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PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Primer informe de seguimiento intensificado de República Dominicana, en el que se analiza el progreso de República Dominicana en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de República Dominicana en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.


El documento completo del Informe de Seguimiento de República Dominicana en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

- Primer informe de seguimiento intensificado de República Dominicana

First enhanced Follow-up Report of Dominican Republic

 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ

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En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso de Panamá en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

-Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá

-Second enhanced Follow-up Report of Panama

XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC

 

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Entre el 12 y 16 de agosto 2019 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el XX Seminario de Evaluadores organizado en conjunto por el GAFILAT y el GAFIC, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.


El seminario contó con la participación de los delegados de Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de El Salvador, país miembro del GAFIC, Argentina y Estados Unidos, miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo observador del GAFILAT. La asistencia fue de 30 delegados, además de los instructores de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, del GAFI y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.

El objetivo de este seminario consistió en capacitar a los delegados, a través de ejercicios teórico-prácticos, en la metodología de evaluación del cumplimiento técnico de las Recomendaciones revisadas del GAFI, aprobadas en febrero de 2012, y el nivel de efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA

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Nicaragua 1

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 25 de julio de 2019, se aprobó el Tercer informe de seguimiento intensificado de Nicaragua, en el que se analiza el progreso de Nicaragua en la subsanación de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Nicaragua en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.

El documento completo del Informe de Seguimiento de Nicaragua en versión español e inglés se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:

-Tercer informe de seguimiento intensificado de Nicaragua

-Third enhanced Follow-up Report of Nicaragua

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

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La XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 25 de julio de 2019, en la ciudad de Luque, Gran Asunción, Paraguay.

El evento fue inaugurado con la honorable participación del Presidente de la República del Paraguay, Excelentísimo señor Mario Abdo Benítez, y fue presidido por el Presidente Pro Tempore 2019 del GAFILAT, Doctor Sergio Espinosa, de la República del Perú.

La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir asuntos relevantes del Organismo. Se alcanzaron acuerdos con respecto a los siguientes temas:

  • Se aprobaron los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT.
  • Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI y la Metodología de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. En particular, se incorporó la Nota Interpretativa de la Recomendación 15 del GAFI sobre nuevas tecnologías, y se aprobaron modificaciones en la Metodología de Evaluación con respecto a los Resultados Inmediatos 3 y 4, a fin de brindar más orientación a los evaluadores sobre cómo ponderar la importancia relativa de las diversas instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas.
  • Se aprobó la revisión de los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
  • Se aprobó la actualización del Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera que integran el GAFILAT.
  • Se aprobó el proceso de incorporación de observadores del GAFILAT. Asimismo, se aprobó la admisión de la Comisión Europea como observador.
  • Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la cooperación regional en materia monitoreo del transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador.
  • Se informaron las actividades y desarrollos de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
  • Finalmente, se designó el nuevo Secretario Ejecutivo del GAFILAT.

La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Paraguay para el desarrollo del XXXIX Pleno de Representantes.

 

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