Español

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

ENR GIZ Bogota

Entre el 24 y 26 de septiembre del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, el Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT con la invaluable colaboración de la Asistencia Técnica del Programa Global "Lucha contra flujos financieros ilícitos" de la Cooperación Alemana (GIZ) y el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.

El evento tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales en términos de coordinación nacional para la elaboración de su Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), así como de sus estrategias y políticas nacionales. A través del taller, las autoridades participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias sobre sus ENR a fin de determinar elementos comunes y los principales desafíos que se presentan a nivel regional.

Se contó con la participación de los Coordinadores Nacionales y representante de cada uno de los países miembros del GAFILAT. Igualmente, se contó con la presencia de representantes del BID y UNODC, miembros observadores del Organismo.

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Primer informe de seguimiento intensificado de República Dominicana, en el que se analiza el progreso de República Dominicana en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de República Dominicana en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de República Dominicana en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Primer informe de seguimiento intensificado de República Dominicana

First enhanced Follow-up Report of Dominican Republic

 

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA

Nicaragua 1

Nicaragua 1

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Nicaragua, en el que se analiza el progreso de Nicaragua en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Nicaragua en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Nicaragua en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de Nicaragua

Third Enhanced Follow up Report of Nicaragua


SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ

Panama 2

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso de Panamá en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

-Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá

-Second enhanced Follow-up Report of Panama

XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC

 

Seminario Evaluadore 201908 2

 

Entre el 12 y 16 de agosto 2019 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el XX Seminario de Evaluadores organizado en conjunto por el GAFILAT y el GAFIC, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.


El seminario contó con la participación de los delegados de Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de El Salvador, país miembro del GAFIC, Argentina y Estados Unidos, miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo observador del GAFILAT. La asistencia fue de 30 delegados, además de los instructores de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, del GAFI y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.

El objetivo de este seminario consistió en capacitar a los delegados, a través de ejercicios teórico-prácticos, en la metodología de evaluación del cumplimiento técnico de las Recomendaciones revisadas del GAFI, aprobadas en febrero de 2012, y el nivel de efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Subcategorías