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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

 

 

La XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión fue presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Comisionado Humberto Brid de la República de Panamá. La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:

  • Se eligió como Presidente Pro Tempore 2019 al Sr. Sergio Espinosa de la República del Perú y a la Sra. Wendy Lora Pérez como Vicepresidenta Pro Tempore 2019 de la República Dominicana.
  • Se aprobaron el Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT. 
  • Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones. Adicionalmente, se aprobaron cambios a la Metodología de Evaluación, que incorporan los ajustes realizados derivados de la Recomendación 2. 
  • Se aprobó la entrada como observador a la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). 
  • Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del GAFILAT. 
  • Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
  • El Pleno de Representantes reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por el Comisionado Humberto Brid como Presidente Pro Tempore del año 2018.
  • La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Ecuador para el desarrollo del XXXVIII Pleno de Representantes. 

Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión

Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el taller sobre “Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión”, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de Secretaría de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay.

El evento contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, SENABICO, SET, CONAJZAR, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP, entre otras autoridades nacionales relevantes. Además, concurrieron funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.

El referido evento tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación especializada para fortalecer las capacidades de las autoridades relevantes en materia de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), y la supervisión efectiva de las APNFD con un enfoque de riesgo.

Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

 
 
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a la República Oriental del Uruguay. El proceso finalizará en diciembre de 2019 y se evaluará el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los evaluadores analizarán el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia (40 recomendaciones del GAFI), tanto desde el punto de vista del cumplimiento técnico como de la efectividad en su aplicación.
 
La delegación de GAFILAT estuvo encabezada por el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, el Sr. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, acompañado del Secretario Ejecutivo, Dr. Marconi Melo, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Dra. Alejandra Quevedo, y el Sr. Gonzalo González de Lara, integrante del Departamento del Tesoro de España (país observador del GAFILAT). 
 
Los visitantes se reunieron con la Sra. Vicepresidenta de la República, el Sr. Prosecretario de la Presidencia y los integrantes de la Comisión Coordinadora contra el LA/FT, el Sr. Fiscal General de la Nación, el Sr. Director General del Poder Judicial, y otras autoridades nacionales con competencias en materia de LA/FT. En dichas reuniones se comunicó y formalizó el inicio del proceso de evaluación, explicándose la metodología a aplicar, el cronograma previsto y las consecuencias finales que se pueden derivar del proceso. 
 
Previamente, entre los días 5 y 8 de noviembre, se realizó un seminario denominado “Recomendaciones y Metodología de la Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, con participación de expertos españoles y del Secretario Ejectivo del GAFILAT, el cual estuvo destinado a capacitar a más de 40  integrantes de los organismos nacionales que participarán del  proceso de evaluación.

Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"

Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Curso "El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención" organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.

El Curso contó con participantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre ellos, Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las áreas de supervisión y de las Unidades de Inteligencia Financiera. El curso contó con la asistencia de más de 70 delegados, además de representantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y del Gobierno de España.

El objetivo de este curso fue ofrecer un espacio de formación para el fortalecimiento de las capacidades en materia de prevención y detección de actividades de FT, así como la promoción de un debate que permitiera comprender este flagelo y las acciones a emprender para su lucha. En ese sentido, también se identificaron mecanismos para incrementar el grado de efectividad del sistema coercitivo de la lucha contra el FT.

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia

 
Durante la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, llevada a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018, se discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
 
El Informe de Evaluación Mutua fue coordinado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la base de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su Metodología de Evaluación.
El informe presenta una completa revisión de la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la República Colombia, y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
 
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia se encuentra disponible para su consulta en el siguiente vínculo tanto en castellano como en inglés.
 
Autoría de foto: Diego Bautista, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.

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