En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), los días 15 y 16 de julio de 2026 en Lima, Perú; la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT llevó a cabo la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, organizada en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore de Panamá y con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los países para prevenir, detectar e investigar los flujos financieros ilícitos asociados a la minería ilegal y la tala y tráfico ilegal de madera desde una perspectiva ALA/CFT.

La Sesión reunió a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), fiscalías especializadas, autoridades de investigación, organismos internacionales y representantes del sector privado. Durante la primera jornada se desarrolló un taller técnico en el que se abordaron las principales tipologías de lavado de activos vinculadas a estos delitos, señales de alerta, investigaciones financieras y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de experiencias entre los países de la región.

La segunda jornada estuvo dedicada a dos paneles de alto nivel. El primero analizó la evolución de los delitos ambientales como economías criminales complejas y los desafíos que plantean para los sistemas ALA/CFT. El segundo examinó el papel del sistema financiero y la importancia de fortalecer la cooperación público-privada para mejorar la detección, el reporte y la investigación de los flujos financieros ilícitos asociados a estos fenómenos.

Ambas jornadas contaron con la participación de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y FACT Coalition, quienes compartieron experiencias internacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas junto con representantes de los países miembros del GAFILAT.

Como resultado de la actividad, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras como una herramienta clave para combatir la minería ilegal y la tala y tráfico ilegal de madera, así como de profundizar la coordinación entre las autoridades competentes y la cooperación con el sector privado. Las conclusiones y recomendaciones surgidas durante el taller servirán de base para orientar futuras iniciativas regionales en esta materia.

Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que fortalezcan las capacidades de los países para enfrentar las amenazas emergentes y combatir los flujos financieros ilícitos vinculados con los delitos ambientales.

El GAFILAT agradece especialmente a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.

En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el 17 de julio de 2026 en Lima, Perú; se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Cooperación entre el GAFILAT y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), con el propósito de fortalecer la cooperación público-privada en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (ALA/CFT/CFP).

Este acuerdo consolida una línea de trabajo que el GAFILAT ha venido impulsando en los últimos años para promover una mayor participación del sector privado en el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de la región, en consonancia con los estándares internacionales y con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2026-2030.

Como resultado concreto de esta cooperación, ambas instituciones desarrollan actualmente la Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de LA/FT del Sector Seguros, un proyecto que reúne a autoridades competentes y representantes del sector asegurador para identificar amenazas, vulnerabilidades, factores mitigantes y riesgos que enfrenta el sector en los países miembros del GAFILAT.

Esta iniciativa constituye el primer proyecto regional del GAFILAT desarrollado conjuntamente con un representante del sector privado para la elaboración de una Evaluación Sectorial de Riesgos, marcando un hito en la evolución de la cooperación entre ambos sectores. El estudio busca fortalecer el entendimiento de los riesgos asociados al sector asegurador, contribuir a la aplicación efectiva del enfoque basado en riesgos y servir como insumo para el desarrollo de evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgos en los países miembros.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el sector privado como un elemento fundamental para incrementar la efectividad de los sistemas ALA/CFT y enfrentar de manera coordinada los riesgos emergentes que afectan a la región.

En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), los días 15 y 16 de julio de 2026 en Lima, Perú, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, en conjunto con la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ) a través de su Programa para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos (GP IFF) y el Programa Regional de lucha contra flujos financieros, llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

La actividad reunió a representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, junto con autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 8, organismos reguladores del sector de las OSFL, unidades de inteligencia financiera, organismos internacionales y expertos especializados. A lo largo de las dos jornadas, que combinaron un taller técnico y paneles de alto nivel, los participantes analizaron los principales cambios introducidos a la Recomendación 8, su Nota Interpretativa, la Metodología de Evaluación y el Documento de Mejores Prácticas del GAFI. Asimismo, se abordaron temas como la identificación de las organizaciones comprendidas dentro de la definición del GAFI, el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo, la implementación de mecanismos de monitoreo basados en riesgo, las consecuencias no deseadas derivadas de una aplicación inadecuada de las medidas ALA/CFT y los principales desafíos que enfrentan los países para implementar el estándar.

Las discusiones permitieron intercambiar experiencias y buenas prácticas entre autoridades nacionales y expertos internacionales, destacando la importancia de desarrollar mecanismos de implementación proporcionales, focalizados y alineados con los estándares del GAFI, que permitan prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro con fines de financiamiento del terrorismo, evitando al mismo tiempo generar consecuencias no deseadas para el desarrollo de sus actividades legítimas.

Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que contribuyan a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación efectiva de los estándares internacionales y el fortalecimiento de sus sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT agradece a la EU AML/CFT Global Facility, a la Cooperación Alemana (GIZ), a los expertos internacionales y a las delegaciones de los países miembros, particularmente a la delegación de Perú al ser el país anfitrión del evento, por su valiosa participación y contribución al desarrollo de esta actividad.

En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), los días 2 y 3 de julio del presente año.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la “Semana de la Recuperación de Activos” desarrollada en conjunto entre el GAFILAT, el Proyecto EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea e INTERPOL con el apoyo de la Fiscalía Nacional de Chile, el Ministerio de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional ALA/CFT en cabeza de la UAF.

Los días 30 de junio y 1 de julio los Puntos de Contacto de la RRAG participaron de encuentros, formación aplicada y coordinación técnica con representantes de fiscalías, fuerzas de seguridad y unidades de investigación financiera de países de América Latina y Europa. El objetivo de estas reuniones fue promover una estrategia regional para la recuperación de activos ilícitos remarcando la importancia de la coordinación entre las distintas autoridades a nivel nacional, así como de la cooperación internacional para la identificación de bienes ilícitos.

Posteriormente, los días 2 y 3 se realizó la reunión anual de la RRAG en donde los puntos de contacto junto con representantes de CARIN y otros organismos, pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos operativos relacionados a la recuperación de activos. Adicionalmente, se discutieron posibles estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la RRAG y que se dé una mejor colaboración con las demás Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN-Asset Recovery Interagency Network, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales. 

En esta oportunidad se contó con la participación de puntos de contacto de los países del GAFILAT, así como del CITCO y la ORGA de España. Asimismo, participaron representantes de la Red CARIN, del Banco Mundial, UNODC y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea.