Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. El curso fue concebido como una instancia inicial, previa la evaluación mutua del país, con énfasis en la definición de objetivos y hoja de ruta, la construcción de una descripción del progreso desde la evaluación mutua previa, la priorización de brechas de efectividad y la preparación de evidencia verificable y consistente con la situación de riesgos de LA/FT del país.

Durante las cuatro jornadas de trabajo se abordaron temas centrales para el proceso evaluador, entre ellos la introducción a la 5ta ronda de evaluaciones del GAFILAT, los factores que determinan el éxito de una evaluación mutua, la identificación de brechas de cumplimiento técnico y efectividad, y módulos específicos sobre evaluación de riesgos y políticas coherentes, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos, así como financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La agenda incluyó además un espacio dedicado a la hoja de ruta para la evaluación y a la preparación de los cuestionarios de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad.

La actividad permitió profundizar el análisis de los principales desafíos y prioridades de Honduras frente al próximo proceso evaluador, con foco en la planificación, la coordinación interinstitucional, la narrativa del país y la preparación de evidencia de efectividad. En línea con ello, Honduras expresó su compromiso de alto nivel con el proceso de evaluación mutua y con el fortalecimiento sostenido de su sistema ALA/CFT/CFP, destacando la importancia de demostrar resultados efectivos para consolidar la confianza financiera, la reputación internacional y la integridad del sistema financiero. 

GAFILAT agradece especialmente al Reino de España por su valioso apoyo para la realización de esta actividad, así como a Honduras por su hospitalidad y por el firme compromiso demostrado en esta etapa de preparación estratégica.

GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Costa Rica.

Durante la semana del 24 al 27 de febrero de 2026, el GAFILAT llevó a cabo en Costa Rica un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.

Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el GAFILAT con expertos del Reino de España, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.

La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, quienes profundizaron sus conocimiento en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.

El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.

Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región. La actividad, organizada juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFI, permitió generar un espacio de intercambio entre autoridades, sector privado y organismos internacionales para abordar amenazas y mejorar los mecanismos de cooperación regional.

Durante las sesiones de trabajo se discutieron, entre otros temas:

i. Los riesgos asociados a la extorsión como facilitador del LA y su creciente vínculo con el crimen organizado, compartiendo experiencias prácticas y herramientas investigativas entre países miembros del GAFILAT y de la red global.

ii. El rol de las asociaciones público-privadas, el intercambio de información entre actores privados y el uso de tecnologías de supervisión para mejorar la calidad de la inteligencia financiera y fortalecer el enfoque basado en riesgos.

iii. La experiencia de Canadá en su proceso de evaluación mutua de V Ronda. Cambios principales respecto de la evaluación anterior, retos significativos y buenas prácticas.

El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a los países participantes por su apertura al intercambio de casos y buenas prácticas, lo que permitió enriquecer el conocimiento sobre los temas abordados y promover la coordinación internacional frente a fenómenos transnacionales.

De manera particular, se reconoce el valioso apoyo del BID como cooperante del GAFILAT, quien hizo posible la realización de esta iniciativa.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la visita de alto nivel a la República de Costa Rica, los días 3 y 4 de marzo de 2026, como parte del inicio formal del proceso de Evaluación Mutua del país. Esta etapa tiene por objeto iniciar formalmente el proceso de evaluación, dialogar con las máximas autoridades nacionales sobre su importancia y reforzar el compromiso institucional necesario para afrontar el proceso, en línea con los estándares internacionales del GAFI. 

La delegación del GAFILAT estuvo integrada por Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del organismo; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, Vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT y Coordinador Nacional de Colombia; Sergio Espinosa Chiroque, ex Presidente del GAFILAT y Coordinador Nacional del Perú; y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, ex Presidenta del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Paraguay. 

Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado.

La agenda del 4 de marzo incluyó una reunión con representantes del sector financiero y APNFD, así como encuentros focalizados con otros organismos específicos clave del sector público, Tales como el Ministerio Público, Policía Judicial y Jueces, así como Supervisores de los 4 mercados regulados y de las APNFD y supervisor de los Notarios. Estas instancias permitieron abordar el alcance del proceso de evaluación y promover una comprensión compartida sobre la importancia de una respuesta articulada de todo el sistema nacional.

Al igual que en otras visitas de alto nivel realizadas por el GAFILAT en la región, esta misión permitió poner de relieve la relevancia del compromiso político e institucional al más alto nivel para el adecuado desarrollo de la evaluación mutua. Asimismo, evidenció la importancia de la coordinación entre las autoridades públicas y el sector privado para fortalecer la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP del país. La experiencia reciente del GAFILAT muestra que estas visitas constituyen un hito clave para el inicio del proceso y para reafirmar el respaldo de las autoridades nacionales a la evaluación. 

El GAFILAT reconoce la disposición y el compromiso de Costa Rica con este ejercicio, que constituye una herramienta central para medir el nivel de cumplimiento técnico y efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP, así como para identificar oportunidades de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, el GAFILAT agradece especialmente la articulación y organización del proceso de la visita por parte de la UIF de Costa Rica, que permitió que se desarrollara de forma exitosa y en línea con los procedimientos.