Los días 15 y 16 de junio, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT presentaron ante integrantes de otros Secretariados de organismos regionales al estilo GAFI algunos de los proyectos e iniciativas que se han desarrollado con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. Este encuentro se llevó a cabo en el GIZ Campus, en Bonn, Alemania, con el auspicio de GIZ y con GAFILAT como anfitrión técnico.
Las iniciativas presentadas incluyen aquellos proyectos encaminados a la transformación digital del GAFILAT, como son el Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM), el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA) y el Campus Virtual GAFILAT; asimismo, se presentó el documento de guía de identificación y recuperación de activos virtuales, así como algunas de las iniciativas proyectadas a futuro.
En esta reunión se buscó presentar las iniciativas desarrolladas por el GAFILAT, así como ponerlas a disposición de la Red Global para coadyuvar en los avances y progresos del sistema ALA/CFT global. Las delegaciones recibieron las presentaciones e iniciativas del GAFILAT con agrado, indicando que ha sido un trabajo importante el que se ha realizado e indicando interés en contar con algunas de las herramientas disponibles.
Por su parte, el GAFILAT agradece la contribución de GIZ, así como la hospitalidad mostrada al recibir el evento en sus instalaciones reconociendo la utilidad de este tipo de acercamiento y cooperación entre los organismos regionales.
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo para ayudar a identificar actividades sospechosas, así como buenas prácticas que han adoptado los países. Hacemos un extensivo agradecimiento a las autoridades de México por el desarrollo de su traducción al español.
Los días 30 y 31 de mayo se desarrolló en la sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT situada en Buenos Aires la Comisión Estratégica del organismo.
En las sesiones estuvieron presentes los Coordinadores Nacionales de los países miembro del GAFILAT, donde se abordaron temas relevantes entre ellos la actualización sobre los procesos de evaluación mutua de la 4ta ronda y la preparación para la 5ta ronda proyectada a iniciar en el 2025.
Asimismo, se hizo un repaso sobre los asuntos institucionales, las actividades desarrolladas en el primer semestre y la agenda para el segundo semestre, a vísperas del próximo XLVII Pleno de Representantes y reuniones de los grupos de trabajo a desarrollarse en el mes de julio del año en curso en la ciudad de Panamá.
Los Coordinadores Nacionales afirmaron el compromiso de sus países para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y así contribuir con la lucha de estos flagelos y el crimen organizado en la región.
Los días 29 al 31 de mayo del año en curso se llevó a cabo la capacitación de preparación para la Evaluación Mutua a las autoridades de la República Argentina.
La capacitación fue impartida por expertos de la Secretaría del GAFI, del Reino de España y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Asimismo, el 1 de junio se efectuaron reuniones con autoridades de alto nivel para explicar el proceso de evaluación mutua. De igual manera, el día 2 de junio se impartieron sesiones a representantes del sector privado, de cara a la Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda, proceso que se prevé que concluirá con la discusión y aprobación del Informe de Evaluación Mutua en octubre de 2024.
En la capacitación se abordaron aspectos teóricos y prácticos respecto de la evaluación de cumplimiento técnico y efectividad que constan en la Metodología de Evaluación del GAFI, aplicable a toda la Red Global.
El lunes 15 de mayo de 2023 inició formalmente el Curso para funcionarios de los 18 países miembro del GAFILAT sobre “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”, impartido en la Escuela de la Guardia Di Finanza en Ostia, Italia. Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
Las palabras de bienvenida corrieron por parte del General de División Francesco Mattana, Comandante de la Escuela de la guardia Di finanza, quien resaltó el papel que tiene la Academia de la Guardia di Finanza en la formación de profesionales de Europa y del mundo entero en la investigación económico-financiera, así como en ser sede de la academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Por su parte, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, indicó los beneficios de la iniciativa de este curso para los países del GAFILAT, sobre todo para conocer de mejor manera la interesante aproximación que tiene Italia al fenómeno, enmarcado en su concepto de “agresión patrimonial” a los grupos delictivos.
El GAFILAT extiende su agradecimiento a la Guardia di Finanza, por haber hecho posible la realización de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP en nuestra región.
