá

- First Enhanced Follow Up Report of Panama

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