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Informe de Evaluación Mutua del Perú

En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Perú, a través del cual se evalúa su Sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, utilizando la Metodología del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2013. El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del Perú y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012.

El documento completo del Informe de Evaluación Mutua del Perú se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- IEM en español

- MER in english

Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá

En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Primer informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso del país en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá

- First Enhanced Follow Up Report of Panama

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

La XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión fue presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Comisionado Humberto Brid de la República de Panamá. La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:

  • Se eligió como Presidente Pro Tempore 2019 al Sr. Sergio Espinosa de la República del Perú y a la Sra. Wendy Lora Pérez como Vicepresidenta Pro Tempore 2019 de la República Dominicana.
  • Se aprobaron el Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT. 
  • Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones. Adicionalmente, se aprobaron cambios a la Metodología de Evaluación, que incorporan los ajustes realizados derivados de la Recomendación 2. 
  • Se aprobó la entrada como observador a la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). 
  • Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del GAFILAT. 
  • Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
  • El Pleno de Representantes reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por el Comisionado Humberto Brid como Presidente Pro Tempore del año 2018.
  • La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Ecuador para el desarrollo del XXXVIII Pleno de Representantes. 

Segundo informe de Seguimiento intensificado de Nicaragua

En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Segundo informe de seguimiento intensificado de Nicaragua, en el que se analiza el progreso de Nicaragua en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Nicaragua en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Nicaragua en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

-Segundo informe de seguimiento intensificado de Nicaragua

-Second enhanced Follow-up Report of Nicaragua

Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión

Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el taller sobre “Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión”, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de Secretaría de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay.

El evento contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, SENABICO, SET, CONAJZAR, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP, entre otras autoridades nacionales relevantes. Además, concurrieron funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.

El referido evento tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación especializada para fortalecer las capacidades de las autoridades relevantes en materia de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), y la supervisión efectiva de las APNFD con un enfoque de riesgo.

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