Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región. La actividad, organizada juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFI, permitió generar un espacio de intercambio entre autoridades, sector privado y organismos internacionales para abordar amenazas y mejorar los mecanismos de cooperación regional.
Durante las sesiones de trabajo se discutieron, entre otros temas:
i. Los riesgos asociados a la extorsión como facilitador del LA y su creciente vínculo con el crimen organizado, compartiendo experiencias prácticas y herramientas investigativas entre países miembros del GAFILAT y de la red global.
ii. El rol de las asociaciones público-privadas, el intercambio de información entre actores privados y el uso de tecnologías de supervisión para mejorar la calidad de la inteligencia financiera y fortalecer el enfoque basado en riesgos.
iii. La experiencia de Canadá en su proceso de evaluación mutua de V Ronda. Cambios principales respecto de la evaluación anterior, retos significativos y buenas prácticas.
El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a los países participantes por su apertura al intercambio de casos y buenas prácticas, lo que permitió enriquecer el conocimiento sobre los temas abordados y promover la coordinación internacional frente a fenómenos transnacionales.
De manera particular, se reconoce el valioso apoyo del BID como cooperante del GAFILAT, quien hizo posible la realización de esta iniciativa.
GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Costa Rica.
Durante la semana del 24 al 27 de febrero de 2026, el GAFILAT llevó a cabo en Costa Rica un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.
Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el GAFILAT con expertos del Reino de España, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.
La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, quienes profundizaron sus conocimiento en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.
El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo recientemente un Curso de Capacitación para Evaluadores, organizado conjuntamente con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el apoyo de la Secretaría del GAFI, con el objetivo de preparar a los expertos que participarán en las evaluaciones mutuas durante la 5ª ronda de evaluaciones mutuas.
El curso se realizó en Washington D.C. del 2 al 6 de marzo de 2026 y reunió a 46 participantes de 17 países y 3 organizaciones internacionales (GAFI, Banco Mundial y FMI), incluidos representantes de 8 países miembros del GAFILAT. Su objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas y promover un enfoque común, consistente y de alta calidad para la preparación y conducción de las evaluaciones mutuas por parte del GAFI y de los organismos regionales estilo GAFI durante la 5ª ronda.
La capacitación abordó temas centrales para la labor de los evaluadores, incluido un panorama general del proceso de evaluación mutua, el análisis de riesgos y contexto, y el fortalecimiento de habilidades clave para evaluar el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP. También incluyó módulos sobre el uso de datos y estadísticas para sustentar hallazgos, así como actividades diseñadas para reforzar la redacción del Informe de Evaluación Mutua y su discusión en foros técnicos.
En un contexto de creciente complejidad de los riesgos y amenazas, la capacitación de evaluadores es esencial para garantizar evaluaciones rigurosas, precisas y orientadas a resultados, contribuyendo al fortalecimiento de la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP en la región y en toda la Red Global.
A través de esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de capacidades y con la mejora continua de los procesos de evaluación mutua.
El GAFILAT expresa su sincero agradecimiento al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la Secretaría del GAFI por su apoyo y cooperación en la realización de esta actividad.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la visita de alto nivel a la República de Costa Rica, los días 3 y 4 de marzo de 2026, como parte del inicio formal del proceso de Evaluación Mutua del país. Esta etapa tiene por objeto iniciar formalmente el proceso de evaluación, dialogar con las máximas autoridades nacionales sobre su importancia y reforzar el compromiso institucional necesario para afrontar el proceso, en línea con los estándares internacionales del GAFI.
La delegación del GAFILAT estuvo integrada por Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del organismo; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, Vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT y Coordinador Nacional de Colombia; Sergio Espinosa Chiroque, ex Presidente del GAFILAT y Coordinador Nacional del Perú; y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, ex Presidenta del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Paraguay.
Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado.
La agenda del 4 de marzo incluyó una reunión con representantes del sector financiero y APNFD, así como encuentros focalizados con otros organismos específicos clave del sector público, Tales como el Ministerio Público, Policía Judicial y Jueces, así como Supervisores de los 4 mercados regulados y de las APNFD y supervisor de los Notarios. Estas instancias permitieron abordar el alcance del proceso de evaluación y promover una comprensión compartida sobre la importancia de una respuesta articulada de todo el sistema nacional.
Al igual que en otras visitas de alto nivel realizadas por el GAFILAT en la región, esta misión permitió poner de relieve la relevancia del compromiso político e institucional al más alto nivel para el adecuado desarrollo de la evaluación mutua. Asimismo, evidenció la importancia de la coordinación entre las autoridades públicas y el sector privado para fortalecer la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP del país. La experiencia reciente del GAFILAT muestra que estas visitas constituyen un hito clave para el inicio del proceso y para reafirmar el respaldo de las autoridades nacionales a la evaluación.
El GAFILAT reconoce la disposición y el compromiso de Costa Rica con este ejercicio, que constituye una herramienta central para medir el nivel de cumplimiento técnico y efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP, así como para identificar oportunidades de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, el GAFILAT agradece especialmente la articulación y organización del proceso de la visita por parte de la UIF de Costa Rica, que permitió que se desarrollara de forma exitosa y en línea con los procedimientos.
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) presenta su Plan Estratégico 2026–2030, un instrumento clave que orientará el trabajo del organismo durante los próximos cinco años y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la región.
Este nuevo Plan establece las prioridades estratégicas para consolidar los avances alcanzados, enfrentar los desafíos emergentes y profundizar la cooperación regional e internacional. Asimismo, refuerza el enfoque basado en riesgos, la efectividad de los sistemas ALA/CFT y el apoyo técnico a los países miembros en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Con una visión orientada a resultados, el Plan Estratégico 2026–2030 promueve:
- El fortalecimiento institucional de los países miembros.
- La mejora continua de la calidad y consistencia de las evaluaciones.
- La cooperación y coordinación regional.
La innovación frente a nuevas amenazas, incluyendo activos virtuales y tecnologías emergentes.
Link del documento: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8513
